Singaporen poliisi ja kryptovaluuttapörssit käynnistävät yhteisen operaation huijauksiin liittyviä tilejä vastaan

Keskeiset kohdat:

• Singaporen poliisi laajensi kryptovaluuttoihin kohdistuvia toimia huijauksiin liittyvän kryptotoiminnan torjumiseksi.
• Coinbase, Gemini, Upbit ja Coinhako olivat mukana tukemassa valvontatoimia.
• Chainalysis- ja TRM Labs -työkalut auttoivat tunnistamaan uhreja ja vähentämään huijauksista aiheutuneita tappioita.

Singaporen kryptovaluuttojen valvonta kohdistuu huijauksiin liittyviin tileihin

Singaporen viranomaiset tehostivat toimiaan kryptovaluuttoihin liittyvää rikollisuutta vastaan poliisin ja kryptovaluuttapörssien yhteisen valvontatoimenpiteen jälkeen. Operaatio korosti syvempää yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja digitaalisten varojen alustojen välillä, kun viranomaiset pyrkivät estämään huijauksiin liittyviä digitaalisten varojen virtoja ja kyberrikollisuuden riskejä.

Singaporen poliisi (SPF) ilmoitti 23. huhtikuuta 2026, että se oli tehnyt yhteistyötä useiden kryptovaluuttapörssien kanssa, mukaan lukien Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX ja Upbit, yhteisoperaatiossa, jota tukivat lohkoketjuanalytiikkayritykset Chainalysis ja TRM Labs. Chainalysis ilmoitti sosiaalisen median alustalla X, että sen lohkoketjuanalyysityökalut auttoivat havaitsemaan yli 90 huijauksen uhria ja estämään yli 2,86 miljoonan dollarin tappiot kuukauden kestäneen huijausvastaisen operaation aikana suurimmilla kryptovaluuttapörsseillä. Tiedotteessa todettiin:

"Poliisi kiittää kryptovaluuttapörssejä vahvasta tuesta ja yhteistyöstä tässä operaatiossa."

Viranomaisten mukaan yhteistyö nopeutti digitaalisten transaktioiden jäljittämistä ja auttoi tunnistamaan huijauksen uhreja ennen kuin lisätappioita ehti syntyä. Operaatio keskittyi huijauksiin, joissa kryptovaroja käytettiin petolliseen toimintaan.

SPF-pörssien kumppanuudet lisäävät valvontapainetta

Tutkijat tarkastelivat tapauksia, joissa henkilöt olivat epäiltyjä huijausten edistämisestä digitaalisten varojen tilien kautta. Näitä tilejä käytettiin väitetysti petollisiin järjestelmiin liittyvien tuottojen vastaanottamiseen ja siirtämiseen. Chainalysisin mukaan operaatio kohdistui sijoitus-, työ-, romanssi- ja viranomaisidentiteettiväärennöshuijauksiin.

Yhteistyö pörssien ja lohkoketjuanalyysiyritysten kanssa auttoi lainvalvontatiimejä tunnistamaan huijauksen uhrit nopeammin ja puuttumaan asiaan ennen kuin lisävahinkoja ehti syntyä. Viranomaiset esittivät yksityisen sektorin kumppanuudet tärkeänä lainvalvontavälineenä, sillä rikolliset luottavat yhä enemmän kryptovaluuttoihin rajat ylittävissä transaktioissa.

Viranomaiset totesivat myös, että jatkuva valppaus ja koordinointi ovat edelleen tärkeitä, sillä huijarit ohjaavat petollista toimintaa kryptoplatformien kautta. Chainalysis kertoi X:ssä:

"Lohkoketjuanalyysityökalumme auttoivat tunnistamaan yli 90 huijauksen uhria ja estämään yli 2,86 miljoonan dollarin tappiot kuukauden kestäneen huijausoperaation aikana suurimmilla kryptovaluuttapörsseillä."

"Kun lainvalvontaviranomaisilla on käytössään oikeat työkalut ja reaaliaikainen yhteistyö, huijarit menettävät nimettömyytensä, johon he luottavat", blockchain-analyysiyritys totesi. Poliisi totesi, että jatkuva valppaus ja koordinointi ovat edelleen keskeisiä tekijöitä huijausvahinkojen vähentämisessä ja lainvalvontatulosten parantamisessa.