این ضبط تاریخی بخشی از اقدامی علیه یک گروه هکری بینالمللی است که شرکتها و افراد بینالمللی را در اروپا و ایالات متحده هدف قرار داده بود. آژانس ARMA تأکید کرد که این نخستین بار است که برای مدیریت، ارز دیجیتال را در کیف پول رمزارزی خود دریافت میکند.
یک نقطه عطف حقوقی: آژانس بازیابی دارایی اوکراین، حضانت مستقیم رمزارزهای توقیفشده را بر عهده میگیرد
نویسنده
اشتراک
Key Takeaways
- آژانس ARMA مبلغ ۸.۳ میلیون دلار USDT را از یک باند هکری ضبط کرد و چارچوبهای دولتیِ نگهداری داراییهای دیجیتال را بهروزرسانی کرد.
- حملات این گروه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار خسارت به بار آورد و موجب رصد سختگیرانهتر جهانیِ رمزارزها در بازارهای سایبری شد.
- گزارشها مدعیاند اوکراین ۴۶,۰۰۰ BTC در اختیار دارد، اما گزارشهای تأییدشده ARMA نشان داد هیچ ورودیِ بزرگِ ضبطشدهای ثبت نشده است.
ARMA اوکراین برای نخستین بار ارز دیجیتال را به امانت دریافت کرد
نهادهای اطلاعاتی بینالمللی و مجریان قانون اکنون در حال اجرای پروتکلهای جدید نگهداری برای داراییهای دیجیتال هستند، بهویژه از آنجا که این داراییها بهطور فزایندهای توسط گروههای مجرم مورد استفاده قرار میگیرند.
در ۲۷ ژوئن، آژانس بازیابی و مدیریت دارایی اوکراین (ARMA)، سازمانی که داراییهایی را که ممکن است در جریان رسیدگیهای کیفری ضبط شوند شناسایی، ردیابی و ایمنسازی میکند، گزارش داد که نخستین مورد عملی را مدیریت کرده است که در آن داراییهای دیجیتالِ ضبطشده به کیف پول خودِ این نهاد منتقل شدند.
ضبط ۸.۳ میلیون دلار USDT پس از عملیاتی علیه یک گروه هکری بینالمللی انجام شد که افراد و شرکتها را در اروپا و ایالات متحده در حملات سایبریِ گسترده هدف قرار داده، از قربانیان خود اخاذی کرده و وجوه بهدستآمده را با خرید املاک و داراییهای دیجیتال پولشویی کرده بود. برآورد میشود مجموع خسارت واردشده توسط این گروه از ۱۰۰ میلیون دلار فراتر رود و تاکنون تنها ۱۱.۳ میلیون دلار بازیابی شده است.
آژانس ARMA تأکید کرد که این اقدام نتیجه تلاشهای هماهنگ اداره دولتی تحقیقات و دفتر دادستانی کل بوده است. این نهاد تأکید کرد: «اقدامات سریعِ نهادهای مجری قانون، ضبط داراییها و اجرای تصمیم دادگاه برای انتقال آنها به مدیریت دولتی را تضمین کرد.»
آژانس ARMA با برجسته کردن اهمیت این تراکنش اعلام کرد که این رویداد آمادگی این نهاد برای کار با داراییهای جدید در عملیاتش را تأیید میکند.
«انتقال داراییهای رمزارزی به مدیریت ARMA نشان میدهد که نظام دولتیِ مدیریت داراییهای ضبطشده همگام با چالشهای مدرن در حال تکامل است. اگر مجرمان از ابزارهای دیجیتال برای پنهان کردن عواید نامشروع استفاده میکنند، دولت نیز باید برای مدیریت مؤثر چنین داراییهایی آماده باشد و از حفظ آنها و اجرای تصمیمات دادگاه اطمینان حاصل کند.» این نهاد در پایان نتیجهگیری کرد.
در حالی که برخی گزارشها نشان میدهند اوکراین ۴۶,۰۰۰ BTC را به امانت در اختیار دارد، بیانیههای ARMA تأیید میکند که این کشور از محل ضبطهای کیفری، مقدار قابلتوجهی BTC یا هیچ ارز دیجیتال دیگری دریافت نکرده است.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
