Si l’institution a reconnu que la plupart des juridictions s’efforcent de mettre en œuvre ses recommandations, d’autres accusent un retard, ce qui permet à des groupes criminels d’utiliser les actifs numériques à des fins illicites. Le GAFI a mis en garde contre l’utilisation abusive des stablecoins et les risques liés aux prestataires de services d’actifs virtuels (VASP) offshore.
Combler les lacunes : le GAFI met en garde contre le fait que des réglementations incomplètes en matière de cryptomonnaies favorisent les activités financières illicites
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Points clés à retenir
- Le rapport actualisé du GAFI indique que 83 % des juridictions interrogées ont fait progresser la réglementation des cryptomonnaies et la « Travel Rule ».
- Le groupe de travail a appelé à un renforcement de la surveillance des prestataires de services d’actifs virtuels offshore afin de combler les lacunes réglementaires permettant des activités illicites.
- Le GAFI a averti que les criminels exploitent les maillons faibles, citant l’exemple d’un nouveau stablecoin illicite conçu pour résister au gel des avoirs.
Le Groupe d’action financière appelle à un renforcement de la surveillance des actifs numériques
Le Groupe d’action financière (GAFI) a publié sa 7e mise à jour ciblée sur la mise en œuvre des normes du GAFI relatives aux actifs virtuels et aux prestataires de services d’actifs virtuels. Ce rapport décrit l’état de la réglementation des actifs numériques et les faiblesses qui subsistent dans la surveillance des activités criminelles.
Si le rapport reconnaît que la réglementation des cryptomonnaies et la mise en œuvre de la recommandation n° 15 du GAFI, y compris la « Travel Rule », ont progressé dans 83 % des juridictions étudiées, 11 d’entre elles y travaillent encore.
La recommandation n° 15 préconise la réglementation des prestataires de services d’actifs virtuels (VASP) et la surveillance des risques existants en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/LFT).
Jeudi, le GAFI a appelé à poursuivre les travaux sur la réglementation, l’octroi de licences et l’enregistrement des PSVA afin de combler les lacunes restantes dont tirent parti les acteurs malveillants à des fins illicites.
La gestion des prestataires de services d’actifs virtuels offshore, c’est-à-dire des entités enregistrées dans des juridictions où la réglementation est faible ou sous-développée et qui peuvent offrir leurs services sur d’autres marchés, est mentionnée comme un défi pour l’atténuation des risques dans certaines juridictions.
L’utilisation abusive des stablecoins constitue également un facteur pertinent pour le GAFI, qui a recensé un cas d’émission d’un stablecoin par un nœud de blanchiment d’argent basé au Cambodge, présenté comme à l’abri du gel des avoirs – une caractéristique commune à tous les stablecoins centralisés réglementés.
Le président du GAFI, Giles Thomson, a souligné que la mise en œuvre des normes du GAFI ne pouvait plus être reportée, car « les réseaux criminels continuent d’abuser des actifs virtuels à des fins illicites et d’exploiter leur nature sans frontières pour commettre des fraudes et des escroqueries, contourner les sanctions et blanchir les produits du crime ».
« Les gouvernements et le secteur privé doivent travailler ensemble pour renforcer les mesures préventives et combler les lacunes réglementaires, renforcer la coopération transfrontalière et priver les criminels de la possibilité d’exploiter les maillons faibles du système mondial », a-t-il conclu.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
