Kansallinen poliisi pidätti kuusi Tren de Aragua -jengiin liittyvää henkilöä epäiltynä osallisuudesta sarjaan väkivaltaisia varkauksia, joiden kohteina olivat korkean profiilin henkilöt, joilla oli hallussaan jalokiviä ja kryptovaluuttaa. Ryhmä sitoi uhrit ja uhkasi heitä joissakin tapauksissa aseella.
Espanjan kansallispoliisi on hajottanut väkivaltaisen kryptovaluuttavarkausringin, jolla on yhteyksiä Tren de Aragua -rikollisjärjestöön
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Espanjan kansallispoliisi pidätti kuusi Tren de Aragua -jengiläistä 1,3 miljoonan euron kryptovaluuttavarkaudesta, ja kolme heistä joutuu seuraavaksi vankilaan.
- Markkinoiden turvallisuutta vaarantaen Tren de Aragua varasti 1,3 miljoonaa euroa kryptovaluuttaa, mikä pakotti Espanjan nostamaan syytteen kuutta epäiltyä vastaan.
- Vuoden 2024 OFAC-kryptosankioiden seurauksena Yhdysvallat luokitteli Tren de Araguan FTO-järjestöksi estääkseen kansainvälisen rahanpesun.
Espanjan kansallispoliisi iskee Tren de Araguaan liittyvään rikollisryhmään
Espanjan kansallispoliisi on hajottanut järjestön, joka kohdistui korkean profiilin henkilöihin, joilla oli hallussaan jalokiviä, käteistä ja kryptovaluuttaa.
Torstaina poliisi ilmoitti pidättäneensä kuusi henkilöä, joiden väitetään kuuluneen tähän järjestöön, jolla oli yhteyksiä venezuelalaiseen Tren de Aragua -rikollisryhmään. Kansallinen poliisi aloitti tutkimuksen tästä ryhmästä elokuussa 2025 tutkiessaan asuntomurtoa Madridissa. Tässä tapauksessa varastettiin 1,5 miljoonan euron arvosta jalokiviä ja kelloja sekä 1,3 miljoonan euron arvosta kryptovaluuttaa.
Jotkut jo poliisin huostassa olevista henkilöistä olivat osallisina vastaavanlaisissa varkauksissa, joissa uhrit sidottiin, suukapuloitiin ja pidettiin aseella uhaten pakottaakseen heidät luovuttamaan kryptovaluutta- ja fiat-rahaomaisuutensa, käyttäen jatkuvaa väkivaltaa keinona saavuttaa nämä tavoitteet.
Poliisin raportin mukaan yhdessä tapauksessa uhri vastusteli, minkä seurauksena ammuttiin laukaus, joka vaaransi uhrin hengen.
Poliisit kertoivat, että ryhmä tutki ensin kohteensa ja valitsi vain tunnettuja henkilöitä, joita seurattiin ja pakotettiin sitten eri syillä tapaamaan heitä lomahuoneistoissa.
Ryhmää syytetään nyt rikollisjärjestön jäsenyydestä, väkivaltaisesta ryöstöstä, laittomasta vangitsemisesta, petoksesta ja kansanterveyttä vaarantavista rikoksista. Kolmen jäsenen vangitsemisesta on jo annettu määräys.
Tren de Aragua, venezuelalaisperäinen rikollisjärjestö, on erottunut muista ottamalla kryptovaluutan osaksi rikollisia välineitään, mukaan lukien kryptovaluutan varastaminen ja kryptovaluutan rahanpesu laittomien toimintojensa valikoimassa.
Yhdysvaltain ulkoministeriö luokitteli Tren de Araguan ulkomaiseksi terroristijärjestöksi (FTO) ja erityiseksi globaaliksi terroristiksi (SDGT) helmikuussa 2025. Vuonna 2024 se sai sanktioita ulkomaisten varojen valvontavirastolta (OFAC) varojen pesemisestä kryptovaluutan kautta.
Lisäksi heinäkuussa Chilen viranomaiset hajottivat siihen liittyvän alaryhmän "Tren del Mar", joka oli pesty yli 13,5 miljoonaa dollaria ottaen mallia ryhmistä kuten Sinaloa-kartellista.
