این صرافی پس از آنکه یک حسابرسی، تراکنشهای ناشناختهای به ارزش بیش از ۷ میلیون دلار را شناسایی کرد که داراییهای تحت امانت را به کیفپولهای خارجی منتقل کرده بودند، فعالیتهای خود را خاتمه داد و برداشتها را متوقف کرد. اوریونکس، خواکین دیاس و روبرتو زیبرت، شرکای بنیانگذار صرافی، را به مشارکت در این جابهجاییها متهم کرد.
اورایونکس پس از آنکه حسابرسی یک کسری مالی ۷ میلیون دلاری را آشکار کرد، فعالیتهای خود را متوقف کرد
نویسنده
اشتراک
Key Takeaways
- اوریونکس پس از آنکه یک حسابرسیِ قضایی کمبود مالی ۷ میلیون دلاری را آشکار کرد، برداشتها را متوقف کرده و در حال تعطیلی است.
- اوریونکس علیه بنیانگذاران خود به دلیل ادعای از دست رفتن سرمایه کاربران در معاملات سفتهبازانه، شکایتهای کیفری ثبت کرد.
- نهادهای ناظر اعلام کردند اوریونکس بهصورت غیرقانونی فعالیت میکرده و بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ کاربر را بدون هیچ تضمینی برای بازپرداخت کامل باقی گذاشته است.
اوریونکس در پی کسری ۷ میلیون دلاریِ منابع، برداشت مشتریان را متوقف کرد
شیلی، که از سال ۲۰۲۵ درباره پذیرش بیتکوین بهعنوان دارایی ذخیره بحث کرده بود، اکنون با چیزی روبهرو است که ممکن است بزرگترین بحران رمزارزی تاریخش باشد.
اوریونکس، صرافی مستقر در شیلی که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد و بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ کاربر ثبتنامشده دارد و از محبوبیت رمزارزها میان کاربران جوان بهرهمند شده بود، پس از کشف یک حفره چندمیلیوندلاری در وضعیت مالی خود، در حال جمعکردن فعالیتهاست. این شرکت در وبسایت خود اعلام کرده است که این تصمیم پس از یک حسابرسی قضایی اتخاذ شده که مجموعهای از تراکنشها را شناسایی کرده است که بیش از ۷ میلیون دلار را به کیفپولهایی خارج از کنترل شرکت منتقل کردهاند.
این صرافی ادعا میکند که حسابرسی مشخص کرده است «دو نفر از شرکای بنیانگذار اوریونکس، خواکین دیاس و روبرتو زیبرت—بههمراه برخی دیگر از کارکنان سابق شرکت—ظاهراً از یک یا چند تراکنش که به ناهماهنگی دارایی-بدهی منجر شد، آگاه بوده و در آن دخیل بودهاند.»
علاوه بر این، اوریونکس این رخدادها را به دفتر دادستانی کل کشور گزارش کرده تا تحقیقاتی برای روشن شدن این جابهجاییها آغاز شود و همچنین شکایت کیفری علیه مدیران سابقی که ادعا میشود در این اقدامات دخیل بودهاند، مطرح کرده است.
رسانههای محلی اشاره میکنند که بر اساس شکایت حقوقی، این تراکنشها بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ انجام شدهاند و رمزارز را از کیفپولهای صرافی به حسابهایی در پلتفرمهای دیگر که با ایمیل شرکت مرتبط بودهاند منتقل کردهاند.
در این حسابرسی توضیح داده شد که وجوه برداشتشده «بهطور گسترده در عملیات بازار به کار گرفته شدهاند و علاوه بر کارمزدهای تأمین مالی—هم پرداختی و هم دریافتی—و کارمزدهای معاملاتی مرتبط با عملیات، سود و زیان محققشده ایجاد کردهاند.» اگر این موضوع درست باشد، به این معناست که وجوه کاربران برای معاملات سفتهبازانه در پلتفرمهای دیگر استفاده شده است.
در حالی که این فرایند در جریان است و مسئولیتها در حال تعیین شدن هستند، اوریونکس برداشت کاربران را متوقف کرده و تأکید کرده است که هیچ تضمینی وجود ندارد که کاربران بتوانند ۱۰۰٪ وجوه خود را بازیابی کنند.
کمیسیون بازار مالی (CMF) خاطرنشان کرد که اوریونکس مجوز ارائه خدمات مالی رمزارزی را نداشته است، زیرا درخواست مجوز فعالیت آن در ماه ژوئیه رد شده و این شرکت خارج از چارچوب مقررات قانون فینتک فعالیت میکرده است.
در نهایت، CMF از کاربران اوریونکس خواست درخواستهای خود را به شرکت ارائه کنند و «سوابقی را که موقعیت آنان را اثبات میکند، مانند صورتحسابهای حساب، سوابق تراکنشها و مکاتبات با نهاد، نگه دارند» و «اقداماتی را که مناسب میدانند در برابر دادگاههای دادگستری برای دریافت بازگردانی وجوه یا داراییهای خود انجام دهند.»
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
