La faille fatale d'un baron du darknet : son achat de lingots d'or en cryptomonnaie lui a valu d'être arrêté

L'administrateur présumé de « Dream Market » inculpé pour blanchiment d'argent après avoir acheté de l'or avec des cryptomonnaies signalées

Owe Martin Andresen, un ressortissant allemand, a récemment été inculpé de blanchiment d'argent après avoir utilisé des fonds en cryptomonnaie provenant de Dream Market, l'un des plus grands marchés du darknet.

Selon un communiqué de presse publié mercredi par le bureau du procureur fédéral du district nord de Géorgie, Andresen a été inculpé pour avoir utilisé des cryptomonnaies provenant de portefeuilles liés à Dream Market après avoir accumulé pendant des années des millions de dollars issus des activités du marché.

Les autorités ont pu localiser Andresen après qu'il eut utilisé un opérateur de cryptomonnaie basé en Géorgie, vraisemblablement Bitpay, pour régler des achats d'or auprès de commerçants internationaux et envoyé les lingots d'or à son domicile.

Andresen serait « Speedstepper », l'administrateur principal de Dream Market, qui a transféré des millions depuis les portefeuilles du marché aujourd'hui disparu pour effectuer ces achats en août 2023. Le procureur américain Theodore S. Hertzberg a déclaré que Dream Market avait facilité la vente de 90 kg d’héroïne, 450 kg de cocaïne, 25 kg de crack, 45 kg de méthamphétamine, 13 kg d’oxycodone et 36 kg de fentanyl en utilisant des moyens anonymes et des cryptomonnaies.

En mai 2026, le domicile d’Andresen a fait l’objet d’une perquisition, au cours de laquelle 1,7 million de dollars en lingots d’or et plus de 23 000 dollars en espèces ont été saisis, en plus de l’identification de 1,2 million de dollars en cryptomonnaies et sur des comptes bancaires liés à Dream Market. Il fait désormais face à six chefs d’accusation de blanchiment d’argent international et à six chefs d’accusation de dissimulation de blanchiment d’argent, chaque chef d’accusation pouvant entraîner jusqu’à 20 ans de prison.

Kareem Carter, agent spécial responsable de l'Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI), a souligné que « la réintégration de produits de la criminalité longtemps restés en sommeil met en évidence une dure réalité : les acteurs illicites peuvent se cacher dans l'ombre, mais leurs traces financières demeurent. L'IRS CI s'engage à suivre la piste de l'argent, et les agents spéciaux de notre unité chargée de la cybercriminalité s'engagent à démasquer ceux qui tentent d'exploiter la technologie pour échapper à leurs responsabilités. »