Díríonn SEC agus CFTC ar Goliath Ventures maidir le Ponzi cripte os cionn $400M

Chuir Custaiméirí Ar a Laghad $397 Milliún Isteach i Scéim Chripte a Líomhnaítear

Chuir thart ar 1,600 custaiméir ar a laghad $397 milliún isteach trí Goliath Ventures Inc., a d’fhógair an Coimisiún Trádála Todhchaíochtaí Earraí (CFTC) ar an 11 Lúnasa i gcás sibhialta cónaidhme. Chuir an rialtóir cúiseanna i leith Goliath Ventures agus an POF Christopher Delgado as scéim Ponzi a oibriú a bhí nasctha le trádáil líomhnaithe sócmhainní cripte, lena n-áirítear bitcoin agus ether.

Dúirt an CFTC:

“Rinne na cosantóirí scéim Ponzi trí chistí a lorg agus a ghlacadh go calaoiseach ón bpobal le haghaidh trádála sócmhainní cripte, lena n-áirítear i bitcoin agus ether.”

De réir an ghearáin, mhí-úsáid Goliath Ventures agus Delgado, de réir líomhaintí, cistí uile na gcustaiméirí seachas an t-airgead a imscaradh mar a léiríodh le haghaidh trádála sócmhainní cripte. Maíonn rialtóirí gur íoc cistí ag teacht isteach brabúis bhréige le custaiméirí reatha agus gur mhaoinigh siad stíl mhaireachtála Delgado, agus fuair custaiméirí ráitis bhréagacha a léirigh gnóthachain nach raibh ann agus ráthaíochtaí a chlúdaigh an príomhshuim nó brabúis.

D’admhaigh Delgado Caillteanais Infheisteoirí Ar a Laghad $250 Milliún

Soláthraíonn cás coiriúil Delgado níos mó sonraí faoin gcaoi ar caitheadh airgead infheisteoirí, de réir líomhaintí, roimh na gníomhaíochtaí rialála is déanaí. Phléadáil sé ciontach i gcomhcheilg chun calaois sreinge a dhéanamh, calaois sreinge, agus sciúradh airgid ar an 30 Meitheamh agus d’admhaigh sé gur chúisigh sé caillteanais infheisteoirí ar a laghad $250 milliún. Tá a phianbhreith sceidealaithe don 21 Deireadh Fómhair.

Dúirt ionchúisitheoirí cónaidhme gur úsáid Delgado cistí infheisteoirí chun ar a laghad sé réadmhaoin chónaithe a cheannach a raibh luach eatarthu idir $1.15 milliún agus $8.5 milliún an ceann. D’aontaigh sé freisin le forghéilleadh ocht réadmhaoin, 11 fheithicil, 30 uaireadóir, níos mó ná 50 mála agus sparán só, ar a laghad 29 píosa seodra, agus cuntais áirithe bainc agus criptea-airgeadra.

Fanann Tuairisceáin Ráthaithe ina gComhartha Rabhaidh Athfhillteach ar Chalaois Chripte

Is gné athfhillteach i gcásanna calaoise cripte iad gealltanais go bhfanfaidh príomhshuim an infheistíochta slán agus go nginfear tuairisceáin neamhghnách láidre, go háirithe nuair atá sé deacair an ghníomhaíocht trádála a fhíorú. I gcás amháin, bhailigh oibreoir in Ohio níos mó ná $10 milliún tar éis dó saineolas i ndíorthaigh bitcoin a mhaíomh agus an phríomhshuim a ráthú, agus úsáid taiscí infheisteoirí níos nuaí chun rannpháirtithe níos luaithe a aisíoc i bpatrún aisíocaíochta i stíl Ponzi. I gcás ar leith den SEC, mhaígh siad gur bhailigh tionscnóir $12.3 milliún ó thart ar 150 infheisteoir ag úsáid róbait trádála a bhí, de réir dealraimh, bunaithe ar intleacht shaorga, cé nach ndearnadh, de réir líomhaintí, ach thart ar $380,000 a úsáid chun cripte a cheannach agus nár rinne na róbait a fógraíodh an trádáil a éilíodh.

Is féidir le tomhaltóirí atá ag measúnú infheistíochtaí cripte féachaint ar thuairisceáin ráthaithe nó neamhghnách arda mar chomhartha rabhaidh suntasach sula n-aistrítear cistí. Is minic a bhíonn scéimeanna Ponzi ag brath ar airgead ó rannpháirtithe níos nuaí chun íocaíochtaí a chothú do infheisteoirí níos luaithe, agus is féidir le feidhmíocht infheistíochta bhréagach agus gealltanais a bhfuil cuma ró-mhaith le bheith fíor orthu calaois a chur in iúl.

Dúirt an CFTC:

“San iomlán, chuir thart ar 1,600 custaiméir ar a laghad $397 milliún le calaois na gcosantóirí.”

Tagann riosca ar leith eile ó iarrachtaí fioscaireachta (phishing) a dhéanann aithris ar sparáin nó malartáin dlisteanacha agus a threoraíonn úsáideoirí chuig suíomhanna bréige atá deartha chun sonraí logála isteach nó eochracha príobháideacha a ghoid. Is féidir le húsáideoirí an nochtadh sin a laghdú trí URLanna suíomhanna a sheiceáil faoi dhó, suíomhanna oifigiúla a chur i leabharmharcanna, eochracha príobháideacha a roinnt riamh, agus déileáil go cúramach le teachtaireachtaí gan iarraidh sula gcuirtear isteach dintiúir nó sula n-aistrítear cistí.

Lorgaíonn an CFTC Aisíocaíocht, Pionóis agus Cosc ar an Margadh

Tá an CFTC ag iarraidh ar an gcúirt chónaidhme aisíocaíocht, díchoigistiú, pionóis airgeadaíochta shibhialta, cosc ar thrádáil agus ar chlárú, agus urghaire bhuan i gcoinne sáruithe breise. Tá leigheasanna comhchosúla le feiceáil i gcásanna forfheidhmithe sócmhainní digiteacha eile, lena n-áirítear an caitheamh cosc buan ar thrádáil agus ar chlárú a cuireadh i bhfeidhm ar bhunaitheoir Celsius Alexander Mashinsky tar éis do chúirt chónaidhme ordú toilithe a iontráil i mí an Mheithimh.

Tá na leigheasanna sin éagsúil ón bhfaoiseamh a iarrann an SEC, lena n-áirítear urghairí agus díchoigistiú i gcoinne Goliath, agus tá Delgado tar éis aontú le breithiúnas faoi réir cheadú na cúirte. Chinnfeadh an chúirt níos déanaí méid a dhíchoigistithe, an t-ús roimh bhreithiúnas, agus an pionós sibhialta.

Maíonn an SEC Scéim $425 Milliún agus Gníomhaireachtaí ag Comhordú

Chomhdaigh Coimisiún Urrúis agus Malartaithe na Stát Aontaithe (SEC) caingean sibhialta chomhthreomhar ar an 11 Lúnasa, ag maíomh gur bhailigh Goliath agus Delgado ar a laghad $425 milliún ó bhreis agus 1,300 infheisteoir idir Eanáir 2023 agus Eanáir 2026. De réir líomhaintí, tairgeadh urrúis neamhchláraithe do infheisteoirí a bhí nasctha le linnte leachtachta líomhnaithe sócmhainní cripte agus gealladh dáiltí brabúis míosúla de 3% go 10%, mar aon le príomhshuim ráthaithe.

Maíonn an SEC nár tháinig aon chistí infheisteoirí ná aon sócmhainní cripte isteach sna linnte leachtachta líomhnaithe, agus gur mhí-úsáid Delgado ar a laghad $51 milliún lena úsáid phearsanta, lena n-áirítear tithe, feithiclí só, luamh, agus taisteal. De réir líomhaintí, chum Goliath iarmhéideanna cuntais agus méadrachtaí feidhmíochta sula gcuireadh stop le dáiltí míosúla i mí na Samhna 2025 nuair nach raibh airgead infheisteoirí nua in ann na haisíocaíochtaí a chothú a thuilleadh.

Tagann na cásanna comhthreomhara seo de réir mar a mhéadaíonn an dá rialtóir comhordú san áit a dtagann maoirseacht ar chripte, ar urrúis, agus ar dhíorthaigh salach ar a chéile. Tá cur síos déanta ag Cathaoirleach an CFTC, Michael S. Selig, ar chaingne comhthreomhara agus ar chomhroinnt faisnéise mar uirlisí chun torthaí forfheidhmithe dúblacha nó neamhchomhsheasmhacha a laghdú, agus dlínse shainiúil gach gníomhaireachta á caomhnú.

Rinne rialtóirí cónaidhme an comhar sin a fhoirmliú ar an 11 Márta nuair a rinne na gníomhaireachtaí meabhrán tuisceana a chlúdaigh ceapadh beartais, scrúduithe, faireachas, monatóireacht riosca, agus forfheidhmiú. Bhunaigh an comhaontú freisin Tionscnamh Comhchuibhithe Comhpháirteach a chuimsíonn sócmhainní cripte i measc réimsí leasa rialála comhroinnte.