Chainalysis kartoittaa Iranin stablecoin-verkoston 344 miljoonan dollarin USDT-varojen jäädyttämisen taustalla

Tärkeimmät havainnot:

• 344 miljoonan dollarin USDT-jäädytys paljasti monivaiheisen kryptovaluuttaputken Iranin verkostoissa.
• Chainalysis jäljitti Iranin keskuspankin verkostoon liittyvän lompakkoaktiviteetin.
• Stablecoinit ovat edelleen keskeisessä asemassa välittäjiä, DeFi:tä ja välittäjiä käyttävissä Iraniin liittyvissä verkostoissa.

Iranin kanssa yhteydessä olevat stablecoin-virrat joutuvat pakotteiden tarkastelun kohteeksi

Iranin kryptotoimintaan liittyvien sanktioiden täytäntöönpano kiristyy sen jälkeen, kun merkittävä stablecoin-jäädyttäminen kiinnitti huomiota siihen, miten nämä verkostot reitittävät varoja välittäjien, välittäjä-lompakoiden ja DeFi-infrastruktuurin kautta. Chainalysis kertoi 27. huhtikuuta julkaistussa blogikirjoituksessa, että 344 miljoonan dollarin USDT-takavarikko analysoitiin osana laajempaa transaktiovirtaa, johon liittyi välittäjiä, välittäjä-lompakoita ja ketjussa tapahtuvaa reititystä. Toimenpide tapahtui samaan aikaan, kun ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) lisäsi kaksi Iranin keskuspankkiin liittyvää kryptovaluutta-osoitetta pakotelistalleen.

Kaksi lompakkoa jäädytettiin 23. huhtikuuta, ja ne ilmestyivät myöhemmin OFAC:n päivitettyihin nimityksiin. Chainalysis yhdisti osoitteet toimintaan, jossa iranilaiset pörssit ja välittäjä-lompakot olivat vuorovaikutuksessa Iranin keskuspankkiin liittyvien tilien kanssa. Niiden saldot vastasivat 344 miljoonan dollarin USDT-summaa, joka jäädytettiin Tetherin ja Yhdysvaltain viranomaisten välisen koordinoinnin kautta. Blockchain-analyysiyritys täsmensi:

”Iranin digitaalisten varojen verkostot tarjoavat kriittisen rahoitusinfrastruktuurin, jota tarvitaan näiden varjolaivaston alusten tuottamien miljardien dollarien pesemiseen takaisin IRGC:lle ja Iranin kanssa liittoutuneille terroristijärjestöille koko alueella.”

Aikataulu yhdistää lompakoiden jäädyttämisen, välittäjäreitityksen ja pakotteiden määräämisen samaan täytäntöönpanokokonaisuuteen.

Välittäjäverkostot, DeFi-reititys ja Hormuzin salmen riskit lisäävät Iranin altistumista kryptovaluutoille

Chainalysis kuvasi myös aiempaa stablecoin-toimintaa, joka liittyi Iraniin sidottuihin verkostoihin. Vuoden 2025 lopulla pakotteiden kohteena oleva Babak Morteza Zanjani julkaisi vuotaneita asiakirjoja, jotka sisälsivät kryptovaluuttaosoitteita, joiden hän väitti olevan sidoksissa Iranin keskuspankkiin. Yritys totesi, että nämä materiaalit viittasivat siihen, että välittäjä auttoi hallintoa ostamaan stablecoineja fiat-valuutalla. Kyseisellä välittäjällä oli yhteyksiä Alireza Derakhshaniin, joka koordinoi yli 100 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluutan ostoksia, jotka liittyivät Iranin öljymyyntiin vuosina 2023–2025. Chainalysis kuvasi transaktiovirtaa, jossa varat siirtyivät välittäjiltä stablecoineiksi välittäjälompakoiden kautta, siltojen ja DeFi-protokollien kautta, ennen kuin ne palasivat iranilaisiin kryptovaluuttakanaviin ja Iranin islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) alaisiin tahoihin.

Analyysi viittaa myös uusiin sääntöjen noudattamiseen liittyviin riskeihin Hormuzin salmen alueella. Iran ilmoitti keräävänsä tullimaksuja kauppalaivoilta, kun taas huijarit kohdistivat toimensa väitetysti niihin varustamoihin, jotka yrittivät noudattaa näitä vaatimuksia. Jotkut yritykset maksoivat huijareille ja joutuivat myöhemmin IRGC:n laivaston alusten pysäyttämiksi, kun iranilaiset viranomaiset eivät saaneet varoja. Maksutapoja tutkitaan edelleen, vaikka Chainalysis totesi, että vakaavaluutan käyttö sopisi iranilaisten viimeaikaiseen ketjussa tapahtuneeseen toimintaan, jos se vahvistuu. Chainalysis totesi:

”Iranin keskuspankin varat pestiin useiden silta- ja DeFi-protokollien kautta, ennen kuin ne kierrätettiin takaisin Iranin valtavirran kryptovaluuttaekosysteemiin.”

Analyysi osoittaa, kuinka nämä transaktiot muodostavat jatkuvan, jäljitettävän reitin, joka yhdistää rahoituslähteet, reitityskerrokset ja pakotteiden kohteena olevat tahot.