מאבק בזרימות בלתי־חוקיות: תאילנד מיישמת בדיקות חדשות ומחמירות על עסקאות סטייבלקוין בהיקפים גבוהים

בנק תאילנד מכוון לעסקאות סטייבלקוין במסגרת מאבק בכלכלה האפורה

בנק תאילנד נוקט צעדים כדי לעצור את צמיחת הכלכלה הבלתי־רשמית המשגשגת של המדינה באמצעות סטייבלקוינים.

ויטאי רטנאקורן, נגיד בנק תאילנד, הצהיר כי כחלק ממאבק המוסד לצמצום פעילות בלתי חוקית באמצעות המערכת הפיננסית הממוסדת, הבנק מיישם בדיקות חדשות הן על עסקאות סטייבלקוין והן על רכישות מטילי זהב.

באמצעות רשות ניירות הערך הלאומית (SEC), הבנק הקים מערכת לסימון עסקאות המשתמשות ב-USDT, סטייבלקוין הצמוד לדולר, ובבדיקה הראשונית נמצא כי חלק מהעסקאות הגדולות בהיקפים חריגים עשויות לעקוף ערוצים רגילים כדי לחמוק מצעדי ציות.

בנוסף, מאז אפריל הבנק בוחן בקפידה הפקדות מזומן גדולות, ומחייב לקוחות שמושכים מעל 150,000 דולר להסביר מדוע הם זקוקים למזומן במקום להשתמש בכסף אלקטרוני.

רטנאקורן הסביר כי צעדים אלה הפחיתו את המשיכות הללו ב-35%, והוסיף כי בעתיד יידרשו הצהרות על מקור הכספים גם עבור הפקדות גדולות באותו סדר גודל.

גם מטילי זהב הם יעד לפעולה, עם צעדים דומים המבקשים לסגור פרצות, לרבות משיכה של כמויות זהב גדולות באופן חריג שסומנו כבלתי תקינות על ידי המשרד הלאומי למניעת הלבנת הון.

צעדים אלה כבר הניבו תוצאות, והפחיתו את היקפי משיכות הזהב מ-4,000 ק”ג ל-700 ק”ג בחודש, ובכך הקלו על התמתנות התחזקות ערך הבאט התאילנדי.

רטנאקורן הדגיש כי “הצעדים שאנו מיישמים אינם פתרונות קצרי טווח; הם דורשים פריסה מתמשכת של מספר אסטרטגיות מקבילות.”

הכלכלה הבלתי־רשמית של תאילנד נחשבת לאחת הגדולות בעולם, והיא מהווה חלק גדול מהתוצר המקומי הגולמי (תמ”ג) של המדינה.

צעדים אלה מגיעים בעקבות הקמת לשכת נתונים לחקירת זרימות כסף בלתי סדירות בנובמבר. באותו זמן, שר האוצר אקניטי ניטיתןפרפאס, העומד בראש המשרד, ציין פלטפורמות קריפטו וחלפני מטבע כשערים לזרימות בלתי חוקיות הנכנסות למדינה.