The Information -lehden 27. toukokuuta 2026 julkaistun raportin mukaan Polymarket, yksi maailman suurimmista ennustemarkkinaympäristöistä, kiristää otettaan nimettömästä pääsystä vaatimalla kauppiaita suorittamaan henkilöllisyyden todentamisen.
Raportti: Polymarket vaatii kryptovaluuttakauppiailta asiakastunnistusta, kun maantieteellisen eston puutteet herättävät maailmanlaajuista huomiota
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Polymarket vaatii tiettävästi kauppiailta KYC-todentamista OFAC:n sanktioiden ja puutteellisen maantieteellisen eston vuoksi toukokuusta 2026 lähtien.
- Espanja määräsi toukokuussa 2026 internetpalveluntarjoajia estämään Polymarketin pääsyn, liittyen näin yli 33 rajoitetun lainkäyttöalueen kasvavaan joukkoon.
- Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsenet lähettivät Polymarketille toukokuussa 2026 kirjeen, jossa vaadittiin vastauksia KYC-tarkastusten täytäntöönpanosta ja epäilyttävän kaupankäynnin havaitsemisesta.
Polymarket ryhtyy toimenpiteisiin KYC-tarkistusta kieltäytyviä käyttäjiä vastaan
The Informationin Michael Roddan raportoi, että alusta estää epäilyttäviä tilejä ja puuttuu VPN:n käyttöön, jota rajoitettujen lainkäyttöalueiden kauppiaat ovat pitkään käyttäneet maantieteellisten estojen kiertämiseen. Käyttäjät, jotka täyttävät asiakastuntemuslomakkeet (KYC), voivat saada etuja, kuten suoran kolokaatio-palvelun, joka vähentää kaupankäynnin viivettä.
Polymarket toimii kaksijakoisella rakenteella. Sen kansainvälinen offshore-alusta on perinteisesti tarjonnut lompakkopohjaista pääsyä, mikä toi miljardeja kaupankäyntivolyymia vuoden 2024 Yhdysvaltain vaalien aikana. Sen kotimaista haaraa, Polymarket US:ää, operoi QCX LLC CFTC:n valvonnassa nimettynä sopimusmarkkinana, ja se vaatii jo nyt täydellistä henkilöllisyyden todentamista amerikkalaisilta käyttäjiltä.
Sääntelyviranomaiset ja lainsäätäjät keskittyvät nyt näiden kahden tason väliseen kuiluun.
Alusta estää tällä hetkellä käyttäjiä noin 33–35 lainkäyttöalueelta, mukaan lukien Yhdysvallat, Venäjä, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Iran ja Alankomaat. Sen käyttöehdot kieltävät nimenomaisesti VPN:ien tai muiden työkalujen käytön näiden rajoitusten kiertämiseksi. Tästä huolimatta uskotaan, että halpa VPN-yhteys on tehnyt maantieteellisestä estosta läpäisevän, jolloin Polymarket on alttiina mahdollisille OFAC:n sanktioiden rikkomuksille ja rahanpesun torjunnan epäonnistumisille.
Tässä kuussa Espanja määräsi internetpalveluntarjoajat estämään pääsyn Polymarketiin luvattoman uhkapelin vuoksi. Vastaavia toimia on toteutettu Indonesiassa ja Intiassa. Myös tässä kuussa lähetetyssä Yhdysvaltain edustajainhuoneen valvontakirjeessä Polymarketia pyydettiin selventämään KYC-toteutustaan, maantieteellisen eston valvontaa ja järjestelmiä epäilyttävän kaupankäynnin havaitsemiseksi.
Huomattavat tapaukset ovat lisänneet painetta. Yhdysvaltain armeijan sotilas Gannon Ken Van Dyke on syytettynä salaisien tietojen käytöstä kaupankäyntiin Polymarketissa, mikä korostaa nimettömän pääsyn aiheuttamaa oikeudellista riskiä. Epäilty koordinoitu kaupankäynti sotilaallisten ja geopoliittisten tapahtumien yhteydessä on herättänyt lisätarkastelua tutkijoiden ja sääntelyviranomaisten keskuudessa.
Polymarket julkaisi maaliskuussa 2026 parannetut markkinaintegriteettisäännöt, jotka kattavat molemmat alustat. Nämä säännöt sisältävät valvontakumppanuuksia, poikkeavuuksien havaitsemisjärjestelmiä ja Chainalysisin kautta toteutettavaa lohkoketjututkimusta. Rikkomukset voivat johtaa tilin jäädyttämiseen, pysyviin käyttökieltoihin, taloudellisiin seuraamuksiin tai asian viemiseen lainvalvontaviranomaisten käsiteltäväksi.
Pseudonyymisen pääsyn suosiville kauppiaille muutos lisää kitkaa. Polymarketille se on laskelmoitu liike, jolla pyritään vähentämään sääntelyyn liittyvää riskiä säilyttäen samalla alustan toimintakyvyn, houkuttelemalla institutionaalisia kumppanuuksia ja ylläpitämällä suhteita sijoittajiin, mukaan lukien New Yorkin pörssin (NYSE) emoyhtiö.
Laajempi ennustemarkkinasektori, mukaan lukien kilpailijat kuten Kalshi, seuraa tilannetta tarkasti. KYC-vaatimukset ja reaaliaikainen valvonta ovat yhä useammin vähimmäisvaatimuksia alustoille, jotka haluavat toimia pitkällä aikavälillä säännellyillä markkinoilla.
Polymarket on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa tietyissä tapauksissa ja korostanut julkisesti valvontakapasiteettiaan. Alusta ei ole asettanut tarkkaa määräaikaa sille, milloin henkilöllisyyden todentaminen tulee pakolliseksi sen kansainväliselle käyttäjäkunnalle. Vastaus saattaa tulla sääntelyviranomaisilta ennen kuin Polymarketilta.
Mutta todellinen kysymys on, mitkä sääntelyviranomaiset todella hallitsevat tilannetta. Tänä vuonna osavaltioiden sääntelyviranomaiset ovat olleet ristiriidassa Yhdysvaltain liittovaltion viranomaisten, erityisesti CFTC:n, kanssa. Juuri eilen presidentti Donald Trump julkaisi Truth Socialissa viestin, jossa hän väitti, että ennustemarkkinat kuuluvat CFTC:n toimivaltaan, vaikka osavaltioiden sääntelyviranomaiset jatkavatkin oikeusjuttujen nostamista ennustemarkkinaympäristöjä vastaan ja antavat lopettamis- ja keskeyttämismääräyksiä.
