משטרת סינגפור ובורסות קריפטו משיקות מבצע משותף נגד חשבונות המקושרים להונאות

עיקרי הדברים:

• משטרת סינגפור הרחיבה את המאבק בקריפטו נגד פעילות קריפטו הקשורה להונאות.
• Coinbase, Gemini, Upbit ו-Coinhako בין החברות שתמכו בפעולת האכיפה.
• כלי Chainalysis ו-TRM Labs סייעו לאתר קורבנות ולהפחית הפסדי הונאה.

מבצע האכיפה בקריפטו בסינגפור מכוון לחשבונות הקשורים להונאות

רשויות סינגפור החריפו את מאמציהן נגד פשיעה הקשורה לקריפטו לאחר פעולת אכיפה מתואמת בהשתתפות המשטרה ובורסות קריפטו. המבצע הדגיש שיתוף פעולה עמוק יותר בין רשויות האכיפה לפלטפורמות נכסים דיגיטליים, כאשר גורמים רשמיים פועלים לשבש זרימות נכסים דיגיטליים הקשורות להונאות ולצמצם סיכוני פשיעת סייבר.

משטרת סינגפור (SPF) מסרה ב-23 באפריל 2026 כי עבדה עם מספר בורסות קריפטו, בהן Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX ו-Upbit, במסגרת מבצע משותף שנתמך בידי חברות אנליטיקת בלוקצ’יין Chainalysis ו-TRM Labs. Chainalysis ציינה בפלטפורמת המדיה החברתית X כי כלי ניתוח הבלוקצ’יין שלה סייעו לזהות יותר מ-90 קורבנות הונאה ולמנוע הפסדים של מעל 2.86 מיליון דולר במהלך מבצע נגד הונאות שנמשך חודש אחד, שהתפרש על פני בורסות הקריפטו המרכזיות. בהודעה נכתב:

“המשטרה מבקשת להודות לבורסות הקריפטו על תמיכתן החזקה ועל השותפות במבצע זה.”

הרשויות מסרו כי שיתוף הפעולה אפשר מעקב מהיר יותר אחר עסקאות דיגיטליות וסייע לזהות קורבנות הונאה לפני שנגרמו הפסדים נוספים. המבצע התמקד בהונאות שבהן נעשה שימוש בנכסי קריפטו בפעילות מרמתית.

שותפויות ה-SPF עם בורסות מגבירות את לחץ האכיפה

החוקרים בחנו מקרים שבהם היו מעורבים אנשים שנחשדו בסיוע לביצוע הונאות באמצעות חשבונות נכסים דיגיטליים. נטען כי חשבונות אלה שימשו לקבלה ולהעברה של תקבולים הקשורים לתרמיות. Chainalysis מסרה כי המבצע התמקד בהונאות השקעה, הונאות עבודה, הונאות רומנטיות והונאות התחזות לגורמי ממשל.

שיתוף הפעולה עם בורסות וחברות אנליטיקת בלוקצ’יין סייע לצוותי האכיפה לזהות קורבנות הונאה במהירות רבה יותר ולהתערב לפני שנגרמו הפסדים נוספים. גורמים רשמיים הציגו שותפויות עם המגזר הפרטי ככלי אכיפה חשוב, בעוד עבריינים מסתמכים יותר ויותר על מטבעות קריפטוגרפיים לצורך עסקאות חוצות גבולות.

הרשויות הוסיפו כי ערנות ותיאום מתמשכים נותרים חשובים, שכן נוכלים מנתבים פעילות מרמתית דרך פלטפורמות קריפטו. Chainalysis פירטה ב-X:

“כלי ניתוח הבלוקצ’יין שלנו סייעו לזהות מעל 90 קורבנות הונאה ולמנוע הפסדים של מעל 2.86 מיליון דולר במהלך מבצע נגד הונאות שנמשך חודש אחד, שהתפרש על פני בורסות קריפטו מרכזיות.”

“כאשר לרשויות האכיפה יש את הכלים הנכונים ושיתוף פעולה בזמן אמת, הנוכלים מאבדים את האנונימיות שעליה הם בונים,” ציינה חברת אנליטיקת הבלוקצ’יין. המשטרה מסרה כי ערנות ותיאום מתמשכים נותרים מרכזיים לצמצום הפסדי הונאה ולשיפור תוצאות האכיפה.