Ciontaíodh iar-ardaitheoir criptea-airgeadra ag giúróirí cónaidhme tar éis do na hionchúisitheoirí é a cheangal le scéimeanna calaoise infheistíochta a chosain beagnach $1 mhilliún ar infheisteoirí. Dhírigh an cás ar Crypto-Pal, a margaíodh mar ghnó trádála criptea-airgeadra ag tairiscint tuairisceáin arda ráthaithe gan riosca.
Nochtann Breithiúnas Calaoise Crypto-Pal Brabúis Bhréige Gan Riosca a Chosain Infheisteoirí Beagnach $1M
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Ciontaíodh Daniel Chartraw tar éis do na hionchúisitheoirí é a cheangal le Crypto-Pal agus TDA Global.
- Chaill infheisteoirí beagnach $1 mhilliún trí ráthaíochtaí líomhnaithe, ailiasanna, agus taifid chuntais mhíthreoracha.
- D’fhéadfadh téarma príosúin, fíneálacha, agus grinnscrúdú athnuaite ar thuairisceáin chinnte criptea a bheith i gceist le pionósú.
Chaill Infheisteoirí Criptea Beagnach $1 Mhilliún mar gheall ar Gheallúintí Tuairisceán Ráthaithe
D’fhógair Roinn Dlí agus Cirt na Stát Aontaithe (DOJ) an 18 Meitheamh gur chiontaigh giúróirí cónaidhme Daniel Chartraw, 53, roimhe seo as South Lake Tahoe agus Lodi, California, tar éis trialach ocht lá a cheangail é le scéimeanna calaoise criptea-airgeadra agus infheistíochta a chosain beagnach $1 mhilliún ar infheisteoirí. Bhain an cás le Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, agus íospartaigh ar fud na tíre.
Chuir na hionchúisitheoirí cás i láthair a bhí bunaithe ar ráthaíochtaí bréagacha, fiontair bhréige, agus cistí infheisteoirí nár úsáideadh riamh mar a gealladh. Rith na scéimeanna ó Mhárta 2021 go Feabhra 2022, tréimhse inar rialaigh Chartraw agus comhlach roinnt cuideachtaí agus inar chumarsáid siad le hinfheisteoirí trí ghlaonna, téacsanna, ríomhphoist, Microsoft Teams, agus Zoom.
Mhínigh an DOJ:
“Bhí Crypto-Pal ina chuideachta trádála criptea-airgeadra bunaithe ar an ngréasán a ráthaigh tuairisceáin arda gan riosca.”
“Ag pointí éagsúla, mhaígh Chartraw freisin go raibh TDA Global páirteach i soláthar breosla scairde d’aerlínte nó gur oibrigh sí a hardán trádála criptea-airgeadra féin,” arsa an Roinn Dlí agus Cirt ar aghaidh.
Léirigh fianaise na trialach gur stiúraigh Chartraw oibríochtaí agus é ag úsáid ailiasanna lena n-áirítear “Leonard” agus “Leon.” Dúirt sé le comhlaigh go raibh air a chéannacht a cheilt mar gheall ar chiontú calaoise roimhe seo, cé gur fhoghlaim go leor infheisteoirí níos déanaí go raibh Chartraw i gceannas ar na gnólachtaí agus ar a gcuntais.
D’athraigh cur i láthair do infheisteoirí thar línte gnó. Cuireadh Crypto-Pal chun cinn mar oibríocht trádála criptea, agus cuireadh TDA Global i láthair ag amanna éagsúla mar sholáthraí breosla scairde d’aerlínte nó mar ardán trádála criptea-airgeadra ar leith.
Chabhraigh Ailiasanna, Rochtain ar Bhanc, agus Ráitis Bhréagacha le Caillteanais Infheisteoirí Beagnach $1M a Thiomáint
Bhí taifid bhainc lárnach i gcás an rialtais. Cé nach raibh Chartraw ina shínitheoir ar chuntas bainc gnó Crypto-Pal, léirigh fianaise gur rochtain sé é arís agus arís eile chun airgead tirim a tharraingt amach, ceannacháin a dhéanamh, agus cistí infheisteoirí a aistriú isteach i gcuntais a bhí faoina smacht pearsanta.
Chuaigh íospartaigh isteach sna scéimeanna trí chaidrimh phearsanta agus ghairmiúla, lena n-áirítear atreoruithe ó chairde nó ó theaghlach. Rinne na hionchúisitheoirí cur síos ar ráitis chuntais chumtha, dearbhuithe bréagacha fáis, agus míléirithe arís agus arís eile a spreag infheisteoirí chun tuilleadh airgid tirim nó criptea-airgeadra a sheoladh.
Thug an Roinn Dlí agus Cirt faoi deara:
“Tá Chartraw ag tabhairt aghaidh ar phionós uasta reachtúil de 20 bliain sa phríosún agus fíneáil $250,000 do gach cúiseamh.”
Nocht iarratais ar aisíocaíocht an bhearna idir na gealltanais agus rian an airgid. Nuair a d’iarr infheisteoirí a gcuid cistí ar ais nó nuair a cheistigh siad moilleanna, thairg Chartraw leithscéalta, aistrigh sé an fhreagracht, nó stop sé de chumarsáid, agus ní bhfuair na híospartaigh tuairisceáin ná aisíocaíocht a bpríomhshuime.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
