אבן דרך משפטית: הסוכנות לשיקום נכסים של אוקראינה מקבלת משמורת ישירה על קריפטו שנתפס

ARMA של אוקראינה מקבלת מטבעות קריפטו למשמורת לראשונה

סוכנויות מודיעין ואכיפת חוק בינלאומיות מיישמות כעת פרוטוקולי משמורת חדשים לנכסים דיגיטליים, במיוחד משום שהם נמצאים בשימוש גובר בידי קבוצות פליליות.

ב־27 ביוני, הסוכנות האוקראינית לאיתור, חילוט וניהול נכסים (ARMA), ארגון שמאתר, עוקב ומאבטח נכסים שעשויים להיתפס במסגרת הליכים פליליים, דיווחה כי טיפלה במקרה המעשי הראשון שבו נכסים דיגיטליים שנתפסו הועברו לארנק שלה.

תפיסת 8.3 מיליון דולר ב‑USDT מגיעה בעקבות מבצע נגד קבוצת פריצה בינלאומית שכיוונה לאנשים פרטיים ולחברות באירופה ובארה״ב במתקפות סייבר רחבות היקף, סחטה את קורבנותיה, והלבינה את הכספים שהושגו באמצעות רכישת נדל״ן ונכסים דיגיטליים. הנזק הכולל שנגרם על ידי קבוצה זו מוערך ביותר מ‑100 מיליון דולר, כאשר עד כה הושבו רק 11.3 מיליון דולר.

ARMA הדגישה כי מהלך זה היה תוצאה של המאמצים המתואמים של לשכת החקירות הממלכתית ושל משרד התובע הכללי. “הפעולות המהירות של רשויות אכיפת החוק הבטיחו את תפיסת הנכסים ואת יישום החלטת בית המשפט המעבירה אותם לניהול המדינה,” הדגישה.

ARMA הדגישה את הרלוונטיות של העסקה הזו, וציינה כי היא מאשרת את מוכנות הסוכנות לעבוד עם נכסים חדשים במסגרת פעילותה.

“העברת נכסי קריפטו לניהול ARMA מדגימה שמערכת המדינה לניהול נכסים שנתפסו מתפתחת בהתאם לאתגרים מודרניים. אם עבריינים משתמשים בכלים דיגיטליים כדי להסתיר הכנסות בלתי חוקיות, המדינה חייבת גם להיות מוכנה לנהל נכסים כאלה ביעילות, תוך הבטחת שימורם ואכיפת החלטות בתי המשפט,” סיכמה הסוכנות.

בעוד שחלק מהדיווחים מצביעים על כך שאוקראינה מחזיקה 46,000 BTC במשמורת, הצהרות ARMA מאשרות שהמדינה לא קיבלה כמות משמעותית של BTC או כל מטבע קריפטו אחר מתפיסות פליליות.