Un tribunal kenyan place un homme en détention provisoire pour sept jours dans le cadre d'une enquête sur une fraude liée à une application de cryptomonnaie portant sur 440 000 dollars

Une application suspecte a déclenché l'enquête

Un tribunal kenyan a ordonné la détention d'une semaine de l'opérateur présumé d'une plateforme d'investissement frauduleuse axée sur les cryptomonnaies, tandis que les enquêteurs examinent un stratagème à plusieurs niveaux qui a permis de collecter environ 440 000 dollars auprès d'investisseurs peu méfiants. L'ordonnance a été rendue en faveur de l'Unité d'enquête sur les fraudes sur les marchés financiers de la Direction des enquêtes criminelles (DCI). L'unité a fait valoir que cette affaire de fraude impliquait des traces numériques complexes, de multiples victimes et d'éventuels complices toujours en fuite. Selon un article local citant des documents judiciaires, l'enquête a débuté après que Kestrel Capital a alerté les autorités au sujet d'une application mobile suspecte répertoriée sur Google Play et l'App Store d'Apple. L'application se présentait prétendument comme un fonds d'investissement alimenté par l'intelligence artificielle, lié à Kestrel Capital et à une deuxième entité, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Les enquêteurs ont déclaré au tribunal que Kestrel Capital avait nié tout lien avec la plateforme ou le prétendu partenaire, ce qui a immédiatement soulevé des soupçons d’usurpation d’identité et de fausse déclaration frauduleuse. Les enquêteurs ont indiqué que la plateforme promettait des rendements quotidiens pouvant atteindre 7 %, recrutait des utilisateurs via des groupes WhatsApp et leur demandait de déposer des fonds via des comptes bancaires, des numéros Paybill et des canaux de paiement mobile.

Un compte bancaire lié au suspect aurait reçu environ 260 200 dollars rien qu'entre le 8 et le 29 avril. Le suspect, Dickson Ndege Nyakango, a été arrêté le 4 mai dans une agence de la banque I&M sur Kenyatta Avenue, où les enquêteurs affirment qu'il a tenté de retirer des fonds de l'un des comptes faisant l'objet de l'enquête.

Pour étayer leur argumentation, les procureurs ont insisté sur le fait que la libération de Nyakango pourrait compromettre l'enquête, soulignant que les enquêteurs sont toujours à la recherche d'autres comptes et plateformes numériques, notamment une autre application identifiée comme GSIWEA. Le tribunal a donné raison aux procureurs et a ordonné la détention de Nyakango au poste de police de Kilimani pendant sept jours. L'affaire sera de nouveau examinée par le tribunal plus tard ce mois-ci pour faire le point.

Cette affaire survient à un moment charnière pour le paysage des actifs numériques au Kenya. Après des années d’avertissements concernant les systèmes cryptographiques non agréés, le Parlement a adopté la loi sur les prestataires de services d’actifs virtuels en octobre 2025. Cette loi place la supervision des services de paiement basés sur la cryptographie sous l’autorité de la Banque centrale du Kenya (CBK), en introduisant des exigences en matière d’agrément, de lutte contre le blanchiment d’argent et de protection des consommateurs pour les bourses, les dépositaires et les autres prestataires de services d’actifs virtuels. Les règlements d'application, rédigés par le Trésor national plus tôt cette année, sont toujours en attente de publication au Journal officiel. Malgré ce cadre émergent, des lacunes subsistent en matière d'application de la loi. Les régulateurs ont averti à plusieurs reprises que des plateformes non agréées continuent de cibler les investisseurs particuliers en leur promettant des rendements élevés, souvent en utilisant les réseaux sociaux, des groupes WhatsApp et en se faisant passer pour des institutions financières légitimes.