نوهٔ جان گوتی، رئیس فقید خانوادهٔ گامبینوی مافیا، به ۱۵ ماه زندان به‌دلیل کلاهبرداری ۱.۱ میلیون دلاری از وام‌های کووید مرتبط با یک شرکت رمزارزی محکوم شد

نکات کلیدی:

• کارماین آنیلو، نوه رئیس گامبینو جان گاتی، در ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ حکم ۱۵ ماه زندان فدرال دریافت کرد.
• آنیلو حدود ۴۲۰ هزار دلار از ۱.۱ میلیون دلار وجوه جعلی SBA EIDL را به یک کسب‌وکار رمزارزی منتقل کرد.
• دادستان ایالات متحده، جوزف نوچلا جونیور، اعلام کرد حوزه قضایی منطقه شرقی نیویورک به پیگرد پرونده‌های کلاهبرداری از کمک‌های کووید-۱۹ ادامه خواهد داد.

نواده خانواده گامبینو به‌خاطر انتقال پول‌های کووید به یک شرکت کریپتو به زندان محکوم شد

قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده، نصرت جی. چودهوری، این حکم را در دادگاه فدرال سنترال آیسلیپ، نیویورک، صادر کرد. آنیلو، ۳۹ ساله، اهل اسمیت‌تاونِ نیویورک، همچنین باید ۱,۲۶۸,۳۰۲ دلار به‌عنوان ردّ مال به SBA پرداخت کند، پس از آزادی از زندان دو سال تحت نظارت باشد و ۱۰۰ ساعت خدمات عمومی انجام دهد. این حکم پایین‌تر از دستورالعمل‌های فدرال بود که بازه‌ای حدود ۳۱ تا ۴۴ ماه را نشان می‌داد.

آنیلو شرکت Crown Auto Parts and Recycling, LLC را که در جامائیکا، کویینز مستقر است، اداره می‌کرد. بین آوریل ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱، او دست‌کم سه درخواست جعلی برای وام‌های «آسیب اقتصادی ناشی از بلایا» (Economic Injury Disaster Loans) از طریق برنامه قانون CARES متعلق به SBA ارائه داد؛ برنامه‌ای که برای کسب‌وکارهای کوچکی که از همه‌گیری آسیب دیده بودند، تأمین مالی اضطراری کم‌بهره فراهم می‌کرد. او کل مبلغ ۱.۱ میلیون دلار را دریافت کرد.

برای دریافت این وجوه، آنیلو تعداد کارکنان در Crown را نادرست اعلام کرد، به‌دروغ توضیح داد که عواید وام چگونه استفاده خواهد شد و ادعا کرد که سابقه کیفری ندارد. او در آن زمان یک محکومیت جنحه‌ای ایالت نیویورک در سال ۲۰۱۸ داشت. SBA و مؤسسات مالی مرتبط، پول را به حساب‌های بانکی‌ای که او کنترل می‌کرد واریز کردند. آنیلو به‌جای استفاده از وجوه برای حقوق و دستمزد، اجاره یا هزینه‌های عملیاتی، عواید را برای منفعت شخصی منحرف کرد؛ از جمله سرمایه‌گذاری حدود ۴۲۰ هزار دلار در یک کسب‌وکار رمزارزی.

آنیلو در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴، در برابر قاضی چودهوری، به یک فقره کلاهبرداری اینترنتی (wire fraud) اعتراف به گناه کرد. این اتهام حداکثر ۳۰ سال زندان داشت. در زمان صدور حکم، تیم دفاع او به شرایط شخصی اشاره کرد؛ از جمله نقش او به‌عنوان اهداکننده کلیه به مادرش، ویکتوریا گاتی. پس از دادگاه، آنیلو به گزارشگران NBC New York گفت: «اشکالی نداره، می‌تونست بدتر هم باشه.» دادستان‌ها این رفتار را سوءاستفاده‌ای عمدی از پول مالیات‌دهندگان در دوران یک بحران ملی توصیف کردند.

دادستان ایالات متحده، جوزف نوچلا جونیور، گفت متهم «به شکلی شرم‌آور، جیب‌های خودش را با پول دولت و مالیات‌دهندگان پر کرد»؛ پولی که قرار بود در دوران همه‌گیری از کسب‌وکارها و کارگران واقعی حمایت کند. نوچلا افزود دفتر او به دنبال افرادی خواهد رفت که از برنامه‌های کمک‌رسانی سرقت کرده‌اند. بازرس مسئول سرویس بازرسی پستی ایالات متحده، کِتی لارکو-وارد، گفت این پرونده نشان داد بازرس‌های پستی و شرکای مجری قانون با همکاری می‌توانند به چه دستاوردهایی برسند. این طرح توسط سرویس بازرسی پستی ایالات متحده، با کمک تحقیقات امنیت میهن (Homeland Security Investigations) بررسی شد.

آنیلو به‌طور عمومی به‌عنوان چهره تلویزیون واقع‌نما از مجموعه A&E در اواسط دهه ۲۰۰۰ با عنوان «Growing Up Gotti» شناخته می‌شود؛ مجموعه‌ای که خانواده پدربزرگش، جان گاتی، را دنبال می‌کرد. پدربزرگ او در سال ۱۹۸۶ پس از کمک به طراحی ترور رئیس، پاول کاستلانو، مقابل یک استیک‌هاوس در منهتن در دسامبر ۱۹۸۵، به رأس خانواده تبهکاری گامبینو رسید.

برخلاف بیشتر رهبران مافیا، گاتی توجه عمومی را پذیرا بود و مرتب با کت‌وشلوارهای گران‌قیمت و در موقعیت‌های پر سر و صدا دیده می‌شد. همین دیده‌شدن باعث شد لقب «Dapper Don» را بگیرد و بعدتر «Teflon Don»؛ پس از آنکه در اواخر دهه ۱۹۸۰ از چند پیگرد فدرال جان سالم به در برد. دادستان‌های فدرال سرانجام با استفاده از ضبط‌های شنود و شهادت معاون سابق رئیس، سالواتوره «سَمی گاو نر» گراوانو، او را در سال ۱۹۹۲ به اتهام باج‌گیری سازمان‌یافته و قتل محکوم کردند.

این رئیس سابق مافیا در سال ۲۰۰۲ در زندان درگذشت. پرونده آنیلو بر کلاهبرداری از کمک‌های دوران همه‌گیری متمرکز است و ارتباطی با مسائل جنایت سازمان‌یافته مربوط به پدربزرگ فقیدش و دیگر اعضای خانواده گاتی ندارد. کسب‌وکار رمزارزی‌ای که آنیلو در آن سرمایه‌گذاری کرده، در هیچ‌یک از اسناد رسمی دادگاه به‌طور عمومی نام برده نشده است.

طبق گزارش CBS News، وکیل مدافع آنیلو در یادداشت پیش از صدور حکم اعلام کرد هزینه‌کردهای مربوط به رمزارز «نوعی قمار ناشی از اعتیاد به معامله‌گری رمزارز» بوده است؛ الگویی که آنیلو از آن زمان از طریق درمان با آن مواجه شده است.