Interpol Afrique : 1 462 arrestations, blanchiment crypto démantelé

Le blanchiment via les cryptomonnaies fait son apparition dans une opération de lutte contre la cybercriminalité en Afrique

Les forces de l’ordre de 20 pays africains et des États-Unis ont arrêté 1 462 suspects lors de l’opération Serengeti III, a annoncé Interpol le 22 octobre. Cette opération internationale de lutte contre la cybercriminalité s’est déroulée du 29 juin au 31 août. Elle visait la fraude en ligne, l’extorsion numérique, les ransomwares et les attaques par usurpation d’identité professionnelle.

Une enquête nigériane a permis de retracer plus de 2,4 millions de dollars de produits présumés d’activités criminelles issus d’une escroquerie internationale à l’investissement promue via des applications de messagerie. Un suspect a été arrêté. Les enquêteurs ont découvert qu’une grande partie de cet argent avait été blanchie par le biais de transactions en cryptomonnaies.

Les enquêtes financières ont établi un lien entre ces activités criminelles et des pertes dépassant 385 millions de dollars, avec 65 929 victimes recensées dans l’ensemble des affaires. Les recouvrements ont totalisé plus de 105 millions de dollars, tandis que les enquêteurs ont démantelé 10 909 réseaux malveillants. Les rançongiciels verrouillent les données pour exiger un paiement, tandis que la compromission des e-mails professionnels utilise des communications professionnelles trompeuses pour faciliter la fraude. Neal Jetton, directeur du service de lutte contre la cybercriminalité d’Interpol, a déclaré :

« Les réseaux de cybercriminalité opèrent sans se soucier des frontières, exploitant la technologie pour cibler des victimes à une échelle sans précédent. »

La société de cybersécurité Group-IB a apporté son soutien aux enquêteurs en leur fournissant des renseignements sur les infrastructures en ligne malveillantes et les fraudeurs présumés. Ses contributions comprenaient notamment des informations sur les outils utilisés pour voler des données sensibles, les réseaux d’appareils compromis et les comptes de réseaux sociaux associés à des activités criminelles présumées.

Les escroqueries à l’investissement ciblent des victimes au-delà des frontières

Parmi les affaires détaillées dans le communiqué, les autorités ougandaises ont démantelé deux réseaux de fraude transnationaux et arrêté 365 ressortissants étrangers. Ces stratagèmes ciblaient des victimes dans toute l’Asie, utilisant des appels préenregistrés, de fausses plateformes de trading et des sites web frauduleux pour persuader des retraités d’investir dans des opportunités inexistantes.

Une autre affaire au Nigeria concernait un suspect impliqué dans des opérations d’hameçonnage et de compromission de messageries professionnelles, qui avait récupéré des identifiants logiciels et amassé environ 2,1 millions d’adresses e-mail. Les enquêteurs ont également saisi un véhicule de luxe soupçonné d’avoir été acheté avec des produits du crime.

D’autres opérations ont visé des applications mobiles malveillantes de prêt en Tanzanie et une fraude à l’importation de véhicules au Gabon, tandis que les autorités ont arrêté 30 suspects en République du Congo. Plusieurs enquêtes sont toujours en cours, les autorités s’attachant à retracer les produits du crime, à identifier d’autres suspects et à examiner les preuves numériques saisies.

Saisies dans le secteur minier en Angola à la suite de mesures répressives antérieures

Les enquêteurs angolais ont arrêté neuf suspects et saisi plus de 2 000 appareils de minage dans deux centres illégaux de minage de cryptomonnaies. Ils ont également confisqué six postes de transformation électriques illégaux, des installations électriques servant à modifier la tension pour la distribution d’électricité. À elle seule, l’infrastructure électrique était évaluée à plus d’un million de dollars.

Les restrictions angolaises en matière de minage sont antérieures à cette dernière vague de répression. L’Assemblée nationale du pays a approuvé des mesures relatives au minage de cryptomonnaies en décembre 2023, invoquant la sécurité énergétique, des préoccupations environnementales et la souveraineté monétaire, c’est-à-dire l’autorité du pays sur sa monnaie et sa politique monétaire. L’interdiction est entrée en vigueur en 2024.

À la suite de l’interdiction angolaise, l’ambassade de Chine en Angola a mis en garde contre le minage et a conseillé aux citoyens et institutions chinois opérant dans le pays de se conformer aux restrictions locales. L’ambassade a également mis en garde contre les stratagèmes liés aux monnaies virtuelles promettant un enrichissement rapide ou des rendements garantis.

Au cours de l’opération « Serengeti 2.0 », menée séparément en 2025, les autorités ont démantelé 25 centres de minage en Angola. Elles ont saisi 45 centrales électriques illicites, ainsi que du matériel de minage et informatique d’une valeur supérieure à 37 millions de dollars.