ZachXBT syyttää Kucoinia 13 miljoonan dollarin arvosta varastettujen kryptovaluuttojen piilottelusta saksalaisilta tutkijoilta

ZachXBT sanoo Kucoinin olevan ”osasyyllinen”

Nimimerkillä toimiva lohkoketjututkija julkaisi 22. toukokuuta suoran hyökkäyksen Kucoinia vastaan. ”Tiimi on osasyyllinen ja sallii laittoman toiminnan, kunhan se tuottaa palkkioita”, ZachXBT kirjoitti X:ssä ja totesi, että Saksan lainvalvontaviranomaiset eivät ole saaneet pörssiltä minkäänlaista vastausta. Hän lisäsi, että on tuonut nämä huolenaiheet esiin julkisesti jo aiemmin ja että hänellä on loppumassa keinot pakottaa pörssi toimimaan.

Syytös perustuu dokumentoituihin tapauksiin, sillä aiemmin huhtikuussa ZachXBT paljasti sen, mitä hän kuvaili laajamittaiseksi rahanpesuksi Kucoinin infrastruktuurin kautta. Applen Mac App Storessa listattua väärennettyä Ledger Live -sovellusta käytettiin noin 9,5 miljoonan dollarin varastamiseen yli 50 uhrilta (7.–13. huhtikuuta).

Varat (bitcoinia, etheriä, tronia, solanaa ja XRP:tä) ohjattiin nopeasti yli 150 Kucoinin talletusosoitteen kautta ennen kuin ne virtaivat keskitettyyn sekoituspalveluun nimeltä AudiA6. Erillinen 3,5 miljoonan dollarin varkaus Bitcoin Depotista reititettiin vastaavalla tavalla yli 25 Kucoin-osoitteen kautta vain muutama päivä aiemmin.

ZachXBT laski, että yli 13 miljoonaa dollaria äskettäin varastettuja varoja oli kulkenut Kucoinin kautta muutamassa viikossa, mikä herättää vakavia kysymyksiä pörssin rahanpesun torjunnan (AML) seulontaprosesseista.

Kucoinin sääntöjen noudattamiseen liittyvät ongelmat syvenevät useilla lainkäyttöalueilla

Viittaus Saksan lainvalvontaviranomaisiin viittaa aktiiviseen tutkintaan, joka mahdollisesti liittyy huhtikuun varkauksien uhreihin ja johon Kucoin on kieltäytynyt yhteistyöstä. Ilman pörssin yhteistyötä tutkijoilla on rajalliset mahdollisuudet jäljittää varoja tai jäädyttää varoja ajoissa.

Kucoinin sääntelyasema on heikentynyt useilla lainkäyttöalueilla vuonna 2026, sillä aiemmin tänä vuonna Itävallan finanssivalvontaviranomainen kielsi Kucoinin ottamasta uusia Euroopan unionin käyttäjiä palveluun. Myöhemmin maaliskuussa Japanin finanssivalvontavirasto (FSA) lisäsi pörssin rekisteröimättömien toimijoiden luetteloon.

Pörssin merkittävin oikeudellinen riski Yhdysvalloissa syntyi kuitenkin vuonna 2024, kun oikeusministeriö (DOJ) syytti Kucoinia luvattoman rahansiirtotoiminnan harjoittamisesta. Kucoin suostui myöhemmin lähes 300 miljoonan dollarin sovintoratkaisuun näiden syytteiden ratkaisemiseksi tammikuussa 2025.

Erillisenä tapauksena Yhdysvaltain hyödykefutuurikauppakomissio (CFTC) sopi 500 000 dollarin siviilioikeudellisesta sakosta Kucoinin emoyhtiön kanssa rekisteröimättömänä futuurikomissiokauppiaana toimimisesta.