Rianaíonn an Iodáil €1 Mhilliún i mBrabúis Neamhfhógartha ó Ordinals Bitcoin

Dhírigh Imscrúdú Cánach Cripte san Iodáil ar Thrádáil Ordinals

Rianaigh imscrúdaitheoirí airgeadais na hIodáile níos mó ná €1 mhilliún ($1.16 mhilliún) i ngnóthachain neamhfhógartha a bhain le cripte trí oibríocht trádála Bitcoin Ordinals, a dúirt Chainalysis ar an 20 Bealtaine. Bhain an cás le duine faoi amhras a cúisíodh as ioncam ó shócmhainní digiteacha a cheilt agus, ag an am céanna, cúnamh airgeadais phoiblí a fháil go neamhdhleathach. Thosaigh na húdaráis ar an ngníomhaíocht a athchruthú tar éis dóibh sparán crua-earraí Ledger a ghabháil le linn oibríochta cuardaigh.

D’oibrigh imscrúdaitheoirí ón Aonad Póilíneachta Eacnamaíochta agus Airgeadais i bhFoggia, rannán de chuid Guardia di Finanza na hIodáile atá lonnaithe i gcathair Foggia i ndeisceart na hIodáile, i gcomhar leis an Aonad Speisialta um Chosaint Príobháideachais agus Calaois Theicneolaíoch na Róimhe chun taifid idirbheart a bhain leis an sparán a scrúdú. Leathnaigh an fiosrúchán tar éis d’anailísithe gníomhaíocht athfhillteach a aithint a bhain le Bitcoin Ordinals agus sócmhainní BRC-20. Mhínigh Chainalysis go ngineann sparáin chrua-earraí nua-aimseartha seoltaí glactha iolracha go huathoibríoch, ag dáileadh stair idirbheart ar fud mhúnla Aschur Idirbhirt Neamhchaite (UTXO) Bitcoin. Rinne anailísithe na seoltaí sin a ghrúpáil le chéile trí heorastachtaí úinéireachta, rud a chuir ar chumas imscrúdaitheoirí an braisle sparán a leithlisiú a bhí freagrach as na sreafaí cripte a bhain leis na sáruithe cánach líomhnaithe.

Chuir Chainalysis béim ar an méid seo:

“Is cuma cé chomh sofaisticiúil is a fheictear scéim, fágann an teicneolaíocht bhunúsach rian buan, do-athraithe.”

Ligeann teicneolaíocht Ordinals do shatoshianna aonair inscríbhinní a iompar go díreach ar bhlocshlabhra Bitcoin. Úsáideann comharthaí BRC-20 an struchtúr sin chun sócmhainní in-idirmhalartaithe a chruthú agus a aistriú trí inscríbhinní téacsbhunaithe. Dúirt Chainalysis gur léirigh anailís ar an mblocshlabhra timthriall athfhillteach ina mbogadh satoshianna chuig seirbhísí inscríofa, ina liostaíodh sócmhainní digiteacha ar áiteanna margaidh, agus ina bhfillfeadh fáltais BTC ar an bpríomhbhraisle sparán sula ndéanfaí tuilleadh ceannachán agus inscríbhinní.

Chabhraigh Taifid Malartán le hÚinéireacht an Sparáin a Aithint

Níos déanaí, cheangail an t-imscrúdú gníomhaíocht ar an mblocshlabhra le malartáin chriptea-airgeadra lárnaithe a raibh taifid aitheantais custaiméirí acu. Chuir iarratais nochta bhreithiúnacha ar chumas na n-údarás doiciméadú Know Your Customer a fháil a bhain le cuntais a bhí ag idirghníomhú leis na sparáin a rianaíodh. Dúirt Chainalysis gur chabhraigh sonraí malartán le himscrúdaitheoirí idirbhearta ar an mblocshlabhra a bhí fholainmnigh a mheaitseáil le daoine aonair fíoraithe a raibh baint acu leis an ngníomhaíocht.

Chinn na húdaráis gur cuid de phatrún comhsheasmhach giniúna ioncaim a bhí nasctha le trádáil Ordinals iad sreafaí idirbheart a raibh cuma scaipthe orthu ar dtús. Tháinig imscrúdaitheoirí ar an gconclúid gur mhaoinigh brabúis ó idirbhearta níos luaithe gníomhaíocht bhreise arís agus arís eile, ag cur le gnóthachain a sháraigh €1 mhilliún. Dúirt Chainalysis gur léirigh an cás conas is féidir le hardáin faisnéise blocshlabhra córais chomharthaí atá ag teacht chun cinn agus struchtúir idirbheart atá ag éirí níos casta ar fud líonra Bitcoin a scrúdú.

Thug foireann Chainalysis faoi deara:

“De réir mar a leanann ranganna nua sócmhainní digiteacha ag teacht chun cinn agus sruthanna ioncaim a ghiniúint, beidh an bhearna idir fíor-shaibhreas ar slabhra agus seasaimh chánach fhógartha ina príomhsprioc.”

Chuir Chainalysis síos ar an imscrúdú mar shampla de conas is féidir le hanailísíocht bhlocshlabhra gníomhaíocht idirbheart a leanúint ó sparáin chrua-earraí go hardáin trádála rialáilte. Dúirt an chuideachta go leanann éiceachórais shócmhainní digiteacha atá ag forbairt ag táirgeadh taifead inrianaithe in ainneoin modhanna idirbheart níos forbartha agus struchtúir sparáin.