Le Nigeria allègue que Binance a facilité le financement du terrorisme et des enlèvements.

Binance fait face à des défis juridiques croissants au Nigeria

Avant la répression du gouvernement nigérian sur Binance, des gangs d’enlèvement et des terroristes ont canalisé des fonds illicites via la plateforme d’échange de cryptomonnaies, a récemment déclaré le ministre de l’Information Alhaji Mohammed Idris. Idris a affirmé que cette situation ne laissait au gouvernement nigérian d’autre choix que de prendre des mesures contre Binance.

Les commentaires du ministre sont survenus quelques jours après qu’il a rejeté les allégations selon lesquelles le gouvernement nigérian extorquait la plateforme d’échange de cryptomonnaies. Dans des remarques publiées par Semafor, Idris a également nié les affirmations selon lesquelles le gouvernement tient Binance responsable de la dépréciation de la monnaie locale. Cependant, Idris est cité dans le rapport Semafor disant que Binance a contribué à la baisse du naira.

En conséquence, le gouvernement nigérian a institué plusieurs mesures ciblant Binance, y compris le dépôt d’une plainte de 81 milliards de dollars contre la plateforme. Des accusations de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale ont également été portées contre Binance.

Lorsque le gouvernement nigérian a initialement pris des mesures contre Binance, il a également détenu Tigran Gambaryan, le responsable de la sécurité de la plateforme d’échange de cryptomonnaies. La détention prolongée de Gambaryan a provoqué des accusations selon lesquelles le gouvernement nigérian l’utilisait pour forcer Binance à payer un pot-de-vin de 150 millions de dollars. Après avoir passé plusieurs mois en détention, Gambaryan a été finalement libéré pour des raisons de santé, mettant fin à un différend qui menaçait les relations entre les États-Unis et le Nigeria.

Cependant, après que Gambaryan a répété les accusations de corruption lors d’une interview avec une publication américaine, le gouvernement nigérian a accusé l’employé de Binance de mentir. Quelques jours plus tard, Binance a reçu la sommation d’un procès d’un milliard de dollars. La dernière accusation, liant Binance au terrorisme et aux enlèvements, s’ajoute à ses déboires juridiques croissants dans un pays avec le plus grand marché crypto d’Afrique.

En construisant le dossier du gouvernement nigérian selon lequel Binance était utilisé par des terroristes et des ravisseurs, Idris a déclaré :

“Si vous voyez un flux de finances entre quelqu’un qui prétend faire des transactions financières dans votre pays et ensuite des personnes qui s’engagent dans des actes de déstabilisation, cela intéressera certainement.”