Nochtann Chainalysis Nochtadh do “Gheilleagar Cripto Scátha” de réir mar a Chuireann Grinex Oibríochtaí ar Fionraí

Príomhbhealaí Beir Leat:

• Cuireann Chainalysis in iúl go bhfuil babhtálacha Grinex neamhréireach le gnáthghabhálacha ag forfheidhmiú an dlí.
• Léiríonn tiontuithe bunaithe ar Tron go bhfuil gníomhaithe neamhdhleathacha ag seachaint idirghabháil eisitheora stablecoin.
• Ní ailíníonn gníomhaíocht Grinex go soiléir le patrúin a bhaineann le haca seachtrach traidisiúnta.

Ardaíonn Dúnadh Grinex Ceisteanna Faoi Oirbhearta Níocháin Cripte

Leanann brú smachtbhannaí ar aghaidh ag tástáil athléimneacht líonraí cripte atá ceangailte le gníomhaíocht airgeadais srianta. Ar an 17 Aibreán, scrúdaigh an gnólacht faisnéise blocshlabhra Chainalysis Grinex tar éis don mhalartán faoi smachtbhannaí oibríochtaí a chur ar fionraí. Chuir an t-athbhreithniú síos ar an dúnadh mar phointe struis nua d’infreastruchtúr atá ceangailte le seachaint smachtbhannaí.

D’éiligh Grinex gur chosain cibearionsaí thart ar 1 billiún rúbal, nó $13.7 milliún, agus d’fhoilsigh sé na seoltaí foinse agus cinn scríbe a bhí bainteach leis. Ansin rinne Chainalysis measúnú ar na haistrithe ag úsáid sonraí ar an slabhra seachas brath ar scéal an mhalartáin. Fuarthas san anailís gurbh é stablecoin le tacaíocht fiat a bhí sna sócmhainní go príomha sula ndearnadh iad a aistriú trí mhalartán díláraithe bunaithe ar Tron go TRX.

“I gcás an haca Grinex a líomhnaítear, babhtaíodh cistí an stablecoin go tapa le haghaidh comhartha neamh-inmhionaithe, rud a sheachain an riosca go reoiteodh an t-eisitheoir na stablecoins,” a dúirt an gnólacht anailíse blocshlabhra, ag cur leis:

“Is beart oirbhearta sainaitheanta coitianta ag cibearchoirpigh agus ag gníomhaithe neamhdhleathacha é an babhtáil chráifeach seo ó stablecoins go comharthaí níos díláraithe agus iad ag iarraidh cistí a ní sula bhféadfar reo láraithe a chur i bhfeidhm.”

D’áitigh Chainalysis nach n-oireann an t-iompar seo do ghnáthghabháil ag forfheidhmiú dlí an Iarthair toisc gur féidir le húdaráis iarrataí reo a dhéanamh ar eisitheoirí stablecoin láraithe. Ina ionad sin, dúirt an gnólacht go n-ardaíonn an tiontú tapa ceisteanna faoi cé acu an ailíníonn an ghníomhaíocht le haca seachtrach traidisiúnta.

Léiríonn Geilleagar Cripte Scátha Struchtúr Idirnasctha Domhain

Tá na conclúidí sin bunaithe ar níos mó ná an t-éileamh faoin ionsaí amháin. Thug Chainalysis faoi deara gur úsáideadh an malartán díláraithe a úsáideadh sa bhabhtáil roimhe seo ag Garantex, réamhtheachtaí Grinex faoi smachtbhannaí, mar fhoinse leachtachta do sparán te. Tá an mionsonra sin suntasach toisc go bhfuil Chainalysis tar éis cur síos a dhéanamh ar Grinex cheana féin mar chomharba díreach ar Garantex tar éis do fhorfheidhmiú idirnáisiúnta cur isteach ar an ardán níos luaithe. Cheangail an chuideachta Grinex le A7A5 freisin, comhartha le tacaíocht rúbal arna eisiúint ag an gcuideachta Chirgeastánach Old Vector atá faoi smachtbhannaí.

De réir na hanailíse, tógadh A7A5 do chóras íocaíochtaí cúnga atá nasctha leis an Rúis, ailínithe le riachtanais socraíochta trasteorann faoi bhrú smachtbhannaí. Chuir Chainalysis leis go raibh na cistí a baineadh amach fós ina suí in aon seoladh amháin tráth an fhoilsithe, rud a d’fhág rian beo le haghaidh athbhreithniú fóiréinseach amach anseo.

Bhain an tátal níos leithne níos lú le goid amháin ná leis an gcóras airgeadais timpeall air. Thug Chainalysis faoi deara gurb é an eachtra an cur isteach is déanaí laistigh de “gheilleagar cripte scátha.” Ghabh an frása sin conclúid níos mó an ghnólachta go raibh Grinex, Garantex, A7A5, agus seirbhísí gaolmhara ina líonra idirnasctha a dearadh chun luach a choinneáil ag gluaiseacht in ainneoin smachtbhannaí. Nocht Chainalysis tuilleadh gur lipéadaigh sé na seoltaí ábhartha ina tháirgí chun cabhrú le custaiméirí nochtadh a aithint de réir mar a ghluaiseann na cistí síos an sruth. Fiú gan sannadh deiridh, rinne an gnólacht soiléir go ndéanann fionraí Grinex dochar do phríomhchainéal laistigh den éiceachóras sin atá faoi smachtbhannaí.