Un dirigeant d'Unicoin qui avait mis une prime sur la tête de Vladimir Poutine accusé de fraude de 110 millions de dollars

La SEC accuse la direction d’Unicoin d’une escroquerie de 110 millions de dollars envers les investisseurs

« Recherché mort ou vif, Vladimir Poutine, pour meurtre de masse », lit-on dans le post Facebook de février 2022. Ce sont les mots du fondateur d’Unicoin, Alexandre Konanykhin, qui pourrait bientôt avoir des ennuis juridiques, à nouveau, si les tribunaux le déclarent coupable de fraude sur les valeurs mobilières, comme l’a allégué la SEC mardi.

Le Russe de 58 ans n’est pas étranger aux démêlés avec la loi. Des problèmes d’immigration l’ont envoyé en prison à au moins deux reprises, et maintenant, une opération crypto douteuse qu’il a surnommée Unicoin pourrait le voir de nouveau devant un juge.

Konanykhin a créé Unicoin à la même époque où il a lancé une prime d’un million de dollars pour le président russe Vladimir Poutine. « Je promets de payer 1 000 000 $ à l’agent ou aux agents qui, en respectant leur devoir constitutionnel, arrêtent Poutine en tant que criminel de guerre en vertu des lois russes et internationales », a écrit Konanykhin le ou autour du 27 février 2022, juste trois jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La prime n’a pas encore été réclamée, mais Konanykhin pourrait maintenant avoir des problèmes plus importants après que la SEC ait déposé une plainte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY), accusant l’homme d’affaires russe de fraude sur les valeurs mobilières et de diverses autres violations liées à la vente de jetons Unicoin.

« Nous alléguons que Unicoin et ses dirigeants ont exploité des milliers d’investisseurs avec des promesses fictives selon lesquelles ses jetons, une fois émis, seraient adossés à des actifs réels, y compris un portefeuille international de biens immobiliers de valeur », a déclaré Mark Cave, directeur associé à la SEC dans un communiqué de presse. « Mais selon nous, les actifs immobiliers valaient une fraction de ce que l’entreprise prétendait. »

Fuir la Russie

En tant qu’oligarque bancaire de l’ère KGB, Konanykhin en connaît un rayon sur l’argent et la fraude. Il s’est fait un nom en tant que prodige des services financiers à seulement 25 ans, amassant une fortune de 300 millions de dollars et s’assurant une place convoitée dans le cercle restreint de l’ancien président russe Boris Yeltsin.

Mais dans un revirement de situation, Konanykhin affirme avoir soudainement été enlevé par le KGB lors d’un voyage d’affaires en Hongrie. Il a réussi à s’échapper aux États-Unis où il a demandé l’asile avec sa femme Elena Gratcheva en 1992.

« J’ai été kidnappé en Hongrie, à Budapest lors de mon voyage d’affaires par le KGB », a déclaré Konanykhin à CNN dans une interview de 2006. « Et simultanément à l’enlèvement en Hongrie, ils ont saisi de force mes banques, mon réseau de courtage et toutes mes organisations à Moscou. »

Unicorn Hunters et Unicoin

Après avoir été emprisonné deux fois pour violation des lois d’immigration américaines, Konanykhin a finalement remporté une bataille juridique difficile pour rester dans le pays. Il a été contraint de repartir de zéro, réussissant néanmoins à lancer plusieurs startups à succès, dont Transparent Business, une holding qui a lancé une série télévisée populaire à la manière de Shark Tank intitulée Unicorn Hunters.

L’émission a bénéficié de la puissance des stars comme le cofondateur d’Apple Steve Wozniak et même des anciens du gouvernement fédéral tels que l’ancienne trésorière des États-Unis Rosa Rios et l’ancien conseiller politique principal de Joe Biden, Moe Vela. Ces célébrités ont formé un « Cercle d’argent » qui testerait les startups en vedette et investirait ensuite dans les plus prometteuses. Le public pouvait également investir aux côtés du groupe de célébrités.

C’est dans ce contexte que Unicoin a été créé. Konanykhin a conçu une cryptomonnaie en 2022 qui posséderait des participations dans les mêmes entreprises présentées sur Unicorn Hunters. Unicoin posséderait également des biens immobiliers et serait conçu pour verser des dividendes aux détenteurs de jetons.

« Une entreprise soutenue par des actifs réels », lit-on sur le site Web d’Unicoin. « C’est votre chance d’entrer tôt, avant que les évaluations augmentent et que l’élan du marché prenne le relais. Entrez avant le marché. »

La SEC intervient

Il ne fallut pas longtemps avant qu’Unicoin ne promeuve agressivement son jeton en faisant de la publicité à la télévision, sur les réseaux sociaux, les taxis et même les aéroports. La société a affirmé s’être enregistrée auprès de la SEC, mais le régulateur a contesté cela. Après une enquête approfondie, la SEC est finalement intervenue et a déposé une plainte légale contre Konanykhin et son équipe dirigeante : Silvina Moschini, ancienne présidente et présidente d’Unicoin, et Alex Dominguez, ancien directeur des investissements.

La SEC affirme qu’Unicoin a vendu des millions de dollars de jetons en tant que « certificats de droits » à plus de 5 000 investisseurs en les convainquant que les jetons étaient soutenus par « des milliards de dollars de biens immobiliers et des intérêts dans des entreprises pré-IPO », alors qu’en réalité, la valeur des actifs sous-jacents en question était minime, selon Cave. Unicoin a dit aux investisseurs qu’elle avait levé 3 milliards de dollars grâce à ses ventes de jetons, alors qu’en fait, le chiffre était plus proche de 110 millions de dollars, selon les allégations du régulateur.

« Les allégations de la SEC sont manifestement fausses. Nous avons l’intention de prouver devant les tribunaux qu’elles constituent un nouveau cas d’abus de pouvoir flagrant », a déclaré Konanykhin dans un post sur X mercredi. « Nous nous battrons pour notre vision, pour notre communauté, et pour l’héritage de transparence que nous construisons… Nous ne reculerons pas. »