Coalition émirienne: fraude crypto de 39 Mds$, 960 arrestations

L’opération « Confrontation Ghost » se solde par 960 arrestations et l’identification de plus de 39 milliards de dollars d’actifs frauduleux

Le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis et une coalition internationale d’organismes chargés de l’application de la loi ont porté un coup dur aux réseaux internationaux de criminalité liée à la fraude numérique, en déjouant plus de 123,71 millions de tentatives de fraude en ligne dans le cadre de l’opération « Confrontation Ghost ».

Mercredi, le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis a révélé l’ampleur de « Confrontation Ghost », une opération de lutte contre la fraude qui a réuni les efforts des forces de l’ordre de 30 pays, dont Interpol, la Global Anti-Scam Alliance (GASA) et 13 partenaires du secteur privé, dans le cadre d’une vaste campagne de trois mois contre la fraude numérique, qui a atteint des proportions critiques à l’échelle internationale.

Plus de 960 personnes ont été arrêtées à la suite de cette opération, et 3 500 suspects ainsi que 15 000 victimes ont été identifiés, selon l’agence de presse officielle Emirates News Agency. Plus de 4 000 comptes bancaires ont été bloqués, 570 comptes sur les réseaux sociaux liés à ces stratagèmes frauduleux ont été fermés et 29 centres de fraude ont fait l’objet de perquisitions.

Émirats arabes unis, Philippines, Canada, Norvège, Japon, Royaume-Uni, Équateur, Roumanie, le Koweït, le Népal, l’Ouzbékistan, le Danemark, la Birmanie, le Brésil, la Jordanie, l’Italie, les Maldives, Singapour, la Suède, la Chine, le Sénégal, la France, Bahreïn, le Kazakhstan, l’Indonésie, la Slovaquie, le Kenya, le Maroc, les Pays-Bas et la République de Corée ont apporté leur soutien et participé à cette opération.

Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok et Trend Micro étaient les partenaires privés impliqués dans cette vaste campagne de lutte contre la fraude numérique.

L’opération « Confrontation Ghost » s’est concentrée sur la lutte contre les groupes impliqués dans la fraude basée sur l’IA, la fraude financière via les plateformes numériques et le chantage sexuel en ligne, en renforçant les échanges de renseignements et en accélérant la réponse des forces de l’ordre face aux menaces de fraude numérique.

Grâce à cette stratégie, l’opération a permis d’identifier plus de 39 milliards de dollars d’actifs numériques liés à la fraude, qui sont déjà en cours de saisie et de recouvrement. Elle a également tiré parti des actifs tokenisés pour sécuriser 12 milliards de dollars de transactions financières, réduisant ainsi les risques financiers.

Le colonel Dana Al Marzouqi, directeur général du Bureau des affaires internationales au ministère de l’Intérieur, a souligné l’importance de la coopération internationale pour détecter et démanteler les nouveaux réseaux qui utilisent les canaux numériques pour mener des activités criminelles transfrontalières.

Le Dr Monica Kathina Juma, directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a déclaré que « l’utilisation croissante des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans le cadre de la fraude, ainsi que l’exploitation des plateformes numériques, des comptes bancaires et des cryptomonnaies pour transférer des fonds et dissimuler leur origine, exigent une amélioration constante des contre-mesures ainsi qu’une coordination et une coopération internationales renforcées. »

Les Émirats arabes unis ont renforcé leur surveillance des activités criminelles liées aux cryptomonnaies. En septembre, les Émirats arabes unis et la Suède ont démantelé un réseau international qui blanchissait des fonds provenant d’activités illicites à l’aide de cryptomonnaies et qui était lié à des assassinats commandités.