ZachXBT: کانادا در مورد کلاهبرداری کریپتو نسبت به هند یا نیجریه سهل‌انگارتر است

تورنتو به‌عنوان یکی از قطب‌های برتر جرایم سایبری معرفی شد

زاک‌ایکس‌بی‌تی این اظهارات را در مجموعه‌ای از پست‌ها در ۱۳ ژوئن مطرح کرد و استدلال کرد که مقام‌های کانادایی به‌طور معمول در تعقیب قضایی مجرمان یا توقیف دارایی‌های فریز‌شده به نفع قربانیان کلاهبرداری ناکام می‌مانند و رسانه‌های داخلی نیز از پرداختن به این موضوع پرهیز می‌کنند؛ او افزود:

“Canadian mainstream media would not dare to report about how Toronto has grown into a top 5 hub globally for cybercriminals, and that law enforcement fails to prosecute or seize frozen assets for its victims of fraud. I had to start declining all victims from Canada. Its government agencies may be more negligent than either India or Nigeria.”

زاک‌ایکس‌بی‌تی برای پشتیبانی از این ادعا به دو پرونده شاخص اشاره کرد. نخست، او گفت نیروهای مجری قانون کانادا گزارشی درباره یک عامل تهدید که کلاهبرداری‌های فیشینگ را اداره می‌کند و اکنون شرکت‌ها را برای میلیون‌ها دلار باج‌گیری می‌کند، نادیده گرفتند. دوم، او نمونه‌ای را توصیف کرد که در آن مقام‌ها براساس شواهدی که او ارائه کرده بود اقدامی نکردند و افزود:

“It gets worse because the evidence I have for EX 1 is exact same type of evidence used to successfully prosecute threat actors in two other jurisdictions”

او در پست‌هایش نام عاملان تهدید مشخص را ذکر نکرد و حساسیت موضوعات در جریان را دلیل آورد، اما شکاف را بیشتر ناشی از نبود اراده و ظرفیت دانست تا کمبود شواهد. استدلال این است که حتی وقتی محققان مواد آماده ارائه به دادگاه را تحویل مقام‌ها می‌دهند، برخی کشورها پیگیری لازم برای اقدام را ندارند.

الگویی از نام بردن از دروازه‌بان‌های سهل‌انگار

این اظهارات با یک کارزار گسترده‌تر همخوانی دارد؛ چراکه زاک‌ایکس‌بی‌تی برای تحت فشار گذاشتن صرافی‌ها، شرکت‌های حقوقی و نهادهای ناظر که به‌گفته او از وجوه غیرقانونی محافظت می‌کنند یا آن‌ها را نادیده می‌گیرند، شهرت ساخته است. همین ماه گذشته، Bitcoin.com News درباره تحقیق او گزارش داد که در آن کوکوین را به پنهان‌سازی ۱۳ میلیون دلار رمزارز سرقت‌شده از محققان آلمانی متهم کرده بود و نیز درباره افشای او از «برداشت» ۷۱ میلیون دلاری یک شرکت حقوقی آمریکایی از وجوه فریز‌شده مرتبط با گروه لازاروس کره شمالی. او همچنین داده‌های افشاشده‌ای درباره یک مسیر پرداخت کره شمالی منتشر کرده که رمزارز را به پول فیات منتقل می‌کرد.

اظهارات او درباره کانادا به آن مجموعه کارها یک بُعد قضایی/حوزه‌ای اضافه می‌کند؛ زیرا در کلاهبرداری‌های رمزارزی، وجوه سرقت‌شده ظرف چند دقیقه از مرزها عبور می‌کنند و قربانیان برای بازیابی هر چیزی، به فریز سریع دارایی‌ها و توقیف‌های هماهنگ متکی‌اند. وقتی یک حوزه قضایی در تعقیب قضایی کند یا بی‌میل باشد، زاک‌ایکس‌بی‌تی استدلال کرد، ردّ آن‌چین به جایی نمی‌رسد—even وقتی کاملاً روشن و شفاف باشد.

با این حال، کانادا اخیراً مجموعه‌ای از پرونده‌های پرسر‌وصدا در حوزه جرایم سایبری ثبت کرده است؛ به‌طوری‌که پلیس تورنتو اخیراً اعلام کرد آنچه را بازداشت‌های بی‌سابقه در یک تحقیق کلاهبرداری مربوط به «SMS blaster» خواند، انجام داده است؛ نخستین استفاده شناخته‌شده از فناوری جعل/شبیه‌سازی دستگاه در کشور. به‌طور مشابه، پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) نیز از برچیدن عملیات‌های کلاهبرداری پرشمار با هزاران قربانی سخن گفته است.

به‌طور طبیعی، ارزیابی ملی تهدیدات سایبری ۲۰۲۵-۲۰۲۶ مرکز کانادایی امنیت سایبری، کلاهبرداری و باج‌افزار را به‌عنوان تهدیداتی در حال تشدید برای کانادایی‌ها پررنگ کرده است.

این بن‌بست چه چیزی را نشان می‌دهد

اگر یک محقق مستقل برجسته به‌دلیل اینکه شانس اندکی برای اقدام می‌بیند پرونده‌های کانادایی را رد کند، افرادی که در آنجا کلاهبرداری از آن‌ها شده ممکن است راه‌های کمتری برای بازیابی وجوه داشته باشند (حتی وقتی شواهد بلاکچینی بی‌ابهام است). تحلیل بلاکچین می‌تواند مظنونان را شناسایی کند و پول‌های سرقت‌شده را با دقتی غیرمعمول ردیابی کند، اما بازیابی همچنان به دادگاه‌ها، پلیس و اختیارات فریز دارایی در دنیای آفلاین وابسته است. بدون آن پیگیری، حتی شواهد کاملاً محکم هم معطل می‌ماند.

اینکه آیا این شیوه فشار عمومی باعث واکنش مقام‌های کانادایی می‌شود یا نه، هنوز مشخص نیست؛ اما بد نیست یادآوری شود که زاک‌ایکس‌بی‌تی پیش‌تر نیز از همین تاکتیک (نام بردن و انتشار شواهد) برای واداشتن صرافی‌ها و شرکت‌ها به اقدام استفاده کرده است.