Thaimaalaiset sijoittajat haastavat Tetherin oikeuteen 42 miljoonan dollarin USDT-varojen jäädyttämisestä ilman pidätysmääräystä

Jäädyttäminen ennen takavarikointimääräystä

Nutthawat Rukthammachalern ja Natthawat Kasamvilas nostivat 31. elokuuta kanteen Tetheriä vastaan Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirikunnan piirioikeudessa väittäen, että stablecoin-liikkeeseenlaskijalla ei ollut laillista perustetta jäädyttää heidän varojaan. Kanteen mukaan Tether lisäsi 30. lokakuuta 2025 mustalle listalle kymmenen Ethereum-osoitetta, joilla oli yhteensä 42 417 785,62 dollaria USDT:tä – kuukausia ennen kuin minkäänlaista takavarikkomääräystä oli olemassa.

Kyseinen takavarikointimääräys liittyi lopulta kokonaan toiseen tapaukseen. Pohjois-Carolinan itäisen piirin käräjäoikeuden tuomari antoi 19. helmikuuta 2026 takavarikointimääräyksen nro 5:26-MJ-1267-JG, joka liittyi sianlihan teurastukseen liittyvään sijoituspetostutkintaan. Tutkijat väittivät, että kyseessä oleviin lompakkoihin oli siirretty tuloja romantiikkaan perustuvista kryptovaluuttahuijauksista. Kantajat väittävät, etteivät he olleet osallisina kyseisessä huijauksessa eivätkä saaneet ilmoitusta varojen jäädyttämisestä ennen kuin kauan sen jälkeen, kun heidän varansa oli jo jäädytetty.

Kanne kohdistuu yritykseen, joka jäädyttää varoja rutiininomaisesti, sillä Tether on toiminut yhteistyössä OFAC:n ja Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten kanssa joissakin stablecoin-historian suurimmissa varojen jäädyttämisissä, mukaan lukien huhtikuussa toteutettu 344 miljoonan dollarin jäädyttäminen, joka liittyi laittomaan toimintaan, sekä toukokuussa, jolloin yhtiö lisäsi mustalle listalle 371 osoitetta ja jäädytti noin 515 miljoonaa dollaria USDT:tä vain 30 päivän aikana.

Tetherin mukaan se on tukenut tuhansia lainvalvontatapauksia maailmanlaajuisesti, mutta juuri yhtiön yksipuolinen jäädyttämisvalta – joka on sisällytetty USDT:n älykkääseen sopimukseen keskitetyn hallinnointavaimion kautta – on se, mitä tässä uudessa kanteessa kyseenalaistetaan.

Mitä kantajat vaativat

Kanteessa vaaditaan vahvistavaa tuomiota, kieltomääräystä, vahingonkorvausta, Tetherin jäädytettyjä tokeneita tukevista varannoista saamien tulojen palauttamista sekä rangaistusluonteisia vahingonkorvauksia. Kantajat vaativat erityisesti, että Tetherille kielletään kiistanalaisten USDT-tokenien polttaminen tai uudelleenlaskeminen asian käsittelyn aikana, ja he pyytävät tuomioistuinta määräämään heidän osoitteidensa poistamisen mustalta listalta.

Tämä ei ole heidän ensimmäinen yrityksensä saada oikeussuojaa. 31. heinäkuuta he jättivät Pohjois-Carolinassa erillisen hakemuksen varojen palauttamiseksi, mutta sen menettelyn eikä New Yorkin kanteen yhteydessä ole annettu päätöstä omistajuudesta tai Tetherin vastuusta.

Miten ”pig-butchering”-jäädytykset monimutkaistuvat

”Pig-butchering”-huijauksissa huijarit yleensä rakentavat kuukausia kestäneitä valesuhteita uhrien kanssa ennen kuin ohjaavat heidät väärennettyihin kryptosijoitusalustoihin, ja tutkijat jäljittävät varastetut varat usein kymmenien lompakoiden kautta ennen kuin löytävät ne, jotka kannattaa jäädyttää.

Jäljittäminen on se vaihe, jossa asiat muuttuvat hieman monimutkaisiksi, sillä Pohjois-Carolinan takavarikointimääräys kattoi laajemman operaation, jossa syyttäjien mukaan yli 61 miljoonaa USDT:tä oli sidottu sijoituspetoksiin liittyviin lompakkoihin, mutta thaimaalaiset kantajat väittävät, että heidän kymmenen osoitettaan joutui tämän laajamittaisen takavarikoinnin kohteeksi ilman yksittäisiä todisteita, jotka yhdistäisivät ne petokseen.

Se, olivatko lompakot aidosti kosketuksissa huijauksiin liittyviin tuloihin vai tekivätkö ne vain liiketoimia osoitteiden kanssa, jotka olivat itse olleet tekemisissä niiden kanssa jossain vaiheessa, tulee todennäköisesti olemaan keskeinen tosiseikkoja koskeva kiista asian edetessä. Edessä on mielenkiintoisia kuukausia!