نقص مرگبار سلطان دارک‌نت: خرید شمش‌های طلا با ارز دیجیتال به دستگیری می‌انجامد

مدیر ادعایی «Dream Market» پس از خرید طلا با رمزارز علامت‌گذاری‌شده، به پول‌شویی متهم شد

اووه مارتین آندرسن، شهروند آلمان، اخیراً پس از بهره‌گیری از منابع رمزارزیِ Dream Market، یکی از بزرگ‌ترین دارک‌نت مارکت‌ها، به پول‌شویی متهم شد.

بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی که روز چهارشنبه توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شمالی جورجیا منتشر شد، آندرسن به استفاده از رمزارز از کیف‌پول‌های مرتبط با Dream Market متهم شده است؛ آن هم پس از سال‌ها تجمیع میلیون‌ها دلار سرمایه حاصل از فعالیت‌های این بازار.

مقامات پس از آن توانستند مکان آندرسن را مشخص کنند که او از یک اپراتور رمزارزی مستقر در جورجیا، بنا بر ادعا Bitpay، برای تسویه خریدهای طلا با بازرگانان بین‌المللی استفاده کرد و شمش‌های طلا را به آدرس منزل خود فرستاد.

باور بر این است که آندرسن همان «Speedstepper»، مدیر اصلی Dream Market، باشد که در اوت ۲۰۲۳ میلیون‌ها دلار را از کیف‌پول‌های بازار تعطیل‌شده جابه‌جا کرده تا این خریدها را انجام دهد. دادستان ایالات متحده، تئودور اس. هرتزبرگ، اعلام کرد که Dream Market با استفاده از روش‌های ناشناس و رمزارز، فروش ۹۰ کیلوگرم هروئین، ۴۵۰ کیلوگرم کوکائین، ۲۵ کیلوگرم کراک کوکائین، ۴۵ کیلوگرم مت، ۱۳ کیلوگرم اکسی‌کدون و ۳۶ کیلوگرم فنتانیل را تسهیل کرده است.

در ماه مه ۲۰۲۶، به خانه آندرسن یورش برده شد و ۱.۷ میلیون دلار شمش طلا و بیش از ۲۳,۰۰۰ دلار پول نقد ضبط شد؛ علاوه بر این، ۱.۲ میلیون دلار رمزارز و حساب‌های بانکی مرتبط با Dream Market نیز شناسایی شد. او اکنون با شش فقره پول‌شویی بین‌المللی و شش فقره پول‌شویی به قصد پنهان‌سازی روبه‌رو است که هر اتهام تا ۲۰ سال زندان در پی دارد.

کریم کارتر، مأمور ویژه مسئولِ سرویس درآمد داخلی ایالات متحده – تحقیقات جنایی (CI)، تأکید کرد که «بازگردانی عوایدی که مدت‌ها راکد مانده بودند، یک حقیقت سخت را نشان می‌دهد: بازیگران غیرقانونی ممکن است در سایه‌ها پنهان شوند، اما ردپاهای مالی‌شان باقی می‌ماند. IRS CI متعهد به دنبال‌کردن پول است و مأموران ویژه واحد جرایم سایبری ما متعهد به افشای کسانی هستند که می‌کوشند از فناوری برای فرار از پاسخ‌گویی سوءاستفاده کنند.»