WIRE FRAUD
18 oct. 2024
Une peine de prison de 20 ans se profile pour un homme accusé de plan de blanchiment d'argent crypto
Le suspect est accusé de déplacer des fonds illicites via des plateformes de paiement et des échanges de cryptomonnaies, transférant plus de 240 000 $ vers des adresses crypto.
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3 oct. 2024
Le DOJ inculpe un jeune de 21 ans pour une intrusion informatique de 37 millions de dollars et un vol de crypto-monnaie.
24 sept. 2024
L'ex-PDG d'Alameda, Caroline Ellison, reçoit une peine de 24 mois
25 août 2024
Cybercriminel russe extradé vers les États-Unis dans une affaire de criminalité liée aux cryptomonnaies
23 août 2024
Le fondateur de Clucoin plaide coupable de fraude crypto, avoue avoir utilisé personnellement les fonds des investisseurs
8 août 2024
Avraham Eisenberg cherche à obtenir l'acquittement de la condamnation de Mango Markets
10 juin 2024
Le DOJ et le FBI dévoilent des accusations contre 3 ressortissants britanniques dans une arnaque NFT de type "rug pull"
1 juin 2024
Ancien banquier condamné à 41 mois de prison aux États-Unis pour une escroquerie liée aux cryptomonnaies
25 mai 2024
Un citoyen indien risque 20 ans de prison aux États-Unis pour avoir dérobé des cryptomonnaies dans une escroquerie de "spoofing" sur Coinbase d'une valeur de 37 millions de dollars