בורסת הקריפטו Bybit הודיעה ב-6 בפברואר כי היא נרשמה בהצלחה עם היחידה למודיעין פיננסי של הודו, מה שמדגיש את מחויבותה לעמידה בתקנות בהודו. הבורסה ציינה כי פתרה בעיות רגולטוריות קודמות ושילמה קנס כספי, דבר שמוכיח את מחויבותה לשקיפות ולסטנדרטים גבוהים. ההודעה הגיעה שעות לאחר שמשרד האוצר ההודי חסם את הבורסה, בטענה להפרות של חוקי מניעת הלבנת הון (AML). Bybit ציינה כי היא מחויבת לפעול בהתאם לחוק מניעת הלבנת הון (PMLA) ולשמור על צעדים חזקים למניעת הלבנת הון ומאבק במימון טרור (CFT). Bybit מעורבת באופן פעיל בקהילת הקריפטו ההודית, משתפת פעולה עם איגוד Bharat Web3 (BWA) ואוניברסיטאות כדי לקדם חינוך לקריפטו.
Bybit מטפל בחששות הלבנת הון לאחר חסימה בהודו
מאמר זה פורסם לפני יותר משנה. חלק מהמידע עשוי לא להיות עדכני.
נכתב ע"י
שתף
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
