הפגם הקטלני של מלך העולם האפל: רכישת מטילי זהב באמצעות קריפטו מובילה למעצר

המנהל לכאורה של ‘Dream Market’ הואשם בהלבנת הון לאחר שקנה זהב באמצעות מטבע קריפטו שסומן

אווה מרטין אנדרסן, אזרח גרמני, הואשם לאחרונה בהלבנת הון לאחר שניצל כספי קריפטו מ-Dream Market, אחד משווקי הדארקנט הגדולים ביותר.

לפי הודעה לעיתונות שפורסמה ביום רביעי על ידי לשכת התובע האמריקאי במחוז הצפוני של ג׳ורג׳יה, אנדרסן הואשם בשימוש במטבע קריפטו מארנקים הקשורים ל-Dream Market לאחר שנים של איחוד מיליוני דולרים בכספים מפעילות השוק.

הרשויות הצליחו לאתר את מיקומו של אנדרסן לאחר שהוא השתמש במפעיל קריפטו שממוקם בג׳ורג׳יה, לכאורה Bitpay, כדי להסדיר רכישות זהב מול סוחרים בינלאומיים ושלח את מטילי הזהב לכתובת ביתו.

מאמינים שאנדרסן הוא “Speedstepper”, המנהל הראשי של Dream Market, שהעביר מיליונים מארנקי השוק שנסגר כדי לבצע את הרכישות הללו באוגוסט 2023. התובע האמריקאי תיאודור ס. הרץברג ציין כי Dream Market הקל על מכירת 90 קילוגרם הרואין, 450 קילוגרם קוקאין, 25 קילוגרם קראק קוקאין, 45 קילוגרם מת’, 13 קילוגרם אוקסיקודון ו-36 קילוגרם פנטניל באמצעות אמצעים אנונימיים ומטבע קריפטו.

במאי 2026 נערכה פשיטה על ביתו של אנדרסן, ובמהלכה נתפסו מטילי זהב בשווי 1.7 מיליון דולר ולמעלה מ-23,000 דולר במזומן, בנוסף לזיהוי 1.2 מיליון דולר בקריפטו ובחשבונות בנק הקשורים ל-Dream Market. כעת הוא עומד בפני שישה סעיפים של הלבנת הון בינלאומית ושישה סעיפים של הסתרת הלבנת הון, כאשר כל אישום נושא עונש של עד 20 שנות מאסר.

כרים קרטר, הסוכן המיוחד האחראי של מס ההכנסה – חקירה פלילית (CI), הדגיש כי “השבתם לשימוש של רווחים שנחו זמן רב מוכיחה אמת קשה: גורמים בלתי חוקיים עשויים להסתתר בצללים, אך עקבותיהם הפיננסיים נשארים. IRS CI מחויבת לעקוב אחר הכסף, והסוכנים המיוחדים של יחידת פשעי הסייבר שלנו מחויבים לחשוף את מי שמנסים לנצל טכנולוגיה כדי להתחמק מאחריות.”