Sur la base d'informations fournies par le ministère des Finances et le Secrétariat des paris et des jeux (SPA), la police a exécuté neuf mandats de perquisition à São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas, visant 87 entreprises soupçonnées de faciliter le blanchiment d'argent dans le cadre d'opérations de paris.
Opération « Veil of Maya » : la police brésilienne démantèle un vaste réseau de paris illégaux et de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies
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Points clés
- Le Brésil a mené des perquisitions dans 87 sociétés écrans dans le cadre de l’opération « Veil of Maya », démantelant ainsi un réseau illégal de blanchiment d’argent via les cryptomonnaies.
- Ce réseau transférait des fonds issus des jeux d’argent à l’étranger via des cryptomonnaies, échappant ainsi au fisc au sein d’un vaste marché clandestin.
- Cette opération de répression vient renforcer les interdictions réglementaires plus larges du Brésil visant les casinos illégaux et les marchés de pronostics.
La police brésilienne cible l’utilisation des cryptomonnaies dans les opérations de paris illégales
Le Brésil renforce sa surveillance des opérations illégales impliquant des cryptomonnaies au sein de son système financier.
Lundi, la police fédérale brésilienne a mené l’opération « Veil of Maya », visant un réseau de paris illégaux qui utilisait des sociétés écrans pour blanchir et rediriger des fonds vers ces activités à l’aide de monnaies fiduciaires et numériques.
L’opération a été baptisée « Veil of Maya » car elle symbolise une façade qui empêche de percevoir la réalité, ce qui signifie que ces sociétés écrans affichaient des objectifs masquant leurs véritables intentions.
Selon la police fédérale, 87 sociétés ont été visées par cette opération, mais les chiffres officiels concernant les montants en jeu n’ont pas été révélés. L’utilisation spécifique des crypto-actifs dans le cadre de ces opérations se limiterait au transfert de fonds à l’étranger.
Neuf mandats de perquisition et de saisie ont été exécutés dans plusieurs localités, notamment à São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas, afin de retrouver les propriétaires présumés de ces sociétés écrans.
« Les personnes faisant l’objet d’une enquête risquent d’être poursuivies pour blanchiment d’argent, évasion fiscale, crime organisé et d’autres infractions susceptibles d’être identifiées au cours de l’enquête », a révélé la police fédérale.
Les paris illégaux sont devenus un problème majeur pour le gouvernement brésilien, favorisés par l’utilisation des monnaies numériques, ce qui complique le suivi de ces transactions par les forces de l’ordre.
Le marché légal des paris a généré 869 millions de dollars de recettes fiscales pour l’économie brésilienne au cours des quatre premiers mois de 2026. Néanmoins, selon les estimations, la valeur du marché illégal représenterait la moitié du volume total des paris. Le président Lula a lui-même annoncé l’interdiction des casinos en ligne illégaux, soulignant le problème que représentent les jeux d’argent et les paris pour la famille brésilienne.
Les marchés de prédiction ont également été au cœur du débat national sur les jeux d’argent illégaux, le gouvernement ayant interdit leurs activités en avril. Une note technique de la SPA indiquait que ces entreprises « se contentent de reproduire les éléments essentiels des paris à cote fixe » et doivent disposer d’une licence pour exercer leurs activités conformément à la législation nationale sur les jeux d’argent.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
