سناتورها لوتنیک و تتر را بابت وامی که به انتقال سهام کانتور به تراست مرتبط است، تحت فشار قرار دادند

نکات کلیدی:

• سناتورها درباره یک وام گزارش‌شده تتر که به تراست خانوادگی هاوارد لوتنیک مرتبط است پرسش‌هایی مطرح کردند.
• نگرانی‌ها شامل تعارض‌ها، ریسک‌های امنیت ملی و دسترسی استیبل‌کوین‌های خارجی به بازار آمریکا است.
• پاسخ‌هایی درباره شرایط وام، ارتباطات و قانون‌گذاری استیبل‌کوین درخواست شده است.

بررسی وام تتر پرسش‌هایی درباره تعارض مطرح می‌کند

در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶، سناتورهای ایالات متحده الیزابت وارن (دموکرات از ماساچوست) و ران وایدن (دموکرات از اورگن) نامه‌هایی به هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، و پائولو آردوئینو، مدیرعامل تتر، ارسال کردند و بررسی دقیق یک وام گزارش‌شده تتر را که به تراست خانوادگی لوتنیک مرتبط است تشدید کردند. سناتورها خواستار پاسخ درباره تعارض‌های احتمالی منافع، نگرانی‌های امنیت ملی و دسترسی استیبل‌کوین‌های خارجی به بازارهای آمریکا شدند.

این تحقیق بر یک پرونده اعتباری گزارش‌شده در نیویورک متمرکز است که نشان می‌دهد تتر مبلغی نامشخص را به «Dynasty Trust A» وام داده است؛ تراستی که به نفع چهار فرزند لوتنیک است. این ثبت یک روز پس از آن انجام شد که لوتنیک با فروش سهم خود در کانتور فیتزجرالد به فرزندانش، آن را واگذار کرد. وارن و وایدن نوشتند: «اگر گزارش‌های مربوط به این وام درست باشد، پرسش‌های جدی درباره رابطه میان وزیر لوتنیک و تتر و نفوذ تتر بر تصمیم‌های سیاست‌گذاری آقای لوتنیک ایجاد می‌کند»، و افزودند:

“ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که تتر تلاش نکرده است به وزیر لوتنیک رشوه بدهد یا به شکل دیگری کنترل یا نفوذی بر او اعمال کند.”

در این نامه‌ها آمده است که وام بنا بر گزارش‌ها با «تمام دارایی‌ها»ی تحت مالکیت تراست، از جمله بیش از نیمی از سهام کانتور فیتزجرالد، وثیقه‌گذاری شده است. سناتورها گفتند این سند پرسش‌هایی ایجاد می‌کند درباره اینکه آیا تتر ممکن است به تأمین مالی خرید کمک کرده و منافعی در دارایی‌های فرزندان به دست آورده باشد یا نه.

گسترش تحقیق درباره نظارت بر استیبل‌کوین‌ها، ابعاد امنیت ملی را پررنگ‌تر می‌کند

وارن و وایدن همچنین به بررسی‌های حقوقی و نظارتی تتر اشاره کردند. آنها گفتند USDT برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی در سراسر جهان استفاده شده و به یک تحقیق گزارش‌شده وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۴ درباره احتمال نقض تحریم‌ها و قوانین مبارزه با پول‌شویی استناد کردند. در نامه‌ها همچنین آمده است که بنا بر گزارش‌ها، از USDT توسط فروشندگان سلاح روسی در بازار سیاه، سازمان‌های تروریستی از جمله حزب‌الله، قاچاقچیان انسان و بازیگران دولتی در کره شمالی و ایران استفاده شده است. آنها همچنین به یک پرونده اجرای قانون در بریتانیا درباره یک طرح پول‌شویی چندمیلیارددلاری مبتنی بر تتر، یک گزارش سازمان ملل درباره کلاهبرداری و پول‌شوییِ تسهیل‌شده با ابزارهای سایبری، و اقدامات اجرایی از سوی دادستان کل ایالت نیویورک و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اشاره کردند.

سناتورها درخواست کردند لوتنیک و تتر تا ۱۳ مه ۲۰۲۶ پاسخ دهند. نامه به تتر می‌پرسد آیا شرکت این وام را ارائه کرده است، آیا به تأمین مالی واگذاری دارایی‌های لوتنیک کمک کرده است، لوتنیک چه نقشی داشته، و آیا این وام پشتوانه USDT است یا نه. نامه به لوتنیک درباره آگاهی او از وام، اندازه و شرایط آن، ارتباطات با تتر، نقش او در قانون «هدایت و ایجاد نوآوری ملی برای استیبل‌کوین‌های ایالات متحده» (GENIUS) و هرگونه نگرانی امنیت ملی مطرح‌شده از سوی مقام‌ها سؤال می‌کند. وارن و وایدن نوشتند:

“قانون GENIUS ممکن است اکنون قانون شده باشد، اما در حالی که کنگره قانون‌گذاری درباره ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال را بررسی می‌کند، باید اطمینان حاصل کنیم که منافع رمزارزیِ دارای ارتباطات سیاسی، برخورد ویژه دریافت نکنند و امنیت ملی ما را تضعیف نکنند.”

این تحقیق وام گزارش‌شده، سوابق نظارتی تتر و سیاست‌گذاری استیبل‌کوین را زیر ذره‌بین کنگره نگه می‌دارد.