Puolan valtion energiayhtiö Orlen menetti satoja miljoonia dollareita, kun salainen suunnitelma ostaa alennettua venezuelalaista raakaöljyä Tether-valuutan avulla kariutui.
Kuinka 230 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka oli tarkoitettu Venezuelan öljyn ostoon, katosi USB-muistitikuilta
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Puolalainen energiayhtiö Orlen menetti jopa 424 miljoonaa dollaria, kun 230 miljoonan dollarin USDT-ennakkomaksu venezuelalaisesta raakaöljystä katosi välittäjien kautta.
- Tapaus korostaa merkittäviä vastapuoliriskejä, kun Tetheriä käytetään raaka-aineiden kirjanpidon ulkopuolisena maksujärjestelmänä.
- Kolmelle Orlenin entiselle johtajalle uhkaa jopa 25 vuoden vankeusrangaistus, kun taas yhtiö hakee ratkaisua kansainvälisessä välimiesmenettelyssä.
Katoavat miljoonat ja USB-muistitikut
Puolan valtion hallinnoiman energiayhtiön salainen yritys ostaa alennettua venezuelalaista raakaöljyä kryptovaluutalla on romahtanut yhdeksi maan historian suurimmista yritys- ja poliittisista skandaaleista, jonka seurauksena satoja miljoonia dollareita on kadonnut.
Financial Timesin raportin mukaan Orlen menetti jopa 424 miljoonaa dollaria vuoden 2023 lopulla toteutetun juonen seurauksena, jonka tarkoituksena oli kiertää perinteiset pankkijärjestelmät käyttämällä Tetheriä, dollariin sidottua vakaavaluuttaa, joka tunnetaan nimellä USDT. Hanke alkoi marraskuun lopulla 2023 Abu Dhabissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, kun Orlen Trading Switzerlandin (OTs) silloinen johtaja Samer Awad tapasi Kam Ho ”Alex” Tsen, 25-vuotiaan dubailaisen kauppayhtiö Hannon Internationalin perustajan.
Tuolloin Yhdysvaltain hallitus oli väliaikaisesti lieventänyt Venezuelan energiasektoria koskevia pakotteita, mikä avasi mahdollisuuden hankkia raskasta Merey 16 -raakaöljyä huomattavilla alennuksilla. Venezuelan valtion öljy-yhtiö PDVSA oli kuitenkin suurelta osin suljettu pois länsimaisista pankkiverkostoista ja vaati osittaisia ennakkomaksuja USDT:nä kauppojen toteuttamiseksi.
Muutaman päivän kuluttua 6 miljoonan tynnyrin raakaöljysopimuksen allekirjoittamisesta OTS siirsi Hannonille 230 miljoonan dollarin vakuudettoman ennakkomaksun. Vaikka virallisessa sopimuksessa ei mainittu nimenomaisesti kryptovaluuttaa, Hannonin tehtävänä oli muuntaa käteisvarat USDT:ksi PDVSA:n rahtikiintiöiden varmistamiseksi.
Hannon puolestaan palkkasi useita dubailaisia välittäjiä ja venezuelalaisia välittäjiä muuntamaan dollarivarat digitaalisiksi rahakkeiksi. Financial Timesin siteeraamat oikeuden pöytäkirjat, sisäiset viestit ja lohkoketjuanalyysit paljastavat, että Hannon muunteli ensimmäisen erän varoja dubailaisen rahoitusyhtiön kautta ja maksoi 400 000 dollaria palkkioina saadakseen 80 miljoonaa USDT:tä. Toiselle välittäjälle lähetetyt ylimääräiset 135 miljoonaa dollaria tuottivat vain 85 miljoonaa USDT:tä, mikä jätti 50 miljoonan dollarin vajeen.
Kaupan jälkeen Hannonin edustajat matkustivat Caracasissa, Venezuelassa, tapaamaan paikallisia välittäjiä, joilla oli yhteyksiä PDVSA:han. Tammikuussa 2024 useiden viikkojen aikana ravintoloissa ja hotellihuoneissa luovutettiin USB-muistitikuilla yksityisiä kryptovaluutan avaimia, joilla hallittiin kymmeniä miljoonia USDT:tä.
Hannonin edustajat toimittivat 5. tammikuuta 2024 USB-muistitikun, joka antoi pääsyn 60 miljoonaan USDT:hen, ja 28. tammikuuta toisen muistitikun, joka sisälsi 50 miljoonaa USDT:tä. Helmikuun ja maaliskuun 2024 välisenä aikana luovutettiin lisää muistitikkuja, jotka sisälsivät 22 miljoonaa USDT:tä.
Poliittinen vastareaktio ja rikossyytteet
Siirtojen jälkeen yhteys venezuelalaisiin välittäjiin katkesi, minkä seurauksena PDVSA ei voinut luovuttaa öljylasteja. Lopulta vain yksi alus lastattiin, ja se sai noin 500 000 tynnyriä polttoöljyä, jonka arvo oli 28,8 miljoonaa dollaria – vain pieni murto-osa suunnitellusta tilauksesta. Orlen purki sopimuksen virallisesti maaliskuussa 2024.
Kun otetaan huomioon menetetyt ennakkomaksut, alusten rahtausmaksut, oikeudenkäyntikulut ja kertyneet velat, Puolan viranomaiset arvioivat Orlenin kokonaistaloudellisten tappioiden olevan 378–424 miljoonaa dollaria.
Paljastukset ovat aiheuttaneet järkytyksen Puolassa, joka on yhä toipumassa huhtikuussa tapahtuneesta Zondacrypto-kryptovaluuttapörssin romahduksesta sekä Puolan olympiakomitean entisen puheenjohtajan Radosław Piesiewiczin pidätyksestä.
Puolan pääministeri Donald Tusk tuomitsi operaation julkisesti ja kuvaili sitä ”häpeäksi koko maailman edessä”. Tusk, jonka hallitus on edelleen ristiriidassa Puolan kryptoteollisuuden kanssa, kohdisti kritiikkinsä edelliseen Laki ja oikeudenmukaisuus (PiS) -hallitukseen ja kyseenalaisti, miten valtion varat vaihdettiin USDT:ksi vieraalla maalla.
Puolan syyttäjät aloittivat rikostutkinnan OTS:n johdosta, mikä johti kolmen entisen ylimmän johtajan virallisiin syytteisiin, joista voi seurata jopa 25 vuoden vankeusrangaistus.
Samaan aikaan Orlenin uusi johtoryhmä on kiistänyt kaupan järjestelyt ja käynnistänyt kansainvälisen välimiesmenettelyn Dubaissa 230 miljoonan dollarin ennakkomaksun takaisin saamiseksi. Hannon väittää toimineensa vilpittömässä mielessä Orlenin ohjeiden mukaisesti ja kiistää vastuunsa digitaalisten varojen myöhemmästä menetyksestä.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
