Aistrithe Sparán Criptí ag Crochadh Cás Calaoise Feidearálach $13 Mhilliún

Scéim Aithrise ar Thacaíocht a Threoraigh go Caillteanais i Sparáin Chriptea-airgeadra

D’fhógair an Roinn Dlí agus Cirt (DOJ) an 11 Bealtaine go bhfuil díotáil ag díriú ar scéim líomhnaithe calaoise criptea-airgeadra agus sciúrtha airgid a sháraíonn $13 milliún. Díríonn an cás ar rochtain neamhúdaraithe ar chuntais dhigiteacha agus ar sparáin criptea-airgeadra. Chuir ionchúisitheoirí cúiseamh ar Trenton Richard David Johnston, 19, as Ceanada, agus Brandon Michael Tardibone, 28, as Miami.

Deir doiciméid chúirte gur bhain an oibríocht líomhnaithe úsáid as aithris a raibh baint aici le hinnill chuardaigh a bhfuil tóir air agus le cuideachtaí a bhaineann le criptea-airgeadra. Tar éis rochtain a fháil, líomhnaítear gur aistríodh sealúchais criptea-airgeadra na n-íospartach chun tairbhe na gcomhcheilgeoirí. Dúirt imscrúdaitheoirí go bhfuil níos mó íospartach fós á n-aithint, rud a fhágann go bhfuil scóip iomlán na gcaillteanas líomhnaithe i sparáin oscailte.

Dúirt ionchúisitheoirí:

“Rinne Johnston agus comhcheilgeoirí eile, de réir líomhaintí, aithris ar ionadaithe tacaíochta ó inneall cuardaigh a bhfuil tóir air agus ó chuideachtaí a bhaineann le criptea-airgeadra chun rochtain neamhúdaraithe a fháil ar chuntais dhigiteacha agus ar sparáin criptea-airgeadra na n-íospartach.”

Áirítear ar na cúisimh comhcheilg chun calaois sreinge a dhéanamh agus comhcheilg chun sciúradh airgid a dhéanamh. Thug ionchúisitheoirí cúiseamh i bhfolach freisin a bhain le lóistín i réadmhaoin shó i gceantar Miami agus Johnston i láthair go neamhdhleathach sna Stáit Aontaithe.

Maíonn Líomhaintí Sciúrtha go Rianaítear Ioncam Criptea go Caiteachas Só

Díríonn líomhaintí sciúrtha ar idirbhearta a deir ionchúisitheoirí a cheil nádúr agus foinse ioncaim na calaoise. Deir an díotáil gur mhaoinigh níos mó ná $1 mhilliún léasanna feithiclí só, ceannacháin seodra ardchaighdeáin, saol oíche, agus costais siamsaíochta. Mhínigh an DOJ:

“Nuair a fuarthas rochtain, d’aistrigh na comhcheilgeoirí, de réir líomhaintí, sealúchais criptea-airgeadra na n-íospartach chun a dtairbhe féin. Measann imscrúdaitheoirí gur fhulaing íospartaigh caillteanais a sháraíonn $13 milliún, agus íospartaigh bhreise fós á n-aithint.”

Rinne foláirimh ar leith ón FBI agus ón gCoimisiún Trádála Chónaidhme a eisíodh roimh an díotáil i Miami cur síos ar oirbheartaíochtaí cosúla d’aithris ar thacaíocht criptea-airgeadra. Leag na rabhaidh sin amach scéimeanna ina raibh calaoiseoirí ag ligean orthu gur foireann tacaíochta malartáin nó tacaíochta teicneolaíochta iad, ag maíomh go raibh cuntais i mbaol, agus ag iarraidh dintiúir logála isteach, cóid fíordheimhnithe dhá fhachtóir, frásaí síl, nó rochtain iargúlta ar ghléas. Thug gníomhaireachtaí cónaidhme rabhadh freisin gur féidir le huimhreacha tacaíochta calaoiseacha teacht chun cinn trí fhógraí cuardaigh urraithe agus trí thorthaí cuardaigh ionramháilte.

Tá na modhanna a cuireadh síos orthu sna foláirimh chónaidhme sin níos luaithe ag teacht leis na príomhlíomhaintí sa chás i Miami, lena n-áirítear aithris ar thacaíocht, rochtain neamhúdaraithe ar chuntais, aistrithe sparán criptea-airgeadra, agus sciúradh a bhaineann le caiteachas só. Is líomhain í an díotáil fós, agus meastar go bhfuil na cosantóirí neamhchiontach mura gcruthaítear ciontach iad.