کره جنوبی نخستین پرونده کیفری مربوط به راگ پول در DEX را ثبت کرد و پنج نفر را در طرح میم‌کوین سولانا متهم کرد

CATFI، یک اینفلوئنسر جعلی و خروج از یک DEX

این پرونده حول یک میم‌کوین به نام CATFI می‌چرخد که روی یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) مبتنی بر سولانا راه‌اندازی شد؛ پلتفرم معاملاتی‌ای که بدون مرجع مرکزی فعالیت می‌کند و بدون بررسی‌های لیست‌شدنِ لازم در صرافی‌های سنتی است.

به گفته دادستان‌ها، گروه پشت CATFI پیش از آنکه آن را به‌طور عمومی تبلیغ کند، بی‌سروصدا مقدار زیادی از توکن را انباشت و سپس از طریق یک پرسونا/شخصیت اینفلوئنسری در شبکه‌های اجتماعی به نام «Eth Father» آن را ترویج داد. این شخصیت توسط گرداننده ادعایی کنترل می‌شد که تنها با نام خانوادگی «پارک» معرفی شده است.

پارک و همدستانش CATFI را برای مخاطبان خرد طوری تبلیغ کردند که انگار اشخاص ثالثِ بی‌طرف هستند و ظاهرِ علاقه طبیعیِ جامعه را ساختگی ایجاد کردند. پس از آنکه قیمت توکن پامپ شد و خریداران خرد وارد شدند، گروه بنا بر ادعا نقدینگی را بیرون کشید، قیمت را سقوط داد و ۲۵۶ سرمایه‌گذار را با زیان‌های تجمیعی حدود ۹۰۰ میلیون وون (تقریباً ۶۰۰ هزار دلار) بر جای گذاشت.

برگزارکنندگان متهم‌اند که حدود ۴۰۰ میلیون وون، معادل تقریبی ۲۶۰ هزار دلار، سود غیرقانونی به جیب زده‌اند. هر پنج مظنون به‌طور رسمی توسط دادستان‌های سئول تفهیم اتهام شده‌اند.

بازپرس‌ها پرونده را با استفاده از تحلیل آن‌چین برای ردیابی آدرس‌های کیف‌پولِ مرتبط با این طرح ساختند و در کنار آن، از شواهد شبکه‌های اجتماعی استفاده کردند که حساب‌های تبلیغاتی «Eth Father» را به پارک و چهار متهمِ همکار مرتبط می‌کرد.

اهمیت این پیگرد از آن جهت است که DEXها مدت‌ها در یک منطقه خاکستریِ مقرراتی وجود داشته‌اند و امکان صدور و فهرست‌کردن توکن‌ها روی آن‌ها بدون فرایندهای تأیید متمرکز را فراهم کرده‌اند. از این منظر، کره‌جنوبی در سراسر سال ۲۰۲۶ رویکرد اجرای قوانین مرتبط با کریپتو را سخت‌گیرانه‌تر کرده است.

اوایل امسال، این کشور الزاماتی را معرفی کرد برای تطبیق/مغایرت‌گیری‌های پنج‌دقیقه‌ای و کلیدهای قطع خودکار. افزون بر این، در ژانویه، مقامات از یک حرکت سیاستی گسترده‌تر در حوزه کریپتو خبر دادند که شامل بازنگری در ممنوعیت دیرینه کشور بر ETFهای اسپات بیت‌کوین نیز می‌شد.

در نهایت، «قانون دارایی‌های دیجیتال» جدیدی که اوایل امسال معرفی شد، الزام ذخیره ۱۰۰٪ برای استیبل‌کوین‌ها را به همراه آورد؛ در حالی که کشور شاهد ۱۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه کریپتو (تا سال ۲۰۲۵) بود. این رقم اخیر نشان می‌دهد فشار اجرای قانون و مقررات تا چه اندازه رفتار بازار محلی را شکل داده است.