Yhdysvaltain hallitus siirsi tiistaina 14. heinäkuuta 12,36 miljoonaa dollaria etherinä, USDC:nä ja USDT:nä Bitfinexin hakkerointitapauksessa takavarikoidusta lompakosta ja lähetti varat Coinbase Primeen sekä yhteen nimeämättömään osoitteeseen, Arkham Intelligence -tietojen mukaan.
Yhdysvaltain hallitus siirtää 12,36 miljoonaa dollaria ETH:na, USDC:na ja USDT:na Coinbaseen maanantain BTC-liikkeen jälkeen
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Yhdysvaltain hallitus siirsi 14. heinäkuuta kuuden transaktion kautta 12,36 miljoonaa dollaria ETH:na, USDC:nä ja USDT:nä.
- Coinbase Prime vastaanotti ETH- ja USDT-osuudet, kun taas USDC siirrettiin nimettömään osoitteeseen, jota Arkham ei ole merkannut.
- Siirto vastaa noin 0,06 % hallituksen seurannassa olevasta 21,22 miljardin dollarin kryptosalkusta.
Siirto seuraa maanantaina tapahtunutta noin 3 941 BTC:n siirtoa Coinbase Primeen, mikä tarkoittaa, että hallituksella on ollut kaksi peräkkäistä päivää ketjussa tapahtuvaa toimintaa lompakoista, jotka liittyvät aiempiin rikollisilta takavarikoituihin varoihin.
Kuusi tapahtumaa, yksi erä
Tiistain toiminta jakautui kuuteen erilliseen transaktioon, jotka kaikki kirjattiin saman lyhyen ajanjakson sisällä. Lähettäjänä oli jokaisessa tapauksessa ”U.S. Government: Bitf”, joka on Arkhamin lyhenne oikeusministeriön hallinnoimasta lompakosta, joka liittyy vuoden 2016 Bitfinex-hakkeroinnissa takavarikoituihin varoihin.
Suurimmassa siirrossa lähetettiin 5 939 ETH:ta, arvoltaan 11,15 miljoonaa dollaria, Coinbase Primeen. Toinen, 11,26 dollarin arvoinen ETH-tapahtuma seurasi samaan kohteeseen. USDT liikkui samankaltaisella tavalla: 296 710 dollaria Coinbase Primeen, yhdistettynä 10 dollarin tapahtumaan samaan osoitteeseen.
USDC kulki eri reittiä. Hallitus lähetti 901 005 dollaria USDC:tä osoitteeseen, joka alkaa 0x7D7C1C4c:llä ja jota Arkham ei ole vielä liittänyt mihinkään nimettyyn tahoon. Sitä edelsi 10 dollarin USDC-siirto.
Testi ennen jokaista siirtoa
Jokainen varallisuus siirrettiin kahdesti määränpäähänsä: ensin 10 tai 11 dollarin symbolisena summana, sitten koko summana. Tämä kaava toistui kaikkien kolmen varallisuuden ja molempien määränpäiden kohdalla, mikä viittaa tarkoitukselliseen toimintatapaan pikemminkin kuin yksittäisiin siirtoihin.
Pienen summan lähettäminen ensin antaa lompakkoa hallitsevalle henkilölle mahdollisuuden varmistaa, että vastaanotto-osoite on oikea, ennen kuin koko saldo siirretään. Kryptovaluuttatapahtumia ei voi peruuttaa vahvistuksen jälkeen, joten käytäntö on vakiintunut kaikille, jotka siirtävät suuria summia, olipa kyseessä sitten hallitus tai muu taho.
Kaksi kohdetta, kaksi todennäköistä tarkoitusta
Coinbase Prime on institutionaalinen säilytys- ja kaupankäyntialusta. Talletukset sinne tapahtuvat tyypillisesti joko myynnin tai säilytystilille siirtämisen edellä, sillä Prime toimii vakiintuneena pääsytienä, jota pörssit käyttävät suurten kauppojen toteuttamiseen institutionaalisten asiakkaiden puolesta.
USDC-siirto poikkesi tästä kaavasta. Sen sijaan, että se olisi ohjattu Coinbaseen, se meni nimettömään osoitteeseen, jota Arkham ei ole vielä tunnistanut. Tämä voi tarkoittaa siirtoa toiselle valtion säilytystilille, eri pörssiin, jota ei ole vielä merkitty Arkhamin järjestelmään, tai välittäjän lompakkoon.
Pieni murto-osa paljon suuremmasta kokonaisuudesta
Yhdysvaltain hallituksen yksikkö, jota Arkham seuraa 618 osoitteen kautta, hallinnoi kryptovaluuttoja noin 21,22 miljardin dollarin arvosta, mikä on 3,75 %:n nousu 24 tunnin aikana. Bitcoinin osuus tästä kokonaissummasta on noin 20,91 miljardia dollaria eli noin 98,5 % koko salkusta.
Tätä taustaa vasten tiistain 12,36 miljoonan dollarin siirto edustaa noin 0,06 % kokonaissaldosta. Siirron suuruus viittaa pikemminkin rutiiniluonteiseen tai tapauskohtaiseen siirtoon kuin laajemman likvidoinnin alkamiseen.
Salkun sisältö
Bitcoinin lisäksi hallituksen seurannassa olevat omistukset sisältävät 145,25 miljoonaa dollaria USDT:tä, 48,42 miljoonaa dollaria wrapped BTC:tä, 41,86 miljoonaa dollaria etheriä sekä pienempiä positioita BNB:ssä, USDC:ssä, DAI:ssa ja wrapped ETH:ssa. Luettelon loppupuolella salkussa on 3 692 ZEC:tä, joiden arvo on 2,03 miljoonaa dollaria, sekä pienempiä SHIB-, GNO- ja RLC-saldot.
Wrapped- ja DeFi-sidonnaisten tokenien sekä ZEC:n kaltaisen yksityisyyttä suojaavan kryptovaluutan läsnäolo viittaa siihen, että salkku on koottu useista erillisistä takavarikointitapauksista eikä yhdestä koordinoidusta valtiovarainhallinnasta. Takavarikoidut lompakot heijastavat tyypillisesti alkuperäisen kohteen hallussa olleita varoja, mikä selittää sen, miksi salkussa on sekä merkittävä bitcoin-sijoitus että niche-tokeneita.
Tiistain siirrot antavat yleisölle harvinaisen mahdollisuuden seurata ketjussa, miten hallitus käsittelee rikostapauksissa takavarikoituja kryptovaluuttoja, ja tarjoavat näkyvyyttä, jota perinteinen omaisuuden menetetyksi tuomitseminen harvoin tarjoaa.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
