Une peine de prison de 20 ans se profile pour un homme accusé de plan de blanchiment d'argent crypto

Un homme de Gastonia inculpé pour avoir blanchi plus de 380 000 $ via la Crypto

Matias Alexander Vinces Aguayo, 24 ans, de Gastonia, N.C., a été inculpé pour avoir prétendument blanchi plus de 380 000 $ dans un stratagème de fraude électronique, selon une annonce faite mercredi par le ministère de la Justice américain (DOJ). L’acte d’accusation fédéral affirme qu’Aguayo a conspiré avec d’autres pour déplacer les fonds illicites à travers plusieurs canaux financiers, y compris des services de traitement de paiement et des bourses de cryptomonnaies.

L’acte d’accusation précise qu’Aguayo exploitait Keys ‘N Go, une entreprise utilisant des plateformes de paiement comme Stripe et Square. Il aurait également possédé et contrôlé des comptes bancaires personnels et professionnels, y compris celui sous le nom de Keys ‘N Go, ainsi qu’un compte de bourse de cryptomonnaies chez Binance.US. Les co-conspirateurs sont accusés d’avoir ouvert des comptes bancaires avec des informations personnelles volées, déposé des fonds frauduleux dans ces comptes et envoyé à Aguayo les détails des comptes. Le DOJ a détaillé :

Au total, Aguayo aurait transféré au moins 240 000 $ vers des adresses de cryptomonnaies et par virements électroniques.

Aguayo est également accusé d’avoir conservé un pourcentage des fonds déposés en tant que compensation pour son rôle dans le stratagème, selon l’acte d’accusation.

Bien qu’il n’ait pas encore été condamné, le ministère de la Justice a expliqué :

L’accusation de complot de blanchiment d’argent comporte une peine maximale de 20 ans de prison et une amende de 500 000 $ ou deux fois la valeur du bien impliqué dans la transaction.

Que pensez-vous de cette affaire de fraude électronique et de blanchiment d’argent impliquant la cryptomonnaie ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.