Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan kryptovaluutan käyttö laittomiin tarkoituksiin on kasvanut räjähdysmäisesti Brasiliassa, ja rikollisryhmät hyödyntävät sitä rahanpesuun. Summa nousi 71 miljoonaan realiin (lähes 14 miljoonaa dollaria) niistä 505 miljardista realista (100 miljardia dollaria), jotka olivat liikkeellä Brasiliassa vuonna 2025.
Brasilian kryptovaluuttojen takavarikot nousevat räjähdysmäisesti 600 % 14 miljoonaan dollariin vuonna 2025
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät johtopäätökset
- Brasilian liittovaltion poliisi takavarikoi 14 miljoonaa dollaria laittomasti hankittua kryptovaluuttaa, mikä on kuusinkertainen määrä vuoteen 2024 verrattuna.
- Chainalysis huomauttaa, että nämä 14 miljoonaa dollaria ovat vain pieni murto-osa Brasilian markkinoilla liikkeellä olevista 100 miljardista dollarista.
- Näiden puutteiden korjaamiseksi Brasilian keskuspankki tukeutuu päätöslauselmaan BCB 520 rajoittaakseen tulevia markkinarikoksia.
Brasiliassa laittomien kryptovaluuttojen takavarikot ovat lisääntyneet huomattavasti
Brasilia, yksi maailman suurimmista kryptovaluutta-talouksista, on tiukentanut valvontaansa kryptovaluuttarikollisuutta kohtaan, mikä on johtanut laittomiin tarkoituksiin käytettyjen digitaalisten varojen suurten määrien takavarikointiin.
Valor Econômicon keräämien tietojen mukaan rikoksiin liittyen takavarikoitiin yli 71 miljoonaa realia (lähes 14 miljoonaa dollaria) kryptovaluuttaa, mikä on kuusi kertaa enemmän kuin vuonna 2024.
Viime vuonna tuli esiin kaksi paljon huomiota herättäneitä tapauksia, joissa liittovaltion poliisi takavarikoi molemmissa tapauksissa bitcoineja ja dollariin sidottuja stablecoineja. Ensimmäinen tapaus liittyy hakkerointiin, joka kohdistui pankkijärjestelmään ja jossa käytettiin Pixiä ja kryptovaluuttoja osan 180 miljoonan dollarin varojen siirtämiseen.
Toisessa tapauksessa käsiteltiin organisaatiota, joka pesi satoja miljoonia, jotka liittyivät brasilialaiseen niin sanottuun Bitcoin-faraoon, Glaidson Acácio dos Santoon, joka pyöritti yhtä Brasilian suurimmista kryptovaluutan Ponzi-huijauksista kryptovaluutan sijoitusalustan Gas Consultorian kautta.
Myös muiden rikollisryhmien, kuten Primeiro Comando da Capitalin (PCC) ja Comando Vermelhon (CV), on raportoitu käyttävän kryptovaluuttaa rahanpesuun. Kryptovaluutan pääasiallinen käyttötarkoitus näille ryhmille on lähettää rahalähetyksiä vaihtoehtoisten digitaalisten verkostojen kautta ja peitellä näiden varojen alkuperää Brasilian viranomaisilta.
Vaikka määrä onkin noussut dramaattisesti, se on silti suhteellisen alhainen. Samana aikana Brasiliassa oli liikkeellä 505 miljardia realia (100 miljardia dollaria) kryptovaluuttaa, eikä ole olemassa vertailukohtaa, jonka avulla voitaisiin määrittää, onko näitä varoja käytetty rikollisiin tarkoituksiin.
Chainalysisin kaupallinen johtaja Drey Dias totesi, että Brasilian järjestelmällä on edelleen haasteita digitaalisten varojen tutkinnassa. Tämä aiheuttaa ongelmia, kun näihin tapauksiin liittyviä lompakoita pyritään merkitsemään. "Aiheeseen liittyvien tutkimusten salailu haittaa myös tätä työtä", hän totesi.
Viime vuonna Brasilian keskuspankki antoi päätöslauselman BCB 520, jolla tiukennettiin virtuaalivarallisuuden palveluntarjoajia koskevia vaatimuksia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntatoimenpiteiden osalta.
