Beagnach trí bliana tar éis do Celsius titim as a chéile, tá an CFTC tar éis a chás forfheidhmithe sibhialta i gcoinne an bhunaitheora Alexander Mashinsky a dhúnadh le hordú toilithe cónaidhme a chuireann cosc buan ar thrádáil agus ar chlárú. Léiríonn an cinneadh seo caibidil eile sa titim amach ó iasachtóir cripte a líomhnaigh rialtóirí gur mheall sé thart ar $20 billiún i gcistí custaiméirí trí éilimh mhíthreoracha faoi shábháilteacht agus brabúsacht.
Bunaí Celsius le hAghaidh Cosc Trádála Buan Tar éis Ciontú as Calaois
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- D’éirigh le rialtóirí cónaidhme cosc buan ar thrádáil agus ar chlárú a fháil i gcoinne bhunaitheoir Celsius, Alexander Mashinsky.
- Líomhnaigh na húdaráis gur mheall Celsius thart ar $20 billiún trí éilimh mhíthreoracha faoi shábháilteacht agus brabúsacht.
- Idir an dá linn, leathnaigh gníomhartha ón SEC, FTC, agus DOJ an titim amach dhlíthiúil tar éis do Celsius titim.
Cuireann Ordú Toilithe an CFTC Deireadh leis an gCás Sibhialta i gCoinne Alexander Mashinsky
Réitigh an Coimisiún um Thrádáil ar Thodhchaíochtaí Tráchtearraí (CFTC) a ghníomh forfheidhmithe i gcoinne Alexander Mashinsky, bunaitheoir agus iar-POF Celsius Network LLC, tar éis do chúirt chónaidhme ordú toilithe a iontráil ar an 18 Meitheamh. Cuireann an t-ordú cosc buan ar thrádáil agus ar chlárú agus cuireann sé cosc ar sháruithe amach anseo ar fhorálacha áirithe frithchalaoise.
D’eisigh Cúirt Dúiche SAM do Cheantar Theas Nua-Eabhrac an t-ordú beagnach trí bliana tar éis do Celsius iarratas a dhéanamh ar fhéimheacht. Líomhnaigh gearán an CFTC gur fhaigh Celsius cistí custaiméirí ar luach thart ar $20 billiún trína ardán airgeadais bunaithe ar shócmhainní digiteacha.
Ag tagairt don Commodity Exchange Act (CEA), deir ordú an CFTC:
“Cuireann an t-ordú toilithe cosc buan ar Mashinsky ó sháruithe breise ar fhorálacha áirithe frithchalaoise sa CEA agus i rialacháin an CFTC agus cuireann sé cosc buan ar thrádáil agus ar chlárú ina choinne.”
D’úsáid custaiméirí Celsius chun sócmhainní digiteacha a chomhthiomsú a d’imscar an chuideachta chun ioncam a ghiniúint, dar le rialtóirí. De réir tuairisce, thug Celsius an t-ioncam sin ar ais trí íocaíochtaí úis seachtainiúla nó “luach saothair,” agus an t-ardán á mhargú mar rogha níos sábháilte do shealbhóirí sócmhainní digiteacha.
Chomhdaigh an CFTC a ghearán i gcoinne Celsius agus Mashinsky ar 13 Iúil, 2023. Líomhnaigh an ghníomhaireacht gur mheall Mashinsky agus Celsius na céadta míle custaiméir ó 2018 go dtí ar a laghad Meitheamh 2022 trí mhífhaisnéis a thabhairt faoi shábháilteacht, brabúsacht, agus comhlíonadh rialála an ardáin.
Iasachtaí Rioscacha agus Cásanna Cónaidhme i ndiaidh Éilimh Mhargaíochta Celsius
Líomhnaigh rialtóirí gur chuir Mashinsky Celsius chun cinn trí fhíseáin phoiblí, postálacha blag, sruthanna beo, postálacha ar na meáin shóisialta, agus suíomh gréasáin na cuideachta. Mhol sé Celsius mar rogha “shábháilte” cosúil le banc traidisiúnta do shócmhainní digiteacha custaiméirí agus gheall sé íocaíochtaí úis ar ardtháirgeacht ar thaiscí.
D’úsáid Celsius straitéisí infheistíochta a bhí ag éirí níos rioscaí chun na tuairisceáin a gealladh a bhaint amach, a líomhnaigh an CFTC. Áiríodh sna straitéisí sin na milliúin dollar in iasachtaí gan chomhthaobhacht agus comhaontuithe airgeadais díláraithe neamhrialáilte, fiú agus an chuideachta ag insint do chustaiméirí go leanúnach go raibh a gcuid sócmhainní sábháilte agus ag tuilleamh luach saothair.
Thug an CFTC faoi deara:
“Ar 17 Iúil, 2023, d’iontráil an chúirt ordú toilithe d’ordú buan inchosc i gcoinne Celsius, rud a d’fhág Mashinsky mar an t-aon chosantóir a bhí fágtha.”
Leathnaigh Gníomhartha an SEC, an FTC, agus an DOJ Titim Amach Dhlíthiúil Celsius
Lean gníomhaireachtaí cónaidhme freisin ag iarraidh Celsius agus Mashinsky trí ghníomhartha ar leith. Chuir an Securities and Exchange Commission (SEC) cúisimh ar Celsius agus Mashinsky i mí Iúil 2023 as calaois, tairiscintí urrús neamhchláraithe, ráitis bhréagacha agus mhíthreoracha d’infheisteoirí, agus ionramháil mhargadh an chomhartha CEL.
Thug an Federal Trade Commission (FTC) cás cosanta tomhaltóirí freisin a bhain le Celsius. D’aontaigh Celsius le socrú a chuimsigh cosc buan ar láimhseáil shócmhainní tomhaltóirí, agus líomhnaigh an FTC gur mhíthreoraigh an chuideachta tomhaltóirí faoi shábháilteacht taiscí custaiméirí agus faoi staid a gnó.
Lean ionchúisitheoirí coiriúla Mashinsky ar leithligh maidir le hiompar gaolmhar. Chomhdaigh Oifig an Ard-Aighne SAM do Cheantar Theas Nua-Eabhrac cás comhthreomhar ar 11 Iúil, 2023, agus d’admhaigh Mashinsky ciontacht ar 3 Nollaig, 2024, i gcúis amháin de chalaois tráchtearraí agus i gcúis amháin de chalaois urrús.
Thug an CFTC faoi deara:
“Ar 8 Bealtaine, 2025, gearradh pianbhreith 12 bhliain príosúin ar Mashinsky agus ordaíodh dó fíneáil $50,000 a íoc agus $48,393,446 a fhorghéilleadh as calaois tráchtearraí agus calaois urrús a dhéanamh ag Celsius.”
Dúirt ionchúisitheoirí go raibh thart ar $25 billiún i sócmhainní ag Celsius ag a bhuaic i bhfómhar 2021. Sular stop an t-ardán aistarraingtí ar 12 Meitheamh, 2022, tharraing Mashinsky siar $8 milliún de luach dá shócmhainní féin nach CEL iad, agus bhí $4.7 billiún i sócmhainní nach raibh rochtain orthu ag na céadta míle custaiméir.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
