Yhdysvaltain ”Economic Outcast” -operaatio kohdistuu maailmanlaajuisiin taloudellisiin elinehtoihin

Kuinka valtiovarainministeriö käyttää dollarin saatavuutta vaikutuskeinona

Operaatio Economic Outcast valmistautuu laajentamaan painostustaan ulkomaisiin rahoituslaitoksiin. Bessent kertoi Associated Pressille 30. elokuuta julkaistussa haastattelussa, että Yhdysvallat aikoo määrätä sanktioita toiselle pankille tällä viikolla osana kampanjaa, joka kohdistuu Iraniin liittyviin transaktioihin. Pankkia ei nimetty.

Suunniteltu toimenpide laajentaisi valtiovarainministeriön strategiaa, joka kohdistuu kansainväliseen infrastruktuuriin, jonka avulla iranilaiset laitokset voivat vastaanottaa tuloja, siirtää varoja ja suorittaa transaktioita Yhdysvaltain dollareissa. Valtiovarainministeriön kampanja kattaa rahoituskanavat, jotka liittyvät iranilaisen öljyn myyntiin, pakotteiden kiertämiseen, asehankintoihin, kyberoperaatioihin sekä alueellisten välittäjäryhmien tukemiseen.

Strategia riippuu osittain Yhdysvaltain kirjeenvaihtopankkitoiminnan keskeisestä roolista kansainvälisissä maksuissa. Ulkomaiset pankit käyttävät yleisesti Yhdysvaltain laitoksissa ylläpidettyjä tilejä dollarimääräisten transaktioiden selvittämiseen, mikä antaa amerikkalaisille viranomaisille vaikutusvaltaa maan ulkopuolella harjoitettavaan rahoitustoimintaan. Tämän pääsyn menettäminen voi rajoittaa pankin kykyä palvella globaaliin kauppaan osallistuvia asiakkaita.

Myös ulkomaiset laitokset voivat joutua seuraamusten kohteeksi, vaikka niillä ei olisikaan suoria suhteita pakotteiden kohteena oleviin iranilaisiin pankkeihin. Valtiovarainministeriö on varoittanut hallituksia ja yrityksiä katkaisemaan yhteydet iranilaisiin rahoitus- ja digitaalisiin varoihin, laajentaen kampanjan ulottuvuuden välittäjiin, palveluntarjoajiin ja yrityksiin, jotka helpottavat transaktioita useiden lainkäyttöalueiden välillä.

Banque Misr UAE osoittaa, miten strategia toimii

Valtiovarainministeriön 28. elokuuta esittämä Banque Misr UAE:ta koskeva ehdotus osoittaa, kuinka FinCEN voi kohdistaa toimet välittäjään, jota syytetään Iranin epäsuoran pääsyn ylläpitämisestä dollarin selvitykseen. Valtiovarainministeriön arvioinnin mukaan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sivukonttorit käsittelivät tammikuun 2024 ja kesäkuun 2026 välisenä aikana noin 1,8 miljardia dollaria 103 yrityksen puolesta, joilla on mahdollisesti yhteyksiä iranilaisiin varjopankkiverkostoihin.

Näiden verkostojen väitetään käyttävän kolmansissa maissa, kuten Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja Hongkongissa, rekisteröityjä peiteyhtiöitä peittääkseen todellisen omistajuuden ja varojen alkuperän. Valtiovarainministeriön mukaan Banque Misr UAE:n asiakkaisiin kuului ilmeisiä peiteyhtiöitä, joita Iranin puolustusministeriö ja Islamilainen vallankumouskaartin käyttivät kiertääkseen Yhdysvaltain pakotteita ja rahanpesuun Iranin korkeimman johtajan Mojtaba Khamenein puolesta.

Valtiovarainministeri Scott Bessent totesi:

”Valtiovarainministeriö lupasi katkaista kaikki Teheranin jäljellä olevat taloudelliset elinehdot ja lopettaa lopullisesti Iranin hallinnon aiheuttaman uhan. Varoitimme myös, että Iranin tukijat eivät voi jatkossakaan nauttia pääsystä Yhdysvaltain dollariin ja globaaliin rahoitusjärjestelmään.”

FinCEN:n sääntöehdotus kieltäisi yhdysvaltalaisilta rahoituslaitoksilta Banque Misr UAE:n kirjeenvaihtotilien avaamisen tai ylläpitämisen. Se velvoittaisi ne myös estämään ulkomaisia kirjeenvaihtotilejä käsittelemästä liiketoimia, joihin kohteena olevat sivukonttorit ovat osallisina. Ehdotus koskee pankin viittä sivukonttoria Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, ei sen toimintaa Egyptissä tai muissa maissa.

Miksi kampanja ulottuu perinteisten pankkien ulkopuolelle

Operaatio ”Economic Outcast” yhdistää pankkitoimintaan kohdistuvat rajoitukset sanktioihin, jotka kohdistuvat öljyvälittäjiin, varustamoihin, teknologian toimittajiin, kybertoimijoihin ja digitaalisten varojen verkostoihin. Yhden asiaan liittyvän kryptovaluutta- ja öljymaksuverkoston väitetään käsitteleneen yli 100 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa öljymyynneistä, jotka tukivat Iranin armeijaa ja siihen liittyviä ryhmiä, mikä havainnollistaa, kuinka rahoitustoiminta voi liikkua pankki- ja lohkoketjujärjestelmien välillä.

Aikaisemmissa täytäntöönpanotoimissa oli jo kohdistettu toimia digitaalisiin lompakkoihin, pörsseihin ja välittäjiin, joita syytettiin Iranin auttamisesta kiertämään perinteisiä rahoitusrajoituksia. Bessent totesi toukokuussa, että valtiovarainministeriö oli takavarikoinut noin miljardin dollarin arvosta Iraniin liittyvää kryptovaluuttaa, mikä osoittaa, että hallituksen taloudellisen painostuksen strategia kattaa sekä perinteiset varat että lohkoketjupohjaiset siirrot.

Julkiset lohkoketjutiedot antavat tutkijoille erilaisen näkyvyyden kuin perinteiset pankkitiedot. Lohkoketjun selaaja näyttää tapahtumahistoriat, osoitteet, saldot ja siirtojen yksityiskohdat, minkä ansiosta viranomaiset ja sääntöjen noudattamista valvovat tiimit voivat tutkia siirtoja sen jälkeen, kun tietyt lompakot on yhdistetty sanktioiden kohteisiin, valtioon liittyviin tahoihin tai epäiltyihin rahoitusvälikäsittäjiin.

FinCENin ehdotus on edelleen avoinna julkiselle kommentointikierrokselle, ennen kuin virasto päättää, vahvistetaanko rajoitukset lopullisesti. Ilmoitus julkaistiin Federal Register -lehdessä 1. syyskuuta, ja kirjalliset kommentit on toimitettava 1. lokakuuta mennessä.