ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
۲۴ مرداد ۱۴۰۵
ایرلند راهبرد مقابله با پولشویی را با تمرکز بر رمزارزها اجرا میکند
ایرلند راهبرد ملی مبارزه با پولشویی خود را رونمایی کرد و قوانین سختگیرانه جدیدی را برای داراییهای رمزارزی و پیشگیری از جرایم مالی معرفی کرد.
ادامه مطلب
۲۳ تیر ۱۴۰۵
هوروپِی در پی فشار فهرست خاکستری FATF و اعمال قوانین سختگیرانهترِ انطباق رمزارزی، از کنیا خارج شد
۲۳ مرداد ۱۴۰۴
بولتن BIS پیشنهاد میکند تدابیر مبارزه با پولشویی در رمزارزها با امتیازهای تطابق بازنگری شوند.
۱۷ مرداد ۱۴۰۴
Paxos با توافق 48.5 میلیون دلاری به دلیل نقصهای مبارزه با پولشویی مرتبط با همکاری با بایننس موافقت میکند.