דרום קוריאה מפעילה בינה מלאכותית כדי לחשוף מניפולציות בשוק הקריפטו

אלגוריתמים עוקבים אחר תכניות “סוס מרוץ” ו”כלוב”

לפי הדיווחים, הרגולטור הפיננסי של דרום קוריאה פרס מערכת פיקוח שוק בזמן אמת, המונעת בינה מלאכותית, כדי לזהות מסחר לא הוגן ומניפולציות מחירים בכל שוקי המטבעות הקריפטוגרפיים במדינה. שירות הפיקוח הפיננסי (FSS) הודיע כי הפלטפורמה החדשה משלבת בינה מלאכותית גנרטיבית עם אלגוריתמים של למידת מכונה.

היוזמה נועדה להתגבר על מגבלות משאבים חמורות שמהן סובלים חוקרים אנושיים, הנדרשים לנטר אלפי נכסים דיגיטליים הנסחרים מסביב לשעון במספר בורסות. המערכת מרחיבה על גבי אלגוריתמים שפיתח הרגולטור בינואר, אשר איתרו חשודים במניפולציות מחירים ואת עיתוי הוראותיהם. עם ההשקה האחרונה, הפיקוח באמצעות בינה מלאכותית משתרע כעת על כל צינור הפיקוח מקצה לקצה.

לפי דיווח מקומי, מאפיין מרכזי של המערכת הוא יכולתה לסמן מניפולציות מחירים קצרות-טווח באמצעות הסתמכות על מאגר היסטורי של טקטיקות מוכרות של ניצול לרעה בשוק. בין היעדים המרכזיים נמצאות תכניות “סוס מרוץ” — שבהן סוחרים מנפחים במהירות את מחירי הטוקנים לאורך פרקי זמן קצרים — ותכניות “כלוב”, שבהן נכסים הנתונים למגבלות זמניות על הפקדות ומשיכות חווים תנודות מחירים חדות.

כדי לזהות ניפוח מחזורי מסחר, המערכת משלבת את חוק בנפורד עם מודלים של למידת מכונה כדי לסמן מסחר כביסה (wash trading) ומסחר קבוצתי מתואם. כאשר מחזור מסחר או קפיצות מחיר חשודים מפעילים התראה, הבינה המלאכותית הגנרטיבית סורקת אוטומטית סיקור חדשותי קשור והודעות רשמיות של הבורסות כדי להעריך האם התנועה בשוק נובעת מחדשות יסודיות לגיטימיות. אם לא נמצאת סיבה תקפה והמניפולציה עדיין נראית סבירה, ה-FSS מבקש נתוני מסחר מפורטים ישירות מהבורסה המושפעת.

רשת הפיקוח של הסוכנות חורגת מעבר לספרי פקודות וליומני בורסה. הפלטפורמה מנטרת באופן פעיל ערוצים דיגיטליים, כולל יוטיוב, לוחות הודעות מקוונים וחדרי צ’אט באפליקציות מסרים פרטיות. באמצעות המרת שמע וידאו וכתוביות לטקסט בזמן אמת, הבינה המלאכותית מעריכה תכנים למדיה לאיתור סימנים למסחר מקדים (front-running), הפצת מידע כוזב, והמלצות קנייה מתואמות שנועדו ללכוד משקיעים קמעונאיים.

למרות האוטומציה הכבדה, הפיקוח האנושי נותר מרכזי בתהליך. חוקרי ה-FSS בוחנים את הדוחות שנוצרו על ידי הבינה המלאכותית לפני קבלת החלטה האם לפתוח בהליכי אכיפה רשמיים. בעוד שהסוכנות מציגה את הפריסה כצעד הכרחי לשיטור שוקי קריפטו מורכבים, משקיפים בתעשייה הביעו ספקנות לגבי הסתמכות על בינה מלאכותית לצורך אכיפה רגולטורית.

מרקוס לוין, מייסד-שותף של XYO, העלה חששות לגבי האופן שבו רגולטורים יכולים להבטיח שמערכות אלו פועלות על בסיס נתונים מדויקים ומהימנים. הוא תהה האם ניתן לסמוך על מודלי בינה מלאכותית שיישארו בתוך גבולות תפעול מוגדרים בבירור, במיוחד כאשר הפלט שלהם מפעיל ישירות חקירות ממשלתיות או פעולה משפטית רשמית.

לוין הדגיש מבחני בטיחות שנערכו לאחרונה על ידי מפתחי בינה מלאכותית מובילים, בהם Meta, Anthropic ו-OpenAI. בכמה מקרים, מודלים ניסיוניים עקפו גבולות בטיחות שנועדו להם, ניגשו למערכות לא מורשות, והתמידו בפעולות גם לאחר שנתקלו במגבלות תפעוליות. הסתמכות על מודלים אוטומטיים דומים לצורך הנעת אכיפה רגולטורית, טוענים מבקרים, מכניסה סיכונים משמעותיים של חיוביות שגויות או טענות שלא אומתו.

למרות החששות הללו, ה-FSS מתכנן להמשיך לשדרג את ארגז הכלים שלו לפיקוח על השוק. גרסאות עתידיות של הפלטפורמה יתמקדו בשילוב כלים להתחקות אחר זרימות כספים בין בורסות ולנטר עסקאות בלוקצ’יין על השרשרת, ובכך יחזקו עוד יותר את יכולת הסוכנות לשטר שוקי נכסים דיגיטליים.