Tá ionchúisitheoirí cónaidhme ag lorg thart ar $47,000 i gcriptea-airgeadra a líomhnaítear a tógadh ó chúigear íospartach trí scéim chalaoise tacaíochta teicneolaíochta agus aithris ar an rialtas. Léiríonn an cás iarrachtaí atá ag méadú chun sócmhainní digiteacha a ghnóthú tar éis do chaimiléirí airgead tirim íospartach a thiontú trí ATManna criptea-airgeadra.
Comhdaíonn an DOJ Cás Chun $47K i gCripteo a Aisghabháil ó Scéim Chalaoise ATM
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Tá ionchúisitheoirí ag lorg 47,461.73111 USDT ar fiú thart ar $47,000 é.
- Shroich íocaíochtaí cúigear íospartach an sparán criptea-airgeadra céanna.
- Leathnaíonn an comhdú sraith aisghabhálacha criptea i Massachusetts.
Threoraigh Rabhadh Ríomhaire Íospartach chuig ATM Criptea
Fógraíodh an caingean urghabhála sibhialta ó Oifig an Aighne Stáit Aontaithe ag lorg 47,461.73111 USDT ar an 31 Iúil. Líomhnaíonn ionchúisitheoirí gur ghnóthaigh caimiléirí an criptea-airgeadra trí íospartaigh a threorú chun cistí bainc a tharraingt siar agus an t-airgead tirim a thaisceadh trí ATManna criptea.
Tháinig cónaitheoir i Ware, Massachusetts, chun bheith ina sprioc tar éis dá ríomhaire stopadh ag freagairt agus pop-up a thaispeáin ag treorú di glaoch ar thacaíocht do chustaiméirí. Dúirt an duine a d’fhreagair go raibh a cuntas bainc curtha i mbaol agus threoraigh sé í an t-airgead a aistriú chuig an rialtas lena choinneáil slán.
Dúirt Roinn Dlí agus Cirt na Stát Aontaithe (DOJ):
“De réir threoracha na gcaimiléirí, tharraing an t-íospartach cistí siar óna cuntas bainc agus thaisc siad iad in ATM criptea-airgeadra branda Bitcoin Depot ag stáisiún gáis i Ludlow, Mass.”
Bhog an t-airgead a taisceadh tríd an meaisín i Ludlow chuig na ciontóirí, agus rinne imscrúdaitheoirí cuid den fháltais a rianú níos déanaí chuig sparán criptea-airgeadra. Ghabh údaráis na cistí sin i mí an Mhárta agus cheangail siad ceathrar íospartach breise de scéimeanna comhchosúla leis an seoladh sparáin céanna.
Tarraingíonn Calaois ATM Criptea Aird na Comhdhála
Tharraing camscéimeanna ATM criptea aird freisin ar Capitol Hill, áit ar tugadh isteach an Stop Crypto ATM Scams Act dépháirteach i dTeach Ionadaithe na Stát Aontaithe ar an 11 Meitheamh. Níl an reachtaíocht chónaidhme atá beartaithe tagtha i bhfeidhm mar dhlí.
Dá n-achtófaí é, bhunódh an bille cosaintí tomhaltóirí ar fud na tíre, lena n-áirítear teorainn idirbhirt laethúil $2,000 agus teorainn taisce iomlán $10,000 do chustaiméirí nua le linn a gcéad 14 lá. D’éileodh sé freisin rabhaidh chalaoise fheiceálacha, bhunódh sé aisíocaíochtaí faoi chúinsí áirithe, agus neartódh sé oibleagáidí frith-sciúrtha airgid agus coinneála taifead d’oibreoirí ATM criptea. Lean an togra sonraí ón FBI a léirigh gur chaill Meiriceánaigh níos mó ná $333 milliún de bharr camscéimeanna ATM criptea in 2025.
Tá Líonra Forfheidhmithe Coireanna Airgeadais (FinCEN) de chuid Chisteáin na Stát Aontaithe agus rialtóirí cónaidhme eile tar éis freisin grinnscrúdú ar chioscanna criptea-airgeadra a mhéadú trí oibreoirí a spreagadh chun rialuithe frith-sciúrtha airgid a neartú, idirbhearta amhrasacha a mhonatóiriú, agus patrúin chalaoise a aithint a théann i bhfeidhm ar thomhaltóirí níos sine agus leochaileacha. Chuir caingne forfheidhmithe ar leith pionóis airgeadais ar oibreoirí nár choinnigh cláir chomhlíonta riachtanacha, rud a léiríonn iarrachtaí níos leithne chun calaois a laghdú a éascaítear trí ATManna criptea-airgeadra.
Bíonn camscéimeanna ina ndéantar aithris ar an rialtas ag brath go minic ar aitheantas glaoiteora láimhsithe, bagairtí dlí bréige, agus éilimh íocaíochta phráinneacha a threoraíonn íospartaigh chuig cioscanna criptea-airgeadra. Thug an FBI rabhadh go n-úsáideann coirpigh na tactics seo chun íospartaigh a chur ina luí go gcaithfidh siad cistí a aistriú láithreach lasmuigh de rochtain na mbanc nó forfheidhmiú an dlí.
Leathnaíonn Massachusetts Aisghabháil Criptea atá Ceangailte le Calaois
Leanann an comhdú is déanaí caingean urghabhála sibhialta an 10 Márta ag lorg thart ar $3.4 milliún i gcriptea-airgeadra a líomhnaítear a bheith ceangailte le calaois infheistíochta ar líne agus scéim sciúrtha airgid. Líomhnaigh ionchúisitheoirí gur cuireadh ina luí ar íospartaigh éitear a cheannach le haghaidh infheistíochta a cuireadh i láthair go bréagach mar infheistíocht a bhí tacaithe le hór fisiciúil sula ndearna imscrúdaitheoirí cuid den fháltais a rianú agus a ghabháil.
Rinne gearán urghabhála sibhialta eile a comhdhíodh an 2 Márta iarracht thart ar $327,829 i gcriptea-airgeadra a lorg a líomhnaítear a bheith ceangailte le fáltais a sciúradh ó scéim chalaoise rómáns ar líne. De réir comhdaithe cúirte, rinne imscrúdaitheoirí na cistí a rianú trí sparáin idirmheánacha, áit ar tiontaíodh iad go USDT sula ndeachaigh siad chuig sparáin a ghabh údaráis chónaidhme i Lúnasa 2025.
Chuir Oifig an Aighne Stáit Aontaithe leis:
“Tá sé seo ar cheann de roinnt caingní urghabhála sibhialta atá comhdaithe ag Oifig an Aighne Stáit Aontaithe ag lorg criptea-airgeadra a urghabháil a rianaíodh chuig scéimeanna calaoise a dhírigh ar íospartaigh i Massachusetts.”
Ligeann imeachtaí urghabhála sibhialta do thríú páirtithe éilimh úinéireachta a chur faoi bhráid cúirte sula gcinneann an chúirt an féidir na sócmhainní a urghabháil i bhfabhar na Stát Aontaithe. Má éiríonn leis an rialtas agus má réitítear éilimh bhailí, d’fhéadfaí criptea-airgeadra a gnóthaíodh a thabhairt ar ais d’íospartaigh na calaoise líomhnaithe.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
