Mapálann Chainalysis píblíne stablecoin na hIaráine taobh thiar den reo USDT $344M

Príomhbhuntáistí:

• Nocht reo USDT $344M píblíne criptí ilchéime ar fud líonraí atá nasctha leis an Iaráin.
• Rianaigh Chainalysis gníomhaíocht sparán a bhí ceangailte le líonra Bhanc Ceannais na hIaráine.
• Fanann stablecoins lárnach do líonraí atá nasctha leis an Iaráin a úsáideann bróicéirí, DeFi, agus idirghabhálaithe.

Tagann Sreafaí Stablecoin atá Nasctha leis an Iaráin Faoi Ghrinnscrúdú Smachtbhannaí

Tá forfheidhmiú smachtbhannaí a bhaineann le gníomhaíocht criptí na hIaráine ag dul i méid tar éis reo mór stablecoin a tharraing aird ar an gcaoi a ródálann na líonraí seo cistí ar fud bróicéirí, sparán idirghabhálacha, agus bonneagar DeFi. Dúirt Chainalysis i bpost blag an 27 Aibreán gur deineadh anailís ar urghabháil USDT dar luach $344 milliún laistigh de shreabhadh níos leithne idirbheart ina raibh bróicéirí, sparán idirghabhálacha, agus ródú ar slabhra. Tharla an gníomh ag an am céanna leis an Office of Foreign Assets Control (OFAC) ag cur dhá sheoladh criptí atá nasctha le Banc Ceannais na hIaráine lena liosta smachtbhannaí.

Reodh an dá sparán ar an 23 Aibreán agus tháinig siad chun solais ina dhiaidh sin i sainithe nuashonraithe OFAC. Cheangail Chainalysis na seoltaí le gníomhaíocht ina raibh malartáin Iaránacha agus sparán idirghabhálacha ag idirghníomhú le cuntais a bhaineann le Banc Ceannais na hIaráine. Bhí a n-iarmhéideanna i gcomhréir leis an $344 milliún in USDT a reodh trí chomhordú idir Tether agus údaráis SAM. Mhínigh an gnólacht anailíse blocshlabhra:

“Soláthraíonn líonraí sócmhainní digiteacha na hIaráine an bonneagar airgeadais ríthábhachtach atá ag teastáil chun na billiúin dollar a ghintear ag na soithí ‘shadow fleet’ seo a sciúradh ar ais chuig an IRGC agus eagraíochtaí sceimhlitheoireachta atá ailínithe leis an Iaráin ar fud an réigiúin.”

Ceanglaíonn an t-amchlár reoite sparán, ródú idirghabhálach agus sainithe smachtbhannaí laistigh den phictiúr forfheidhmithe céanna.

Leathnaíonn Líonraí Bróicéirí, Ródú DeFi agus Rioscaí Chaolas Hormuz Nochtadh Criptí na hIaráine

Rinne Chainalysis cur síos freisin ar ghníomhaíocht stablecoin níos luaithe a bhí nasctha le líonraí a bhaineann leis an Iaráin. Go déanach in 2025, d’fhoilsigh an duine a cuireadh faoi smachtbhannaí, Babak Morteza Zanjani, doiciméid sceite a raibh seoltaí criptea-airgeadra iontu a mhaígh sé a bheith ceangailte le Banc Ceannais na hIaráine. Dúirt an gnólacht gur léirigh na hábhair sin gur chuidigh bróicéir leis an réimeas stablecoins a cheannach le hairgeadra fiat. Bhí nochtadh ag an mbróicéir sin do Alireza Derakhshan, a chomhordaigh breis agus $100 milliún i gceannacháin cripte a bhí nasctha le díolacháin ola na hIaráine ó 2023 go 2025. Leag Chainalysis amach sreabhadh idirbheart ina mbog cistí ó bhróicéirí isteach i stablecoins, trí sparán idirghabhálacha, trasna droichid agus prótacail DeFi, sular fhill siad ar chainéil cripte na hIaráine agus ar eintitis atá cleamhnaithe leis an Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Díríonn an anailís freisin ar rioscaí comhlíonta nua timpeall Chaolas Hormuz. Thuairiscigh an Iaráin go raibh sí ag bailiú íocaíochtaí dola ó shoithí tráchtála, agus líomhnaítear gur dhírigh calaoisithe ar chomhlachtaí loingseoireachta a bhí ag iarraidh cloí leis na héilimh sin. D’íoc roinnt cuideachtaí le gníomhaithe calaoiseacha agus tugadh aghaidh orthu níos déanaí ag soithí cabhlaigh an IRGC tar éis d’údaráis na hIaráine gan na cistí a fháil. Tá modhanna íocaíochta fós faoi imscrúdú, cé gur dúirt Chainalysis go n-oirfeadh úsáid stablecoin do ghníomhaíocht ar slabhra na hIaráine le déanaí dá ndeimhneofaí é. Thug Chainalysis faoi deara:

“Sciúradh cistí Bhanc Ceannais na hIaráine trí roinnt prótacail droichid agus DeFi sular rothlaíodh ar ais iad isteach i bpríomhéiceachóras criptí na hIaráine.”

Taispeánann an anailís conas a chruthaíonn na hidirbhearta seo cosán leanúnach, inrianaithe a nascann foinsí maoinithe, sraitheanna ródaithe, agus eintitis faoi smachtbhannaí.