پلیس سنگاپور اجرای قوانین مرتبط با داراییهای دیجیتال را تشدید کرد و صرافیهای بزرگ را برای هدف قرار دادن فعالیتهای رمزارزی مرتبط با کلاهبرداری به کار گرفت. این اقدام رصد لحظهای جریانهای مشکوک بلاکچین را تقویت میکند، در حالی که مقامها برای مهار ریسکهای تقلب فشار را افزایش میدهند.
پلیس سنگاپور و صرافیهای رمزارزی عملیات مشترکی را علیه حسابهای مرتبط با کلاهبرداری آغاز کردند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی:
- نیروی پلیس سنگاپور سرکوب رمزارزیِ مرتبط با فعالیتهای کلاهبرداری را گسترش داد.
- کوینبیس، جمینی، آپبیت و کوینهاکو از جمله شرکتهایی بودند که از اقدام اجرایی حمایت کردند.
- ابزارهای چینالیسس و TRM Labs به شناسایی قربانیان و کاهش زیانهای ناشی از کلاهبرداری کمک کرد.
سرکوب رمزارزی سنگاپور حسابهای مرتبط با کلاهبرداری را هدف میگیرد
مقامهای سنگاپور پس از یک اقدام اجرایی هماهنگ با مشارکت پلیس و صرافیهای ارز دیجیتال، فشار خود علیه جرمهای مرتبط با رمزارز را افزایش دادند. این عملیات بر همکاری عمیقتر میان نهادهای مجری قانون و پلتفرمهای دارایی دیجیتال تأکید داشت، زیرا مسئولان در پی مختل کردن جریانهای دارایی دیجیتالِ مرتبط با کلاهبرداری و ریسکهای جرایم سایبری هستند.
نیروی پلیس سنگاپور (SPF) در ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که در یک عملیات مشترک با پشتیبانی شرکتهای تحلیل بلاکچین چینالیسس و TRM Labs، با چندین صرافی ارز دیجیتال از جمله کوینبیس، کوینهاکو، جمینی، ایندیپندنت رزرو، استریتساکس و آپبیت همکاری کرده است. چینالیسس در شبکه اجتماعی X اعلام کرد ابزارهای تحلیل بلاکچین این شرکت به شناسایی بیش از ۹۰ قربانی کلاهبرداری و جلوگیری از بیش از ۲.۸۶ میلیون دلار زیان طی یک عملیات ضدکلاهبرداری یکماهه در میان صرافیهای بزرگ رمزارزی کمک کرده است. در این بیانیه آمده است:
“پلیس مایل است از صرافیهای ارز دیجیتال بابت حمایت قوی و مشارکتشان در این عملیات قدردانی کند.”
مقامها گفتند این همکاری به ردیابی سریعتر تراکنشهای دیجیتال کمک کرده و امکان شناسایی قربانیان کلاهبرداری را پیش از وقوع زیانهای بیشتر فراهم کرده است. این عملیات بر کلاهبرداریهایی تمرکز داشت که در آنها از داراییهای رمزارزی در فعالیتهای متقلبانه استفاده میشد.
مشارکتهای SPF با صرافیها فشار اجرایی را افزایش میدهد
بازپرسها پروندههایی را بررسی کردند که در آنها افراد مظنون به تسهیل کلاهبرداری از طریق حسابهای دارایی دیجیتال بودند. ادعا میشود از این حسابها برای دریافت و انتقال عواید مرتبط با طرحهای متقلبانه استفاده شده است. چینالیسس گفت این عملیات کلاهبرداریهای سرمایهگذاری، کلاهبرداریهای شغلی، کلاهبرداریهای عاشقانه و کلاهبرداریهای جعل هویت دولت را هدف قرار داده است.
همکاری با صرافیها و شرکتهای تحلیل بلاکچین به تیمهای اجرایی کمک کرد قربانیان کلاهبرداری را سریعتر شناسایی کرده و پیش از رخ دادن زیانهای بیشتر مداخله کنند. مقامها مشارکتهای بخش خصوصی را بهعنوان ابزاری مهم برای اجرای قانون مطرح کردند، زیرا مجرمان بهطور فزاینده برای تراکنشهای برونمرزی به رمزارزها متکی میشوند.
مقامها همچنین گفتند با توجه به اینکه کلاهبرداران فعالیتهای متقلبانه را از طریق پلتفرمهای رمزارزی هدایت میکنند، هوشیاری و هماهنگی مستمر همچنان اهمیت دارد. چینالیسس در X توضیح داد:
“ابزارهای تحلیل بلاکچین ما به شناسایی بیش از ۹۰ قربانی کلاهبرداری و جلوگیری از بیش از ۲.۸۶ میلیون دلار زیان طی یک عملیات ضدکلاهبرداری یکماهه در میان صرافیهای بزرگ رمزارزی کمک کرد.”
این شرکت تحلیل بلاکچین افزود: «وقتی مجریان قانون ابزارهای درست و همکاری لحظهای داشته باشند، کلاهبرداران ناشناسیای را که روی آن حساب میکنند از دست میدهند.» پلیس گفت هوشیاری و هماهنگی مستمر همچنان در کاهش زیانهای کلاهبرداری و بهبود نتایج اجرایی نقش محوری دارد.
