פסק הדין של השופט: מייסד PGI נדון ל-20 שנות מאסר בגין תוכנית פונזי ביטקוין בסכום של $201 מיליון

הבטחות מסחר מטעות

שופט אמריקאי גזר על רמיל ונטורה פלאפוקס, בן 61, 20 שנות מאסר על תכנון הונאת פונזי עולמית באמצעות חברת פריטוריאן גרופ אינטרנשיונל, שהונתה מעל ל-90,000 משקיעים ביותר מ-201 מיליון דולר.

פלאפוקס, אזרח כפול של ארצות הברית והפיליפינים, מיצב את עצמו כיו”ר ומנכ”ל PGI, והציג את החברה ככוח מסחר ביטקוין. הוא פיתה את המשקיעים בהבטחות לתשואות יומיות הנעות בין 0.5% ל-3%. בפועל, PGI לא סחרה בביטקוין בהיקף המסוגל לספק רווחים כאלה. במקום זאת, פלאפוקס השתמש בכספי משקיעים חדשים כדי לשלם למשתתפים קודמים, טקטיקת פונזי קלאסית.

מ-דצמבר 2019 עד אוקטובר 2021, PGI אספה יותר מ-30 מיליון דולר במטבעות פיאט ולפחות 8,198 ביטקוין בשווי 171 מיליון דולר. התובעים אמרו כי הקורבנות הפסידו בסופו של דבר 62.6 מיליון דולר. כדי לשמור על האשליה, פלאפוקס השיק פורטל מקוון שהראה באופן שקרי שההשקעות צומחות בערכן, ושכנע את הקורבנות שכספם בטוח.

מסמכי בית המשפט חשפו כי פלאפוקס בזבז מיליוני דולרים ממשקיעים על סחורות יוקרה ונדל”ן. זה כלל 20 מכוניות יוקרה בשווי 3 מיליון דולר, כולל מותגים כמו למבורגיני, פרארי, פורשה ובנטלי, וכן ארבעה בתים ב-לאס וגאס ולוס אנג’לס בשווי של יותר מ-6 מיליון דולר.

פלאפוקס גם הוציא 329,000 דולר על סוויטות פנטהאוז בבתי מלון יוקרתיים ו-3 מיליון דולר על בגדים מעצבים, תכשיטים ושעונים מגוצ’י, ורסאצ’ה, קרטייה, רולקס והרמס. בנוסף, הוא העביר 800,000 דולר במזומן ו-100 ביטקוין—שהיו באותה עת בשווי 3.3 מיליון דולר—לבן משפחה.

הפרשה נחקרה על ידי משרד השדה של ה-FBI בוושינגטון והמשרד לחקירות פליליות של ה-IRS בוושינגטון הבירה. התובעים, עוזרי התובע האמריקאי ג’ק מורגן ואני זנוביני, יחד עם עוזרת התובעת האמריקאית לשעבר זואי בדל, הובילו את התביעה.

שאלות נפוצות ❓

• מי נידון בארה”ב? רמיל ונטורה פלאפוקס, אזרח כפול של ארה”ב-פיליפינים, קיבל 20 שנות מאסר על ניהול הונאת פונזי ביטקוין.
• כמה כסף היה מעורב ברחבי העולם? PGI הונתה יותר מ-90,000 משקיעים ברחבי העולם ביותר מ-201 מיליון דולר.
• היכן בזבז פלאפוקס את כספי המשקיעים? הוא קנה מכוניות יוקרה, בתים בלאס וגאס ולוס אנג’לס, מוצרי מעצבים וסוויטות פנטהאוז.
• אילו סוכנויות הובילו את הפרשה? משרד השדה של ה-FBI בוושינגטון וה-IRS לחקירות פליליות בוושינגטון ניהלו את החקירה והתביעה.