Coinbase מסייעת לפתור מקרה חטיפה לאחר שלקוח אולץ להעביר קריפטו

ראיות בלוקצ’יין קושרות את השוד לחמש הרשעות

בורסת הקריפטו קוינבייס (Nasdaq: COIN) חשפה את סיועה בחקירה פלילית בבריטניה בפוסט בבלוג ב-18 במאי. החברה אמרה שעבודת מודיעין הבלוקצ’יין שלה סייעה לחוקרים לאחר שמערכות פנימיות זיהו סימנים לכך שלקוח נכפה במהלך שוד. התיק הסתיים בחמש הרשעות שכללו חטיפה, כליאת שווא, קשירת קשר לשוד והלבנת הון.

גבר בן 36 מהרטפורדשייר נתקל בארבעה גברים במהלך בילוי לילה בשורדיץ’, במזרח לונדון. האירוע התרחש ביולי האחרון. בהמשך אילצה אותו הקבוצה להגיע לביתו, עצרה אותו, תקפה אותו ולחצה עליו לגשת לחשבונות פיננסיים, כולל לחשבון קוינבייס שלו. בזמן שהתוקפים ניסו להעביר נכסים מחוץ לפלטפורמה, מערכות הניטור הפנימיות של קוינבייס זיהו פעילות המצביעה על כך שהלקוח נמצא תחת כפייה והסלימו את המצב כמצב חירום. החוקרים התחקו בהמשך אחר 1,900 ליש״ט (כ-2,548 דולר) בקריפטו, יחד עם כספים נוספים במטבע פיאט, בין כתובות וחשבונות.

בריאן ארמסטרונג, מנכ”ל קוינבייס, כתב ב-X:

“צוות החקירות שלנו זיהה פשע מתמשך, והשתמש בפורנזיקת בלוקצ’יין כדי להתחקות אחר הפושעים, מה שהוביל לחמש הרשעות.”

ניסיון ההעברה זוהה על ידי מערכות הניטור של קוינבייס בעוד האירוע עדיין מתרחש. פלטפורמת הקריפטו התריעה בפני משטרת בריטניה, התייחסה למצב כדחוף, סייעה להתחקות אחר הכספים הגנובים בין כתובות בלוקצ’יין, קישרה פעילות ארנקים לאנשים המעורבים בתיק, וסיפקה תמיכה במהלך ההליכים בבית משפט הכתר סנט אולבנס. צוות המודיעין הגלובלי של החברה סייע גם בניתוח הקשור לחשוד שהיה לו חשבון קוינבייס, וקוינבייס אמרה שהיא מתכננת להמשיך לשפר את כלי הניטור שלה ואת שותפויותיה עם רשויות אכיפת החוק.

רישומים על השרשרת מראים כיצד ספרי חשבונות ציבוריים מסייעים לאכיפה

רישומי הבלוקצ’יין העניקו לחוקרים נתיב עסקאות לבחינה ככל שהתיק התפתח. נתוני ספר החשבונות הציבורי סייעו למפות את תנועת הקריפטו ללא העיכובים שמאפיינים לעיתים בקשות במערכת הבנקאית המסורתית. קוינבייס תיארה את הנראות של הספר כראיה אובייקטיבית שסייעה להפוך פשע פיזי הכולל נכסים דיגיטליים לתיק משפטי סגור.

ראיות אלו סייעו לתמוך בהרשעות, כולל ארבע הרשעות בגין קשירת קשר לשוד, חטיפה וכליאת שווא, והרשעה אחת בגין הלבנת הון. קוינבייס אמרה שהתוצאה הראתה כיצד שקיפות הבלוקצ’יין יכולה לשפר את הגנת הצרכן, לחזק אחריותיות, ולתמוך בתיאום מהיר יותר בין חברות קריפטו לבין רשויות אכיפת החוק.

היועץ המשפטי הראשי של קוינבייס, פול גריוול, כתב ב-X:

“בלוקצ’יינים אפשרו לנו לזהות ולהתחקות אחר פעולותיהם בזמן אמת בזמן שזה קרה.”