ארה"ב גוזרת עונש מאסר על אזרח הודי בגין תוכנית להלבנת קריפטו של 20 מיליון דולר

סכמת הלבנת מטבע קריפטו מסתיימת בגזר דין מאסר

משרד המשפטים של ארה”ב (DOJ) הודיע ב-17 בינואר כי אנוראג פראמוד מורארקה, אזרח הודי בן 30, נידון ל-121 חודשים בכלא על השתתפותו בקונספירציה להלבנת כספים מבוססת מטבע קריפטו. השופט המחוזי של ארה”ב גרגורי ואן טאטנהוב השית את העונש לאחר שפעולתו של מורארקה, שהלבינה מעל 20 מיליון דולר בתוצרי מטבע קריפטו הקשורים לפעילויות פליליות. מורארקה, שהשתמש בכינויים כמו “elonmuskwhm” ו-“la2nyc”, פעל כסוחר מטבע וירטואלי בינלאומי בפלטפורמות בדארקנט, תוך שימוש בתקשורת מוצפנת לתיאום עסקאות בלתי חוקיות.

ה-DOJ חשף כי פעולתו של מורארקה התמקדה בעסקאות קריפטו כדי להסתיר את מקורות הכספים שהושגו דרך פשעים כמו פריצה וסחר בסמים. לאחר קביעת שערי החליפין עם לקוחותיו, מורארקה הורה להם לשלוח מטבעות קריפטו לכתובות ארנקים ספציפיות. ה-DOJ הסביר:

לאחר שנקבע שער החליפין, מורארקה, אשר שהה בהודו, הורה ללקוחותיו לשלוח מטבעות קריפטו לכתובות מטבעות קריפטו מסוימות. מורארקה עבד לאחר מכן דרך רשת חוואלה מורכבת וטרום מסוכמת שמקורה בהודו כדי לארגן העברת מזומנים לעובדיו בארצות הברית.

“רשת העובדים של מורארקה ברחבי ארצות הברית ומעבר לים הייתה אוספת מזומנים מקשרים חוואלה של מורארקה ואז אורזת את המזומנים במגוון דרכים, כולל בין דפי ספרים וחתומים במספר מעטפות, לפני משלוח המזומנים ללקוח,” המשיך משרד המשפטים. תהליך זה אפשר לו לנצל את האנונימיות של הקריפטו תוך ניהול רשת החוואלה שלו להפצת מזומנים.

לאחר מעצרו, ה-FBI השתלט על פעולת הלבנת הקריפטו של מורארקה כדי לפרק את הרשת עוד יותר. המבצע הסמוי החזיר מיליונים בתוצרי קריפטו, מנע השתלטות על חשבונות פיננסיים והוביל לתפיסת סמים מזויפים וציוד. “הנתבע סיפק את עזרתו לעבריינים רבים נוספים שניסו להסתיר את כספם הגנוב ותוצרי סחר לא חוקי בסמים,” אמר התובע הכללי של ארה”ב קרלטון ס’ שייר, הרביעי. ה-DOJ הדגיש כי מורארקה חייב לרצות לפחות 85% מהעונש שלו ויישאר תחת פיקוח על תנאי לשלוש שנים לאחר שחרורו.