פשיטות של ה-FSB על מרכז הקריפטו במוסקבה סיטי במסגרת מבצע גדול לחשיפת הונאה

רשת הלבנת קריפטו זרה פורקה

הרשויות ברוסיה פירקו לאחרונה רשת להלבנת כספים שפעלה מתוך רובע העסקים מוסקבה סיטי, ושיבשו תשעה ערוצי מטבעות קריפטוגרפיים בתיאום זר ששימשו להעברת כספים גנובים לחו״ל. במבצע משותף של שירות הביטחון הפדרלי (FSB) ומשרד הפנים (MVD), כוחות האכיפה עצרו יותר מ-20 עובדים ממשרדי חלפנות מטבעות קריפטוגרפיים לא רשומים שפעלו במוסקבה.

לפי הודעת ה-FSB, הבורסות הלא רשומות שימשו לכאורה כגשר קריטי עבור מוקדי שיחות אוקראיניים שכוונו לאזרחים רוסים באמצעות הונאות טלפוניות ומקוונות. הנוכלים שמרו על קשר רציף עם הקורבנות — ולעיתים קרובות כיוונו לאוכלוסיות פגיעות, כולל גמלאים — והנחו אותם צעד אחר צעד לאורך העסקאות, מבלי לחשוף את טבען האמיתי של הפעולות.

לפי הדיווחים, הקורבנות קיבלו הנחיה לרכוש מטבע קריפטוגרפי במשרדי מוסקבה סיטי, אשר הועבר מיד לאחר מכן לחשבונות שנשלטו בידי מארגנים שמושבם באוקראינה, כך נמסר בהודעה. החוקרים חשפו כי הרשת הסתמכה על פעילים צעירים שגוייסו מאזורים ברחבי רוסיה.

הפעולה המכוונת נגד בורסות המטבעות הקריפטוגרפיים מגיעה כאשר רוסיה מרחיבה את איסורה על פעילות כריית ביטקוין. כפי שדווח ב-Bitcoin.com News, צו שנחתם לאחרונה על ידי ראש ממשלת רוסיה מיכאיל מישוסטין אוסר כעת כריית ביטקוין במוסקבה ובחלק מהטריטוריות במחוז קורסק עד לשנת 2032.

הרשויות ברוסיה הרחיבו גם את האכיפה שלהן לעבר דמויות בולטות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים במדינה. בין היעדים הבולטים: איגור רונץ, מייסד ומנכ״ל Bitriver — אחד ממפעילי כריית הביטקוין הגדולים ברוסיה — שלטענת החוקרים הונה קונגלומרט מקומי גדול בתחום המתכת והאנרגיה.

במקביל, מחוקקים בכירים מגבירים אזהרות פומביות נגד נכסים דיגיטליים; אנדריי סווינצוב, סגן יו״ר ועדת הדומה הממלכתית למדיניות מידע, טכנולוגיית מידע ותקשורת, פרסם לאחרונה פנייה ישירה שבה ייעץ לאזרחים להימנע מרכישת Gram, טוקן המקושר באופן הדוק לאקוסיסטם ההודעות של טלגרם.

בינתיים, הרשויות ברוסיה חשפו כי כמה שליחים בני 18 עד 25 נעצרו לאחר שאספו מזומן ישירות מקורבנות ההונאה והעבירו אותו למשרדי החלפנות לצורך המרה והעברה לחו״ל.

יחידות החקירה של משרד הפנים פתחו בהליכים פליליים לפי חלק 4 של סעיף 159 לחוק העונשין של הפדרציה הרוסית, העוסק בהונאה בהיקף גדול שבוצעה על ידי קבוצה מאורגנת. הן עובדי משרדי החלפנות והן השליחים הואשמו בסיוע לדבר עבירה. אם יורשעו, הם צפויים לעד 10 שנות מאסר.

הרשויות פועלות לאתר קורבנות נוספים כדי לקבוע את מלוא היקף הנזק הכספי, לאסוף ראיות ולבחון אפיקים אפשריים להשבה.