Onchain-tutkija ZachXBT kertoi alkaneensa kieltäytyä auttamasta kaikkia kanadalaisia huijausuhreja ja piti maan lainvalvontaviranomaisten toimintaa niin heikkona, että viranomaiset saattavat olla ”huolimattomampia kuin Intiassa tai Nigeriassa”.
ZachXBT: Kanada suhtautuu kryptovaluuttapetoksiin huolimattomammin kuin Intia tai Nigeria
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- ZachXBT ilmoitti 13. kesäkuuta, että hän hylkää kaikki kanadalaisten petoksen uhrien pyynnöt vedoten heikkoon lainvalvontaan ja takavarikointiin.
- Hän kutsui Toronton maailman viiden suurimman kyberrikollisuuden keskuksen joukkoon ja sanoi, että Kanadan viranomaiset ovat mahdollisesti huonompia kuin Intian tai Nigerian.
- ZachXBT väittää, että ilman nopeampia oikeustoimia onchain-todisteet jäävät jumiin, jolloin kanadalaisille uhreille jää vain vähän mahdollisuuksia saada korvauksia.
Toronto nimetty yksi maailman suurimmista kyberrikollisuuden keskuksista
ZachXBT esitti kommenttinsa 13. kesäkuuta julkaistussa sarjassa viestejä, joissa hän väitti, että kanadalaiset viranomaiset eivät säännöllisesti nosta syytteitä rikoksentekijöitä vastaan tai takavarikoi jäädytettyjä varoja petosten uhreille, ja että kotimaiset tiedotusvälineet välttävät aihetta. Hän lisäsi:
"Kanadan valtamedia ei uskalla raportoida siitä, kuinka Toronto on kasvanut maailman viiden suurimman kyberrikollisuuden keskuksen joukkoon ja että lainvalvontaviranomaiset eivät nosta syytteitä tai takavarikoi jäädytettyjä varoja petosten uhreille. Minun piti alkaa kieltäytyä kaikista Kanadasta tulevista uhreista. Sen viranomaiset saattavat olla huolimattomampia kuin Intian tai Nigerian viranomaiset."
ZachXBT mainitsi kaksi merkittävää tapausta väitteensä tueksi. Ensinnäkin hän sanoi, että Kanadan lainvalvontaviranomaiset sivuuttivat ilmoituksen phishing-huijauksia harjoittavasta uhkailijasta, joka nyt kiristää yrityksiltä miljoonien dollarien lunnaita. Toiseksi hän kuvaili tapausta, jossa viranomaiset eivät toimineet hänen toimittamiensa todisteiden perusteella, ja lisäsi:
"Tilanne pahenee, koska todisteet, jotka minulla on esimerkistä 1, ovat täsmälleen samantyyppisiä kuin ne, joita on käytetty uhkatekijöiden menestyksekkääseen syytteeseenpanoon kahdessa muussa lainkäyttöalueessa."
Hän ei maininnut viesteissään uhkailijoiden nimiä viitaten meneillään olevien asioiden arkaluonteisuuteen, mutta totesi, että kyse on pikemminkin tahdosta ja kyvystä kuin todisteista. Perusteluna on, että vaikka tutkijat toimittaisivat viranomaisille oikeudenkäyntivalmiita aineistoja, joissakin maissa puuttuu kyky toimia niiden perusteella.
Kuvio, jossa nimetään huolimattomia portinvartijoita
Huomautukset sopivat osaksi laajempaa kampanjaa, sillä ZachXBT on luonut maineen painostamalla pörssejä, asianajotoimistoja ja sääntelyviranomaisia, joita hän syyttää laittomien varojen suojelemisesta tai sivuuttamisesta. Juuri viime kuussa Bitcoin.com News raportoi hänen tutkimuksestaan, jossa hän syytti Kucoinia 13 miljoonan dollarin arvosta varastettujen kryptovaluuttojen suojelemisesta saksalaisilta tutkijoilta, sekä hänen paljastuksestaan, jossa yhdysvaltalainen asianajotoimisto oli napannut 71 miljoonaa dollaria jäädytettyjä varoja, jotka olivat yhteydessä pohjoiskorealaiseen Lazarus-ryhmään. Hän on myös julkaissut vuotaneita tietoja pohjoiskorealaisesta maksukanavasta, jonka kautta kryptovaluuttaa siirrettiin fiat-valuutaksi.
Hänen Kanadasta esittämänsä kommentit tuovat tähän työhön oikeudellisen näkökulman, sillä kryptovaluuttapetoksissa varastetut varat liikkuvat rajojen yli muutamassa minuutissa, ja uhrit ovat riippuvaisia varojen nopeasta jäädyttämisestä ja koordinoiduista takavarikkoista saadakseen mitään takaisin. ZachXBT totesi, että kun oikeusviranomaiset ovat hitaita tai haluttomia nostamaan syytteitä, ketjussa oleva jälki ei johda mihinkään, vaikka se olisi täysin selvä.
Kanada on kuitenkin viime aikoina kirjannut joukon korkean profiilin kyberrikoksia, ja Toronton poliisi ilmoitti äskettäin niin sanotuista ennennäkemättömistä pidätyksistä SMS-blaster-petostutkinnassa, joka oli ensimmäinen tunnettu laitteen väärentämistekniikan käyttö maassa. Vastaavasti Kanadan ratsupoliisi (RCMP) on myös mainostanut tuhansia uhreja vaivanneiden laajamittaisten huijausoperaatioiden lopettamista.
Kuten odotettavissa oli, Kanadan kyberturvallisuuskeskuksen kansallinen kyberuhkien arviointi vuosille 2025–2026 on merkinnyt petokset ja kiristysohjelmat kanadalaisille kasvaviksi uhkiksi.
Mitä tilanne merkitsee
Jos johtava riippumaton tutkija kieltäytyy ottamasta vastaan kanadalaisia tapauksia, koska hän näkee vain vähän mahdollisuuksia toimia, siellä petoksen uhreiksi joutuneilla ihmisillä voi olla vähemmän keinoja saada varojaan takaisin (vaikka blockchain-todisteet olisivatkin yksiselitteisiä). Lohkoketjuanalyysin avulla voidaan tunnistaa epäiltyjä ja jäljittää varastettuja varoja poikkeuksellisen tarkasti, mutta varojen takaisin saaminen riippuu edelleen tuomioistuimista, poliisista ja varojen jäädyttämisvaltuuksista offline-maailmassa. Ilman tätä jatkotoimenpidettä jopa vedenpitävät todisteet jäävät vaille tulosta.
Jää nähtäväksi, saako tämä julkisen painostuksen tekniikka kanadalaiset viranomaiset reagoimaan, mutta on syytä mainita, että ZachXBT on aiemmin käyttänyt samaa taktiikkaa (nimien paljastamista ja todisteiden julkaisemista) saadakseen pörssit ja yritykset toimimaan.
