Bolivian huumeidenvastaisen toiminnan johtaja Ernesto Justiniano ja Bolivian huumeidenvastaisen erikoisjoukkojen (FELCN) johtaja Frans William Cabrera Quispe tapasivat DEA:n virkamiehiä yhteistyön järjestämiseksi. Toimenpiteen painopisteenä on tutkia Sebastian Marsetin kryptovaluuttaan perustuvia rahanpesuverkostoja.
Yhdysvallat ja Bolivia ottavat kohteeksi ”nykyaikaisen Pablo Escobarin” mittavassa kryptovaluutan rahanpesututkimuksessa
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Bolivian viranomaiset tapasivat Yhdysvaltain DEA:n edustajia tutkiakseen 13. maaliskuuta pidätetyn Sebastian Marsetin kryptovaluuttaan liittyvää rahanpesua.
- Chainalysis raportoi, että maailmanlaajuinen kryptovaluuttojen rahanpesu on kasvanut kahdeksankertaiseksi vuodesta 2020 lähtien ja saavuttaa huikeat 82 miljardia dollaria vuonna 2025.
- DEA ja Bolivian poliisi tutkivat laittomia kryptovaluuttoja vastaanottavia yrityksiä jäljittääkseen Marsetin rikollisverkoston.
Bolivian viranomaiset tapaavat Yhdysvaltain DEA:n torjuakseen huumeisiin liittyvää kryptovaluutan rahanpesua
Maailmanlaajuiset sääntelyviranomaiset vahvistavat integraatiotaan ja yhteistyötään torjuakseen kryptovaluutan käyttöä laittomiin tarkoituksiin, kuten huumeisiin liittyvään rahanpesuun.
Tiistaina Bolivian huumeidenvastainen johtaja Ernesto Justiniano ja Bolivian erityisen huumeidenvastaisen joukon (FELCN) johtaja Frans William Cabrera Quispe matkustivat Washingtoniin ja tapasivat Yhdysvaltain huumeviraston (DEA) edustajia vahvistaakseen molempien maiden yhteistyötä huumekaupan ja näihin ryhmiin liittyvien rikollisjärjestöjen torjumiseksi.
Matkan pääasiallisena tarkoituksena oli koordinoida tutkintaa Sebastian Marsetin, jota kutsutaan moderniksi Pablo Escobariksi, takana olevista rikollisverkostoista. Marset pidätettiin 13. maaliskuuta Boliviassa, ja tutkinnan kohteena ovat myös muut Latinalaisessa Amerikassa toimivat huumausainerikollisryhmät. Näihin kuuluvat First Capital Command (PCC) ja Red Command (Comando Vermelho), kaksi brasilialaista ryhmää, joita on syytetty miljoonien rahanpesusta digitaalisten valuuttojen avulla.
Marset, joka on tällä hetkellä Yhdysvaltojen viranomaisten hallussa, on syytetty miljoonien rahanpesusta käyttämällä ”kuriireja ja rahakkeita laittoman valuutan, tyypillisesti eurojen, salaiseksi toimittamiseksi”, julkistetun syytekirjelmän mukaan.
Paikallisille tiedotusvälineille puhunut Justiniano totesi, että huumeiden myynnistä saatujen varojen lisäksi he "tutkivat myös yrityksiä, jotka ovat saattaneet ohjata kemikaaleja väärään käyttöön" sekä "rahanpesua – erityisesti yrityksiä, jotka ovat saaneet varoja kryptovaluuttojen kautta".
Bolivian poliisin ylikomentaja Mirko Sokol korosti, että tiedustelutietojen mukaan Marset suoritti transaktioita "pääasiassa kryptovaluutoilla fyysisen valuutan sijaan", ja tutkimukset seuraavat tätä johtolankaa.
Kryptovaluuttojen rahanpesu on ollut nousussa, ja tutkijat ovat varoittaneet kryptovaluuttojen käytön lisääntymisestä näissä laittomissa toimissa. Blockchain-tiedusteluyritys Chainalysis totesi, että kryptovaluuttojen rahanpesun volyymi nousi 82 miljardiin dollariin vuonna 2025, ja että kiinalaiset ryhmät olivat tässä johtavassa asemassa.
Määrät ovat kasvaneet kahdeksankertaisiksi vuodesta 2020, jolloin Chainalysis rekisteröi vain 10 miljardia dollaria.
