Des millions de dollars récupérés dans le secteur des cryptomonnaies après l'effondrement d'une fraude de 100 millions de dollars

Les saisies de cryptomonnaies montrent comment les fonds issus de la fraude ont transité par les marchés numériques

Des millions de dollars en cryptomonnaies liés à un stratagème de fraude à l'investissement de 100 millions de dollars ont été saisis alors que les procureurs fédéraux ont obtenu une peine de cinq ans de prison pour Geoffrey K. Auyeung, selon le bureau du procureur fédéral du district ouest de Washington le 9 juin 2026.

Les enquêteurs ont retracé le stratagème jusqu'à de prétendus investissements dans le stockage de pétrole et de gaz à Rotterdam, aux Pays-Bas, et à Houston. Les victimes ont envoyé des fonds vers des comptes qu'elles croyaient servir de comptes de dépôt fiduciaire, a précisé le ministère de la Justice (DOJ).

Une fois reçus, « les fonds ont été rapidement transférés vers d’autres comptes, transférés à l’étranger ou utilisés pour acheter des cryptomonnaies, notamment des bitcoins, des Tether, des USD Coin et des Ethereum, via des plateformes d’échange de cryptomonnaies telles que Gemini, Bitstamp et Coinbase », a noté le DOJ. « Une grande partie des cryptomonnaies a ensuite été transférée vers des comptes sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance. » Les procureurs ont déclaré :

« Près de 100 millions de dollars provenant de la fraude ont transité par des comptes bancaires qu’il avait ouverts et reliés à des plateformes d’échange de cryptomonnaies »

Les dossiers judiciaires indiquent qu’Auyeung a ouvert au moins 81 comptes bancaires auprès de 24 institutions financières. Il a également ouvert 19 comptes sur huit plateformes d’échange de cryptomonnaies. Entre juin 2022 et juillet 2024, ces comptes ont reçu 97,1 millions de dollars sous forme de virements bancaires et de dépôts de tiers.

Les autorités ont décrit la cryptomonnaie comme un canal de blanchiment clé plutôt que comme l’argument de vente initial. La fraude présumée était centrée sur de fausses opportunités de stockage de pétrole en réservoirs. La cryptomonnaie est entrée en jeu dans cette affaire après que les fonds des victimes ont atteint des comptes contrôlés par Auyeung et ont transité par des plateformes d’échange, des comptes offshore et des adresses liées à des complices à l’étranger.

Les actifs cryptographiques saisis mettent en lumière la voie vers les efforts de recouvrement en faveur des victimes

Les victimes font face à une procédure de restitution toujours en cours devant les tribunaux, les procureurs réclamant 24 707 031 dollars. Une victime a fait le voyage depuis le Royaume-Uni pour assister au prononcé de la peine et confronter Auyeung. Le tribunal a invoqué l’ampleur des faits pour prononcer la peine de cinq ans d’emprisonnement.

Les conséquences financières pour Auyeung vont au-delà de l'emprisonnement. Il a été condamné à la confiscation d'environ 2,3 millions de dollars de fonds et d'espèces saisis sur ses comptes bancaires et à son domicile, ainsi que d'une Audi SQ8. Il a également accepté de céder environ 300 000 dollars de fonds bancaires à des fins de restitution.

Le ministère américain de la Justice a déclaré :

« Il a en outre accepté de ne pas contester la confiscation civile d'environ 7,1 millions de dollars saisis dans divers portefeuilles de cryptomonnaies. »

Les procureurs ont également allégué qu’Auyeung avait continué à communiquer avec ses complices après sa mise en accusation et son arrestation. D’août 2024 à décembre 2025, il a accepté 400 000 dollars supplémentaires de commissions acheminées via des comptes au nom de son épouse, selon le gouvernement.